Добровольно перевела сумму в 63000 мошенникам, и одобрила операцию на перевод

Бывший мужчина купил мне айфон и ноутбук по своей банковской карте. Но у нас была устная договорённость, что я буду платить ему 33% с каждого заказа. Я была не против, если сверху цены, но он стал с самой суммы требовать деньги и нашёл женщину у которой денег не было мне на услугу. Он решил, что я буду с ним и она. И так он сможет вогнать меня в долги и её. Сейчас пишет угрозы и требует деньги. Я живу на первом этаже. Сумму написал приличную. Он уже привлекался за избиение и преследование бывшей. Меня тоже чуть не побил. Живу на первом этаже, а у него машина и ружьё. Он мне говорил в самом начале наших отношений, что он схватится за ружьё и подожжёт дом бывшей женщины. А ей он говорил, что закопает. Боюсь обращаться в полицию из-за участкового, к которому я уже обращалась из-за чёрных риэлторов и он не зная их из меня делал обвиняемую, а когда я решила уйти, заставил писать объяснительную. Готово. Готово.

мне позвонили мошенники представившись работником центробанка(он отправил мне документ и электронную подпись к нему, которую я проверил!), далее запугали тем что на моё имя оформлен кредит, причем счет зачисления средств - счет какого-то экстремиста/террориста, меня перевели на якобы сотрудника фсб с которым я общался по видео связи, он меня загнал ещё больше в состояние аффекта(на видео был человек, как по итогу оказалось с измененным лицом нейронной сетью) и далее я в этом состоянии действовал по инструкции мошенников, оформив кредит, затем сняв наличные и отправил их на какую-то карту(якобы счет погашения) и дальше по этой е инструкции пошел далее брать кредиты, но хорошо что мне их не дали это всё было в контексте расследования, тк они заявляли что кредит оформлен через какой-то общий счет, который виден только сотрудникам банка, а это означает что этот сотрудник банка и есть мошенник и его нужно вычислить, и пока ведется расследование никому об этом не сообщать(сказали про 183 УКРФ)

Добрый день! Если мне надо оплатить за товар, и продавец находится от меня за тысячи километров, естественно мне приходится перевести озвученную сумму продавцу, но... Я не знаю этого человека, ни разу не виделся, может мой перевод денег станет спонсированием терроризма, как с эти быть ?

Здравствуйте. Нужна консультация по одной ситуации . Моему знакомому 27 апреля перевел незнакомый человеку сумму около 88 тысяч рублей и ровно сутки ему никто не перезванивал и он от радости снял эти деньги и он потратил на свои нужды и ровно через сутки объявился человек который сообщает ,что приходили от него Вам деньги и знакомый мой сообщил ,что деньги пришли Ваши и дальше происходит то,что можно сказать по-разному и мой знакомый ему сообщает ,что готов ему вернуть сперва 20 тысяч ,а остаточную сумму готов вернуть чуть позже ,но увы та сторона которая сделала такой перевод ошибочный ,то ставит ультиматум когда должны быть возвращены деньги ,а иначе они будут писать заявление в полицию и также в службу безопасности банка и возникает вопрос на данный момент моему знакомому пытаться возвращать остаточную сумму или все таки нет ? Буду признателен за обратную связь

Банк заблокировал счёт на оснований закона ФЗ 115. Я занимаюсь строительством , зарегистрирован , как самозанятый, мне часто переводили , деньги на материалы, за работу, я переводил за роботу другим людям. Банк просит подтвердить доход, я отправил копию основного договора, но ее не признали достаточным основанием для разблокировки. Ответ от банка: Необходимо предоставить подробное объяснение о смысле экономических операций, по регулярным зачислениям денежных средств со счетов и на счета различных физических лиц с приложением документов подтверждающих легитимность, документы подтверждающие оплату налога. Но на большинство операций не возможно предоставить документы. Банк рекомендует закрыть счёт. Но как я понимаю графа с пометкой ФЗ 115 сохранится. Стоит ли закрывать счёт? Или меня заблокируют и в других банках. Как подтвердить операцию в ситуаций когда я перевел 5 т. Грузчику за работу, без бумаг и всего прочего?