Если я переведу такому резиденту за год 1 000 000 $?
Добрый день.
Валютная операция (перевод с карты на карту, со счета на счет ) резидента РФ - резиденту РФ иностранного банка в тот же банк за пределами РФ.
Оба резидента находятся в одной юрисдикции , счета открыты в одном и том же банке за рубежом.
По закону валютного контроля такие операции как я понял запрещены.
Вопрос: как я должен узнать кому я перевожу деньги? резиденту или нет ? операция по покупке/продаже например криптовалюты через централизованные биржи, я купил у аккаунта , он предоставил карту ,я перевел деньги, чей он резидент я не знаю и не узнаю пока не придет штраф.
следующий вопрос ? какой штраф на практике выписывали ? 20-40% это нарушение валютного контроля, что выписывают за такие операции на деле?
если я переведу такому резиденту за год 1 000 000 $ ?

Ищите юриста там же, где сейчас обитаете.
За границей юридические услуги стоят гораздо дороже