Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Возможно ли это обьяснить банку и разблокировать счет
Пополнение карты в стороннем банке, далее оплата услуг и снятие наличных с этой карты в другой стране. Операции частые. Банк запрашивает документы по 115фз. Поступлений от третьих лиц не было, деньги накопления, которые постоянно в обороте. Возможно ли это обьяснить банку и разблокировать счет
Виктория, здравствуйте!
Автоматические системы безопасности банков работают на отслеживание подозрительных операций и достаточно часто блокируют счета, которые, по мнению автоматизированных алгоритмов, связаны с правонарушениями, в качестве превентивной меры, то есть «на всякий случай».
Не берусь утверждать, но, судя по тому, сто Вы пишете, отмывание все же имеет место быть. Доказать банку можно, но это непростой алгоритм, без юриста в это лезть не советую. Если нудна помощь — пишите мне в чат, проанализируем ситуацию и будем работать над усовершенствованием схемы переводов.