Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Какая страна(банк) принимает деньги из России и свифтует в Германию
Косвенный реэкспорт. Кратко о проблеме: Ищу подходядую страну для открытия счета. Какая страна(банк) принимает деньги из России и свифтует в Германию. Задача: покупать в Германии и делать реэкспорт в пути на РФ.
Добрый день.
В Вашем случае важно 2 момента
1. Банки в РФ которые не отключены о swift. Попробуйте выяснить по банкам указанным здесь
https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10969329
Для Вас прежде всего важно что бы Вы могли отправить SWIFT перевод из РФ
2 Банки за пределами РФ что переводят средства в ФРГ, как и в любые иные страны с учетом рисков по санкционным пакетам ЕС, ограничениям USA и UK, Здесь все зависит от того, какая политика в самом банке в отношении этих рисков и политика KYC в отношении клиентов из РФ и реэкспортных операций, проводимых ими. Здесь необходимо связываться непосредственно с банками и выяснять у них. В качестве вариантов те же страны ЕАЭС, Турция а так же иные страны не относящиеся к списку недружественных стран.
В любом случае не забывайте об обязанности уведомления об открытия счета за пределами РФ — ст.12 ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле и подаче отчетов о движении средств по ним — для ИП и юр.лиц ежеквартально. Ответственность за нарушение — ст.15.25 КоАП по уведомлениям о счетах п.2 и 2.1, по отчетам — п.6, 6.1, 6.2, 6.3 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/4adb77015309c711961ab12777e722a3b004b694/
При этом данный вопрос требует проработки рисков в рамках как самого ведения ВЭД и ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле, Инструкции БР 181-И, а также в рамках именно санкционной политики, т.е. необходимо выстраивать полную схему бизнеса.
Все остальные моменты, а нюансов масса, могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)
С уважением Евгений Беляев