Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
2 пишет, что я переводила деньги неустановленному лицу, если я предоставила выписки из банка, на чью карту переводила деньги, переписку с WhatsApp, где всё написано
Здравствуйте, почему следователь, признавая меня потерпевшей по ст. 159 ч. 2 пишет, что я переводила деньги неустановленному лицу, если я предоставила выписки из банка, на чью карту переводила деньги, переписку с WhatsApp, где всё написано. Правда, деньги я переводила дочери той женщины, которая обещала оказать услугу, но ей 16 лет. Из переписки понятно, что она не знала о делах мамы. Будут ли ее проверять на предмет причастности к этому делу.
Здравствуйте, Анастасия!
Это делается потому, что если следователь не сможет доказать причастность к преступлению данной женщины, смог беспрепятственно приостановить расследование.
Вам надо будет писать ходатайства о ее допросе. А главное — чтобы следователь сделал запрос в банк, на кого именно оформлен счет, на который вы перевели деньги.
Именно это лицо вам следует указывать как получившее неосновательное обогащение — ст.1102 ГК РФ и подавать иск, не дожидаясь окончания следствия.
Если нужна более подробная консультация и необходим алгоритм действий, либо подготовка документов, то вы можете обратиться ко мне в чат.
Здравствуйте! Заявите ходатайство об установлении личности указанного вами лица и его места нахождения. Органы следствия обязаны провести весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленный на установление всех причастных к преступлению, так же лиц владеющих какой либо информацией. Если следователь не выпишет отдельного поручения оперативным сотрудникам об этом, то скорее всего прокуратура вернет дело на доследование.
Добрый вечер. Не беспокойтесь из-за того, что следователь не указал в постановлении о признании вас потерпевшей конкретное лицо, указанное в представленной вами банковской выписке, которому вами был осуществлён перевод денежных средств. Это не свидетельствует о ненадлежащей работе следователя. У этого обстоятельства есть различные объяснения, в частности потому например, что личность лица несмотря на ее фамилию, имя и отчество указанные в выписке, получившую перевод следствием не установлена, либо имеется вероятность, что счетом куда поступили денежные средства(в случае если это банковская карта) может пользоваться иное лицо и т.д. Важно то, что вы признаны ПОТЕРПЕВШЕЙ. Далее, конечно следователь обязательно допросит обоих указанных вами лиц, установит их причастность или непричастность к преступлению, примет на основании собранных доказательств решение о предьявлении конкретному лицу обвинения. Думаю, органы предварительного следствия достаточно компетенты, чтобы разобраться в совершенном в отношении вас преступлении. С вашей стороны считаю не лишним обратить внимание на следующие шаги следователя, которые вы можете проконтролировать лично или через представителя: Убедитесь, что отделение банка в котором у вас открыт счет, терротириально относится к конкретному следственному отделу, в котором возбужденно уголовное дело, чтобы проводить следствие и прокурорский надзор в надлежащих органах следствия. В противном случае это станет обстоятельством препятствующим направлению дела в суд. Для этого необходимо проверить в полученной вами выписке именно адрес отделения банка, в котором открыт ваш счет — место наступления общественно-опасных последствий, другими словами местом окончания преступления (часто выписка не содержит этих сведений, максимум указывпется только цифровой номер отделения банка). Далее, запрос следователем в банк на получение расширенной выписки по вашему счету (в том числе чтобы установить место открытия счета), а также по счету лица, которому вы перевели денежные средства (в частности необходимо установить дальнейшее распоряжение им полученными от вас денежными средствами: перевел другому лицу или получил в банкомате или отделении банка, в каком городе и т.д. В первом случае следует установить всю цепочку переводов и владельцев этих счетов, во втором выяснять наличие видеокамер в банкомате, отделении банка, соответственно проводить выемки видеозаписей, допросы сотрудников банка и т.д. Следователю также необходимо произвести выемку и осмотр с вашим участием принадлежащего вам мобильного телефона (с последующим его возвращением на хранение в установленном УПК РФ порядке) с целью установления абонентских номеров лиц, кто с вами общался и содержания переписки с ними в приложении whatsapp, и последующие запросы соответствующим операторам сотовой связи для установления личностей данных абонентов и их допроса. Возможно эти лица проживают в другом городе, что осложнит предварительное следствие, вынудит направлять отдельные поручения и т.д. Лично вам следователь вряд ли будет предъявлять дело для ознакомления до окончания предварительного следствия, чтобы убедить вас в эффективности, точности и полноте следственных действий, принятию им всех мер к возмещению ущерба, поэтому конечно вам следует лично или через представителя (что более эффективно) письменно ходатайствовать о выполнении им указанных мной действиях, и регулярным обращением в прокуратуру для проверки хода расследования.