8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Мне заблокировали карту после таких операций: 1 раз я закинул на карту 1 миллион рублей, купил на них через

Здравствуйте, проблема такова.

Мне заблокировали карту после таких операций:

1 раз я закинул на карту 1 миллион рублей, купил на них через биржу этого банка валюту "KZT" (тенге), на следующий день благополучно снял эти деньги в Казахстане

На следующий день снова положил на эту же карту уже 1.246.000 рублей, так же купил тенге, но при снятии наличных в Казахстане, мне её заблокировали и просят пояснений. Помогите пожалуйста дать объяснение банку, я в этом не разбираюсь

  • IMG_20230208_172954_448
    .jpg
, Артём, г. Москва
Сергей Прокофьев
Сергей Прокофьев
Юрист, г. Краснодар

И в России, и в Казахстане есть контроль  контроль за операциями с денежными средствами. В России — это по антитеррористическому законодательству. В Казахстане тоже что-то подобное. В России устанавливается контроль сразу же, как сумма операции превышает 1 млн. р.
Потому, все подобные операции надо тщательно планировать и рассчитывать. Это уже развернутые схемы. 

0
0
0
0
Антон Семенов
Антон Семенов
Юрист, г. Ростов-на-Дону

Добрый день, в данном случае Вас просят пояснить по поводу операций с картой, а именно снятие и пополнение счета на достаточно крупные суммы, если вам нужна более подробная информация, прошу обратиться в чат

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
У моего друга отобрали флакон жидкости для вейпа и побили (удар в живот 1 раз) и хотели отобрать деньги но не
здравствуйте, случилось такая ситуация. у моего друга отобрали флакон жидкости для вейпа и побили (удар в живот 1 раз) и хотели отобрать деньги но не нашли и сказали чтобы никому не говорили иначе побьют еще сильнее и с толпой потом в школе он это мне рассказывал и я ему сказал чтобы никому не говорил иначе побьют еще сильнее ну он никому не рассказал я это рассказал старшекласснику когда гулял с ним и он сказал что разберется я его умолял чтобы не разбирался потомучто не хотел проблем как так выше говорил что если комуто скажут то побьют толпой спгрдня этот старшеклассник встретил тех кто отобрали жидкость и позвал их на стрелку они спросили кто это рассказал и старшеклассник сказал что я ему это рассказал они разозлились и хотят меня побить за это через два часа стрелка и я боюсь туда идти потомучто меня там просто на просто побьют до сотресения
, вопрос №4107048, Владислав, г. Владивосток
800 ₽
Вопрос решен
Кредитование
Получается, кредит оформили, без моего ведома, на телефон, который мне фактически, не принадлежит, более 5 лет, никаких отношений с банком ВТБ, я больше не имел, с 2017 года, когда закрыл карту
Добрый день. У меня такая ситуация, в 2015 году оформил ипотеку в банке ВТБ, в 2017 году, сделал рефинансирование кредита в сбербанке. Погасил кредит в втб, закрыл выданную дебетовуб карту, к личному кабинету банка втб, был привязан старый номер телефона, которым я уже 5 лет не пользуюсь. В данный момент, его продали другому физическому лицу. Недавно обнаружил, письма на электронную почту, что у меня есть просроченная задолженность, перед втб, за кредит в 600 000 рублей. Данный кредит, взяло пока, не установленное лицо, восстановив доступ к личному кабинету, по смс. Кредит, перечислили на мастер счёт, как выяснилось, его мне не закрыли, после того, как я закрыл дебетовую карту, на которую я ложил, сумму, для ежемесячного платежа. Этот мошенник, выводил 600 000 рублей, в течении 7 дней, небольшими суммами и с большой комиссией по переводу денежных средств, различным физическим лицам, с указанием ФИО и номеров телефонов. Сейчас, подал в заявление в полицию. Получается, кредит оформили, без моего ведома, на телефон, который мне фактически, не принадлежит, более 5 лет, никаких отношений с банком ВТБ, я больше не имел, с 2017 года, когда закрыл карту. Подскажите, пожалуйста, в данной ситуации, какие мои действия дальнейшие, можно ли снять с себя, кредит, который фактически, я не брал?
, вопрос №4106634, Алексей, г. Рязань
Исполнительное производство
Через сколько дней приставы блокируют карту, после возбуждения ИП?
Здравствуйте подскажите пожалуйста. Через сколько дней приставы блокируют карту, после возбуждения ИП?
, вопрос №4106535, Денис, г. Волхов
Нотариат
Есть ли какие то варианты не платить налог
Мама умерла 8 месяцев назад. Получила в наследство квартиру, оформила ее на себя. Хочу продать. Но я так понимаю попадаю на налог. Есть ли какие то варианты не платить налог. Если например по договору купли продажи мы оформим цену квартиры 1 млн рублей . По кадастровой стоимости она стоит 4 млн рублей.
, вопрос №4106098, Марина, г. Челябинск
Банкротство
Заблокировали карту по банкротству, выставили счет на 41 миллион
Заблокировали карту по банкротству, выставили счет на 41 миллион
, вопрос №4105284, Юля, г. Москва
Дата обновления страницы 08.02.2023