8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Мне заблокировали карту после таких операций: 1 раз я закинул на карту 1 миллион рублей, купил на них через

Здравствуйте, проблема такова.

Мне заблокировали карту после таких операций:

1 раз я закинул на карту 1 миллион рублей, купил на них через биржу этого банка валюту "KZT" (тенге), на следующий день благополучно снял эти деньги в Казахстане

На следующий день снова положил на эту же карту уже 1.246.000 рублей, так же купил тенге, но при снятии наличных в Казахстане, мне её заблокировали и просят пояснений. Помогите пожалуйста дать объяснение банку, я в этом не разбираюсь

  • IMG_20230208_172954_448
    .jpg
, Артём, г. Москва

И в России, и в Казахстане есть контроль  контроль за операциями с денежными средствами. В России — это по антитеррористическому законодательству. В Казахстане тоже что-то подобное. В России устанавливается контроль сразу же, как сумма операции превышает 1 млн. р.
Потому, все подобные операции надо тщательно планировать и рассчитывать. Это уже развернутые схемы. 

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Добрый день, в данном случае Вас просят пояснить по поводу операций с картой, а именно снятие и пополнение счета на достаточно крупные суммы, если вам нужна более подробная информация, прошу обратиться в чат

0
0
0
0
Похожие вопросы
Безопасно ли погашать микрозаймы через заблокированную карту?
Добрый день,такая ситуация понабрал микрозаймов,заблокировали карты,хочу их погасить ,и такой вопрос если я положу деньги на карту то есть через карту погашу ,больше ни чего не будут списывать?
, вопрос №4959061, Александр, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как взыскать алименты с отца-директора ООО при блокировке счетов по 115-ФЗ?
Отец дочери является директором ООО и единственным учредителем. Прибыль , которую он показывает на 24 год 1 млн руб, на 25 год 2 млн, в 26-м у него заблокированы его личные счета в банках в связи с проверками по 115-фз. Личные свои кредиты он на сегодняшний день не оплачивает. Я хочу взыскать алименты, меня устроило бы и 25% от средней зп по РФ. Вопрос. Как я могу взыскать алименты с директора ООО , хотелось бы через мировой суд. Через мировой суд можно только % от зп? Но это будет 7000 алиментов, совсем мало. Как лучше поступить?
, вопрос №4957569, Юлия, г. Тюмень

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли применить налоговый вычет в 1 млн рублей при продаже 1/2 доли в квартире?
Добрый день. Квартира, у двоих собственников доли, соответственно по 1/2. Получены по наследству, в собственности менее трех лет. Один продает долю другому. Вопрос - продавец доли в данном случае имеет право применить весь налоговый вычет в размере 1 млн рублей?
, вопрос №4957204, Владимир, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если с потерянной банковской карты списали деньги?
Была потеряна банковская карта,не была сразу заблокирована,в связи с этим с нее были списаны 300 рублей неизвестным человеком,после этого карта была заблокирована,но человек,у которого находится карта продолжал производить попытки списания денег с заблокированной картой 4 раза
, вопрос №4956738, Дарья, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если затопило квартиру из-за неисправного стояка?
Здравствуйте, 1 мая нас затопили соседи сверху, протечка стояка ( дело в том, что во всем доме лет 10 назад меняли этот стояк, поменяли все кроме как раз таки соседа сверху который нас затопил, он не захотел опираясь на что сделал только ремонт) теперь по факту является виноватая управляющая компания которая не заставила его этого сделать итоге взяла с него никакую расписку об ответственности! Вред нанесен всей квартире ( три комнаты кухня, коридор) общая стоимость мы считали около миллиона рублей( потолки,ламинат ,стены, шкаф, панели дсп и тд ) сейчас ук составляет итоговый акт, я уверена что такую суму нам наводили возместят, подскажите , какие дальнейшие наши действия? Прошло уже 18 дней, до этих пор нам не разрешали снимать Оби, вчера мы с мужем вскочили а там уже грибок !
, вопрос №4955745, Ольга, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 08.02.2023