8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Деньги перевел брат с карты сожительницы, которая после раставанмя улеиела в Узбекистан

Здравствуйте. Мне пришел перевод на счет банка Росбанк. Денежные средства мне не отдают мотивируя что нужно предоставить происхождение денег. Деньги перевел брат с карты сожительницы, которая после раставанмя улеиела в Узбекистан. С ней связи нет. Прошу закрыть счёт в банке, мне отказывают. Законно ли это?

, Алексей, г. Москва
Александр Шишкин
Александр Шишкин
Юрист, г. Москва

Добрый день, Алексей.

В соответствии с Законом 115-ФЗ, банк вправе потребовать от клиента информацию об источнике происхождения денежных средств, поступивших на его банковский счет или о назначении платежа, в случае, когда денежные средства переводятся со счета в адрес третьих лиц.

Непредоставление информации в рамках 115-ФЗ ведет к блокировке денежных средств. Действия банка законны. Единственный вариант разблокировать денежные средства — предоставить необходимые в банк документы. Отдельно стоит отметить и тот факт, что представленные в банк документы могут по каким-либо причинам не устроить банк и он вправе запросить дополнительные документы.

До тех пор, пока банк не примет решения о снятии блокировки, Вы не сможете ничего с этим сделать.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
Добрый вечер Если человек перевел 3 раза деньги по другому номеру телефона, и говорит, что это сделал не он, а
Добрый вечер Если человек перевел 3 раза деньги по другому номеру телефона, и говорит, что это сделал не он, а другой человек с его телефона Может ли он, спустя 5 дней написать заявление в полицию о возврате денежных средств,от человека, которому перевели деньги?
, вопрос №4130438, Алёна, г. Москва
800 ₽
Военное право
Здравствуйте, ситуация такая, у меня муж погиб на сво, у него из родственников есть жена, брат и отец, который
Здравствуйте, ситуация такая, у меня муж погиб на сво, у него из родственников есть жена, брат и отец, который его не воспитывал и не записал в свидетельство о рождениии, но подходит по днк, кому будут выплачивать выплаты, на троих, на жену, брата несовершеннолетнего и на отца?
, вопрос №4129639, Наталия, г. Москва
Исполнительное производство
Здравствуйте, подскажите пожалуйста мой бывший муж оплатил часть долга по алиментам по квитанции через банк онлайн не со своей карты 17.052024 когда эти деньги приставы переведут мне на счёт
Здравствуйте, подскажите пожалуйста мой бывший муж оплатил часть долга по алиментам по квитанции через банк онлайн не со своей карты 17.052024 когда эти деньги приставы переведут мне на счёт
, вопрос №4128754, Екатерина, г. Иркутск
386 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Вопрос: как нам с братом выйти из этой ситуации с наименьшими потерями?
Доброго времени суток! Имеется квартира, которая была выделена государством бабушке в 1987 году. После смерти бабушки в 2003 году квартира осталась маме. Приблизательно в 2015 году квартира была приватизирована в равных долях между мамой, мной 2002 г.р. и братом 2006 г.р. С момента смерти бабушки моя мама не платила за ЖКУ, о чем нам с братом не было известно. Узнала я об этом в возрасте 18 лет когда на мою банковскую карту наложили арест. Лицевой счет у нас один. Вопрос: как нам с братом выйти из этой ситуации с наименьшими потерями? Ведь теперь мы как совершеннолетние оказались в ловушке. Со своего 18 летия там не проживаю, но долг по квартире не позволяет мне нормально жить. Мама ничего с этим не делает, безработная. Хотелось бы получить варианты решения и план действий. Помогите, пожалуйста!
, вопрос №4128059, Алена, г. Сургут
Семейное право
После передачи первой суммы денег покупателями, я отдал ей 60% от суммы, а остальные деньги которые пришли мне на счет не отдал
Я развелся с женой. Продали квартиру , двое несовершеннолетних детей живут с ней. После передачи первой суммы денег покупателями, я отдал ей 60% от суммы, а остальные деньги которые пришли мне на счет не отдал. Она написала на меня заявление , где была указана статья 159 ч 4. Отдавать я ей их не планирую, тк за время брака и ипотеки, не было от нее ни каких вложений, она почти не работала и я ее полностью обеспечивал. Так же на мне остались все кредиты которые были взяты во время брака. Перед разводом я оставил ей машину и закрыл ее кредитные карты. Она все равно хочет получить 60% с продажи квартиры
, вопрос №4127690, Арина, г. Братск
Дата обновления страницы 28.07.2023