8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1000 ₽
Вопрос решен

Подавать заявление в прокуратуру и / или одновременно в районный суд с иском о взыскании?

Добрый день, Уважаемые Юристы!Ситуация следующая - ко мне обратился человек с авито по поводу выдачи частного займа на сумму 100 000 руб. на личные нужды. Мы заключили с ним договор займа 15 сентября 2022 г и определили срок возврата займа с процентами по договору до 24 октября 2022 г. В конце октября 2022 г. человек блокирует все телефоны, отказывается от выплаты долга и всячески демонстрирует свою безнаказанность. Я нахожусь в Московской области, мошенник находится в городе Арзамасе, договор с ним заключили дистанционно, факсимильные подписи имеют юридическую силу по нашему договору.

У меня есть сам договор, скан паспорта мошенника, действующий телефон мошенника, скриншоты наших переписок по вотсап.

Через 4 дня после окончания срока договора займа я написал дистанционно заявление в полицию в г.Арзамас о мошеннических действиях, следователю отправил по вотсап наш договор, все скриншоты переписок, паспорт и контактные данные мошенника и т.д. Через три недели пришло постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления - в постановлении было указано, что договор был заключен с мошенником на его паспорт, у которого на момент заключения договора закончился срок действия в связи с достижением 20-летнего возраста (то есть паспорт недействителен), в телефооном разговоре мошенник отрицает факт получения денег и заключения договора, в связи с этим в возбуждении дела отказано.

Подскажите пожалуйста, какие мои дальнейшие действия будут максимально эффективны? Подавать заявление в прокуратуру и / или одновременно в районный суд с иском о взыскании?

Показать полностью
, Андрей, г. Москва
Иван Кошкин
Иван Кошкин
Адвокат, г. Киров
рейтинг 9.4

Доброго времени суток.

Само постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в обезличенном виде можете выложить? 

0
0
0
0

По сути вопроса. Вы вправе

1. обжаловать решение об отказе в возбуждении уголовного дела в порядке ст.123 УПК РФ в прокуратуру или руководителю следственного органа(начальнику следователя или в региональный главк ГСУ МВД). Либо обратиться с жалобой на необоснованное решение в суд. Прежде чем это сделать, рекомендую изучить материалы доследственной проверки, которая была проведена по вашему заявлению, чтобы знать основные моменты, которые не выполнил следователь.

Вполне возможно, что прокуратура или суд и так отменят данное решение. Все же признаки мошеннических действий у него имеют место, а именно представление вам недействительного паспорта. Это указывает на то, что ваш контрагент не собирался исполнять условия договора займа. Вот как данную ситуацию видит Пленум ВС РФ т 30.11.2017 N 48  «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Однако, не факт, что будет возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ.

Все же в большей степени данные отношения носят гражданско-правовой характер. И вероятно, если постановление об отказе в возбуждении уголовного дела будет отменено, после проведения доследственной проверки, вновь будет принято аналогичное решение. Тут без изучения материала проверки сложно сказать однозначно, имеет место преступление либо же — гражданско правовые отношения.

2. Вы вправе взыскать денежные средства в гражданском порядке, обратившись в суд с иском, составленным в порядке ст.131-132 ГПК РФ, если вам известны ФИО и адрес вашего заемщика. 

И вы вправе по обоим пунктам действовать одновременно, что будет наиболее эффективно в плане защиты ваших прав.

0
0
0
0
Андрей
Андрей
Клиент, г. Москва
Здравствуйте, Иван. Отправляю постановления
Елена Морозова
Елена Морозова
Юрист, г. Ростов-на-Дону
рейтинг 7.9

Здравствуйте, Андрей. 

заключили с ним договор займа 15 сентября 2022 г и определили срок возврата займа с процентами по договору до 24 октября 2022 г. В конце октября 2022 г. человек блокирует все телефоны, отказывается от выплаты долга… есть сам договор, скан паспорта мошенника, действующий телефон мошенника, скриншоты наших переписок по вотсап.

Вы можете обратиться к Мировому судье в судебный участок по месту жительства должника с Заявлением о вынесении Судебного приказа о взыскании суммы долга по Договору займа. 

