8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Добрый вечер, подскажите, предложили работу которая кажется мне подозрительной, если описывать алгоритм

Добрый вечер, подскажите, предложили работу которая кажется мне подозрительной, если описывать алгоритм кратко то суть такова что я буду получать денежные переводы на свою карту от рефаунда на торговых площадках и переводить их на карту другого человека оставляя себе процент, в каких случаях это может подразумевать под собой уголовную ответственность и каковы реальные риски сотрудничества с таким человеком?

, Дмитрий, г. Москва

Здравствуйте.

Риски в том, что в скором времени ваши счета в банке заблокируют и потребуют от вас пояснений. И Вам нужно будет дать пояснения банку о переводе денег и происхождении ваших доходов. Предоставить документы, справки о доходах, их происхождении (доходов). Правовое основание вашего вопроса — Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», статья 7. «Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом». Подробнее, можете посмотреть тут: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/

Кроме того, если деньги получены преступным путем, то вас могут привлечь за соучастие в преступлении. Ответственность за такое преступление предусмотрена статьей 174 УК РФ.

С уважением.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Ипотека
Нужно ли согласие бывшей супруги на продажу дома, оформленного на мужа?
Здравствуйте, бывший муж собирается продать дом, риэлтор просит моё письменное разрешение, но бумагу которую она прислала мне кажется подозрительной. Дом оформлен на бывшего мужа, никаких долей я в нем не имею
, вопрос №4961755, Екатери, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Административное право
Добрый вечер подскажите стоит внутри дома камера только купили пробуем как работает смотрит только на мой участок она сосед написал заявление участковому что она видит его кусок участка
Добрый вечер подскажите стоит внутри дома камера только купили пробуем как работает смотрит только на мой участок она сосед написал заявление участковому что она видит его кусок участка. Участок вытянутый и маленький камера поворотная туда сюда крутиться что делать в этом случае?
, вопрос №4961517, Инина, г. Краснодар

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Недвижимость
Можно ли использовать маткапитал для подключения электричества на участке?
Добрый вечер.Подскажите,пожалуйста,можно ли использовать маткапитал для подключения электричества на участке?Я его только получила как многодетная.
, вопрос №4960627, Ирина, Евпатория

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Гражданское право
Добрый вечер, подскажите пожалуйста я проживаю на территории ДНР обучалась в Харькове, во время БД диплом сгорел, возможно ли как то его восстановить или получить дубликат?
Добрый вечер, подскажите пожалуйста я проживаю на территории ДНР обучалась в Харькове, во время БД диплом сгорел, возможно ли как то его восстановить или получить дубликат? Спасибо за ответ
, вопрос №4958495, Надежда, Мариуполь

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Недвижимость
Добрый вечер, Подскажите, пожалуйста, если оформить льготу на коммунальные услуги как многодетная семья будет ди это считатся в доход при подаче на пособие?
Добрый вечер,Подскажите,пожалуйста,если оформить льготу на коммунальные услуги как многодетная семья будет ди это считатся в доход при подаче на пособие?
, вопрос №4957382, Ирина, Евпатория

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 09.02.2023