8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Что делать, если банк требует подтверждение происхождения средств на счете ИП?

Банк просит доказать происхождение средств на счете, есть ип которое открыл в январе этого года, по счетам ип прошло 6000

По дебетовой карте оборот за три месяца 1,6млн. Документов подтвердить доход нет

Так как на стадии развития ип и деньги дают родители

, Сергей, г. Липецк

Добрый день! 

Банк действует в соответствии с законом 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Под обязательный контроль попадают обширный перечень операций с денежными средствами или иным имуществом.

Если банк запросил подтверждение происхождения средств на счете, но документов о доходе нет, можно попросить банк предоставить подробную информацию о том, какие документы нужны для подтверждения дохода и что именно в них должно быть указано. Если никаких документов нет, например, как в Вашем случае деньги дают родители, то можно предоставить письменную объяснительную. Иногда этого достаточно.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Какие документы нужно собрать чтоб доказать что я не причастен к этому делу
Пришла повестка в суд не в моем городе проживания о неосновательной обогащенности 200000руб и процент за использование денежных средств в размере 68000рублей.Я выступаю как ответчик, а Истец какая-то женщина.Какие документы нужно собрать чтоб доказать что я не причастен к этому делу.Я просмотрел все справки в ФНС России и в своем банке о перечеслении данных денежных средств и там всё пусто и небыло таких перечесленний Пришла повестка в суд не в моем городе проживания о неосновательной обогащенности 200000руб и процент за использование денежных средств в размере 68000рублей.Я выступаю как ответчик, а Истец какая-то женщина.Какие документы нужно собрать чтоб доказать что я не причастен к этому делу.Я просмотрел все справки в ФНС России и в своем банке о перечеслении данных денежных средств и там всё пусто и небыло таких перечесленний
, вопрос №4864754, Павел, г. Кемерово

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Согласно закону ЗПП у меня есть выбор: ремонт, замена, возврат средств, но они ссылаются на договор в котором указано, ремонт или возврат денежных средств
Здравствуйте. Был куплен фен стайлер на Яндекс маркете и страховка. Фен сломался через два месяца, гарантия 2 года. Яндекс отправил в страховую согласно страховке. По страховому договору признали поломку и Яндекс настаивает на возврате средств, ссылаясь на пункт договора,но мне требуется замена. Согласно закону ЗПП у меня есть выбор: ремонт, замена, возврат средств, но они ссылаются на договор в котором указано, ремонт или возврат денежных средств. Как быть?
, вопрос №4864403, Артем, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
На брокерском счете есть небльшая сумма личные деньги, могут ли не неактивнфй счет брокер начислить пени?
Здравствуйте! На брокерском счете есть небльшая сумма личные деньги, могут ли не неактивнфй счет брокер начислить пени?
, вопрос №4864337, Джайран, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если банк просит заявление в свободной форме?
Банк просит заявление в свободной форме что делать как быть
, вопрос №4864303, Дмитрий, г. Калуга

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как взрослому доказать наличие диагноза ДЦП при изменении записей в медицинской карте?
Здравствуйте в детстве стоял диагноз ДЦП,потом со слов матери его замазали и записали нижний спастический парапарез,могу ли я как то доказать наличие диагноза ДЦП будучи взрослым и какой алгоритм
, вопрос №4864156, иван, г. Чебоксары

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 03.05.2023