Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Добрый вечер, подскажите, предложили работу которая кажется мне подозрительной, если описывать алгоритм
Добрый вечер, подскажите, предложили работу которая кажется мне подозрительной, если описывать алгоритм кратко то суть такова что я буду получать денежные переводы на свою карту от рефаунда на торговых площадках и переводить их на карту другого человека оставляя себе процент, в каких случаях это может подразумевать под собой уголовную ответственность и каковы реальные риски сотрудничества с таким человеком?
Здравствуйте.
Риски в том, что в скором времени ваши счета в банке заблокируют и потребуют от вас пояснений. И Вам нужно будет дать пояснения банку о переводе денег и происхождении ваших доходов. Предоставить документы, справки о доходах, их происхождении (доходов). Правовое основание вашего вопроса — Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», статья 7. «Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом». Подробнее, можете посмотреть тут: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/
Кроме того, если деньги получены преступным путем, то вас могут привлечь за соучастие в преступлении. Ответственность за такое преступление предусмотрена статьей 174 УК РФ.
С уважением.