Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как узнать ФИО владельца счета?
Заказал холодильный шкаф.
Произвел оплату со счета на счет.
Оказались мошенники.
Как узнать ФИО владельца счета?
Здравствуйте! Данная информация относится к банковской тайне и не может быть разглашена постороннему лицу. Данная информация может быть представлена только по запросу суда, правоохранительных органов. Вы можете взять выписку по своему счету, но там будет указано только имя отчество и первая буква фамилии физ.лица.
На основании ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N 395-I «О банках и банковской деятельности»:
«Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов..., а при наличии согласия руководителя следственного органа — органам предварительного следствия»
По факту мошенничества рекомендую Вам обратиться в полицию.
С уважением, Елена
Добрый день.
Мошенничество в чем выразилось?
Не доставили холодильник или имеется дефект?
Покупали у физ лица?
Чтоб узнать данные покупателя, придется обратиться в полицию.
УПК РФ Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
В рамках проверку должны направить данные в банк, обслуживающий клиента.
В дальнейшем в течении срока проверки будет принято решение о возбуждении либо невозбуждении уголовного дела. Срок — 3-30 дней.
Как я понимаю, речь идет о магазине?
Если так, то вероятность возбуждения не велика. В таком случаи, опираясь за закон о защите прав потребителей придется обращаться в суд (дистанционный способ продаж — ст. 26.1) Вы имеете право отказаться от покупки и требовать возврата денег. Это если его не доставили.
Если покупали в магазине, то стоит попробовать обратиться на официальный сайт магазина. В дальнейшем, если потребуется в суд.
Здравствуйте, Хорен!
Как узнать ФИО владельца счета?
Такая информация составляет банковскую тайну.
Произвел оплату со счета на счет. Оказались мошенники.
Вам нужно непременно обратиться в полицию с заявлением о преступлении (в порядке требований статьи 141 УПК РФ). К заявлению приложите документы о безналичном переводе денежных средств. Так же, в этом же. заявлении потребуйте инициировании сотрудником полиции, который бкдет проводить доследственную проверку (ДП) подготовку и направление запроса в банк, о предоставдении свежений о держателе счета. Такой запрос в банк подлежит, предварительному санкционированию (получение разрешения) судебным органом. Так, в сиоу положений абзаца 4 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1,
Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией в срок, установленный статьей 9 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», на основании судебного решения должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 указанного Федерального закона, при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Срок проведения ДП составляет 3, 10 иои 30 дней.
Больше никогда не верьте никому, если Вам предлагают произвести предоплату, насколько бы не было заманчивым и не казалось выгодным, коммерческое предложение. Тем более, если такое предложение поступает о неизвестных людей, посредством Сети «Интернет».
Если холодильник заказывали у физ лица, то все тоже самое. Получить можно только через официальный запрос. Что с этим делать, то есть после получения ответа, будете решать в зависимости от результатов получения запроса, позиции отправителя.
Вполне возможно, что усмотрят гражданско правовые отношения, если та сторона осуществляет предпринимательскую деятельность. В таком случаи в возбуждении откажут и как мошенничество это квалифицировано не будет. Придется обращаться в суд. Можно по месту вашего проживания.