Добрый день! Какие риски возникают у Генерального директора, компании если заключается договор с российской компанией, у которой банк находится под санкциями. Услуги будут выполенны на территорий РФ, валюных операций не будет. Обе компании зарегистрированы в РФ.
Здравствуйте, банк для этой организации просто обслуживает расчетный счет. Кроме денежных средств на счетах в этом банке у организации вероятно должно быть имущество, которым она отвечает по всем своим обязательствам.
Для вас организация выполняет услуги, соответственно вы получаете не деньги, а результат и все это в рамках российской юрисдикции и с расчетами в рублях. После исполнения вашего обязательства — перечисления денег по договору на указанный в реквизитах расчетный счет вы свои обязательства выполните. Если по условиям договора деньги будут оплачиваться после принятия услуг и подписания акта для вас рисков не наблюдается.
При таких условиях санкции иностранных государств непосредственно вам рисков не создают.
Добрый день.
С точки зрения законодательства РФ, то в данном случае у генерального директора указанной компании нет рисков от такого сотрудничества.
Введенные в отношении банка, который будет обслуживать контрагента, не влечет за собой ограничений на осуществление им деятельности в РФ.
При этом данный факт не снимает с контрагент обязанности по исполнению своих обязательств, они могут лишь рассматриваться как основания освобождения от ответственности.
п. 1.3 Приложения к Постановлению Правления ТПП РФ от 23.12.2015 N 173-14 отмечает, что
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) — чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие в течение реализации договорных (контрактных) обязательств, которые нельзя было разумно ожидать при заключении договора (контракта), либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон такого договора (контракта).
В частности,к таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок,запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон договора (контракта) обстоятельства.
Однако предполагается, что указанные меры должны влиять на неисполнение контрагентом принятых на себя обязательств.
К самому же генеральному директору ООО введение данных мер не относится.
Рассматривая вопрос с позиция применения к нему санкций, например, в виде ограничений на посещение отдельных стран или иных схожих мер — он относится к компетенции соответствующих органов иностранных государств, действующих вне правового поля РФ.
Поэтому ответить на данный вопрос о возможных негативных последствиях для него с позиции иностранных государств проблематично.
Добрый день.
В рамках законодательства РФ — ГК, НК, УК, КоАП и т.д., наличие санкций ЕС, США либо иных стран по отношению к компании или банку не являются основанием для применения каких либо мер к директору компании, самой компании или банку в котором компания имеет счет.
Риски могут возникать у генерального директора если он является лицом находящемся под юрисдикцией стран которые наложили санкции( причем даже просто как лицо имеющее право на проживание в них) Подобное сотрудничество для него может рассматриваться как оказание содействия в обходе наложенных санкций с применением к нему мер в рамках вторичных санкций. В частности это очень актуально если банк в списке США SDN, санкционных листах Великобритании, списках ЕС.
При этом по США нельзя осуществлять никакие транзакции с подсанкционными банками. Более того необходимо уведомлять OFAC о прекращении любых отношений, если они имели место быть. По UK это OFSI
Наказание по тем же США устанавливает специальный закон 1977 года. Нарушение может повлечь либо адм.штраф до 356 тысяч $ даже при транзакции в 100 $, либо уголовное преследование.
По ЕС пока есть лишь внутреннее законодательство каждой юрисдикции, но нет общей ответственности за нарушение Санкционных пакетов. При этом в конце 2022 г. ЕС разработал законопроект о нарушении санкций, в котором для физических лиц вводится тюремный срок от пяти лет.
При эоом выявление нарушения режима санкций и подпадание под вторичные санкции очень просто реализуемо. В тех же США с 2023 года информаторы о нарушителях санкционного режима получают вознаграждение от 10 до 30% от сумм штрафа.
Все остальные моменты, а деталей и нюансов масса, могут быть разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)
С уважением Евгений Беляев
