Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Здравствуйте, занимаюсь P2P торговлей на бирже Garantex, зашли в сделку с человеком на самой бирже, сделка
Здравствуйте, занимаюсь P2P торговлей на бирже Garantex, зашли в сделку с человеком на самой бирже, сделка осуществлялась в рублевом эквиваленте, я ему баланс бирже отдаю, а он присылает деньги мне на карту, и биржа выступает в роли гаранта для обеих сторон, что все останутся при своём скажем так. Он мне перевёл деньги, я убедился что деньги на счету и завершил сделку, затем 24 января меня встретили сотрудники полиции (уголовный розыск) и говорят, что я якобы своровал данные деньги, либо был в кругу с теми людьми которые обманули того человека который отправил мне деньги на карту, как мне вот быть и что мне реально за это будет? Если я не участвовал ни в каких мошеннических действий и соответственно вся сделка была проведена непосредственно на бирже! И на бирже уже давно торгую! Там как я понял, злоумышленник который обманули женщину, сказал ей что для сохранности ваших денег, нужно перевести другому клиенту ВТБ, и она видимо так спокойно взяла и перевела для сохранности денег незнакомому человеку 410.000р ну смешно просто) и хотят сделать меня виновным, хотя в этой цепочки я вообще никак не варился.
- 5C0587D4-DC72-4A58-8920-E1BE3C1990D5.jpeg
- 21078884-1FF3-473B-88D3-380C3BD8F9AF.jpeg
- CB6E5BAE-6183-4381-B616-94B090BD383A.jpeg
- 58A541B4-45BE-4051-867E-EFEE3B4C7E41.jpeg
Здравствуйте. Необходимо ознакомиться с материалами уголовного дела (если оно возбуждено) или предварительного следствия или доследственной проверки. Писал ли заявление человек, фактически отправивший денежные средства вам на карту?
Доброго времени суток.
Пока вас допросили опера по отдельному поручению из Марий-Эл. Вас даже не проверяли на причастность к преступлению, не отрабатывали к иным фактам преступной деятельности.
Все это возможно вам предстоит испытать. Поэтому будьте морально готовы съездить в Марий-Эл и познакомиться с местным уголовным розыском и следователем.
Наймите заранее адвоката в Звениговском районе. А то предоставят бесплатного.
Сейчас пошла волна, когда лиц, принимающих деньги от потерпевших, делают соучастниками ОПГ и направляют дела в суд по ст.159 ч.4 УК РФ, а лиц, принявших деньги, которые потом их перевели мошенникам, задерживают и арестовывают.
Ваша ситуация немного не такая, все же деньги поступили вам опосредовано, но тут нужна работа по доказыванию вашей причастности к иным выводам таких «грязных» денег. И у нормальных следователей и оперов такие возможности имеются.
По сути — ваш допрос более-менее для допроса свидетеля.
Но многое будет зависеть — захотят ли гнать оперов в командировку за вами и везти вас в Марий-Эл для отработки на причастность к преступлению.
У вас ничего не изъяли, я так понял. В общем, местные опера отработали так себе.
Если Вас привлекли к этому делу в качестве подозреваемого или свидетеля, вас должны были об этом уведомить.
В Вашем случае необходимо выстроить линию защиты, так как если вторая сторона сделки в сговоре, они будут пытаться обязать Вас вернуть якобы незаконно полученные Вами деньги.