ГПК РФ Глава 11. Судебный приказ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/65ed68a9e5171608407637ce9180864b1ef8f0b6/

При этом в Заявлении Вам необходимо будет указать (ст. 124 ГПК РФ), его данные, в т.ч.:

один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения)

Т.е. можно попробовать по старым данным в интернете узнать его ИНН, или узать в полиции достоверные паспортные данные. 

Если есть основания полагать, что человек брал займ без цели его возрата, то можно обращаться в Прокуратуру с Жалобой в порядке ст. 124 УПК РФ с просьбой отменить Постановление полиции об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Для составления Заявления, Жалобы и т.п. — нажмите «Общаться в чате». 

0
0
0
0

Суд выносит судебный приказ — без вызова сторон. 

Судебный приказ является Исполнительным документом, т.е. после его получения Вы сможете направить его в ФССП г.Аразамаса с приложением Ваших банковских реквизитов для перечисления денег. 

0
0
0
0
Дмитрий Ненашев
Дмитрий Ненашев
Юрист, г. Краснодар
рейтинг 9.3

Здравствуйте, Андрей,

У Вас два варианта -

1). Обжаловать постановление об отказе в ВУД прокурору или в суд (ст. 124, 125 УПК РФ). После возбуждения уголовного дела заявить по нему гражданский иск.

2). Обратиться в суд с заявлением о вынесении судебного приказа по месту жительства ответчика (если в договоре не указана другая подсудность).

договор был заключен с мошенником на его паспорт, у которого на момент заключения договора закончился срок действия в связи с достижением 20-летнего возраста (то есть паспорт недействителен), в телефооном разговоре мошенник отрицает факт получения денег и заключения договора, в связи с этим в возбуждении дела отказано

Заключение договора по недействительному паспорту заемщика (который был представлен самим заемщиком) и отрицание им займа по телефону (судя по всему его даже не опросили) — определенно не означает отсутствие состава указанного преступления. Следователь формально вынес постановление об отказе в ВУД. Оно определенно будет отменено — ввиду неполноты проведенной проверки.

При этом, Вы зря подали заявление в Арзамас.

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»:

Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Местом окончания мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, является место нахождения подразделения банка или иной организации, в котором владельцем денежных средств был открыт банковский счет или велся учет электронных денежных средств без открытия счета.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/

То есть, если квалифицировать действия заемщика как мошенничество — место совершения преступления это место нахождения Вашего банка, в котором у Вас открыт б/счет или ведется учет Ваших денежных средств (которые были похищены). Полагаю, что это банк МО, в котором у Вас открыт счет и с которого был осуществлен денежный перевод заемщику.

Если Вы начали уголовное преследование — следует довести дело до конца и обжаловать постановление об отказе в ВУД. При обжаловании рекомендую заявить ходатайство — в случае отмены данного постановление прошу направить материалы для дальнейшей проверки по месту совершения преступления в МО (с учетом вышеуказанного разъяснения Пленума). Вам будет гораздо легче принимать участие в проверке по этому заявлению по месту Вашего жительства. 

Проблема еще в том, что по такому делу могут вынести повторно отказ в ВУД. Основания — имеют место гражданско-правовые отношения. Такое происходит довольно часто по таким делам.

Поэтому, полагаю, наиболее эффективным следует действовать одновременно в обоих направлениях. Обжаловать постановление об отказе в ВУД и обращаться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа.

Если нужна помощь в подготовке документов — обращайтесь (сообщение юристу).

Желаю удачи,

2
0
2
0
Василий Катаев
Василий Катаев
Юрист, г. Калининград
рейтинг 8.6

Здравствуйте, Андрей!

по поводу выдачи частного займа на сумму 100 000 руб. на личные нужды. Мы заключили с ним договор займа 15 сентября 2022 г и определили срок возврата займа с процентами по договору до 24 октября 2022 г.

Насколько я понимаю, денежные средства передевались заемщику дистанционным способом.Так ли это? Сохранились ли документы, доказывающие безналичный перевод денег заемщику? Договор займа отнесен законом, к так называемым,  гражданского — правовым сделкам реального характера.

Я нахожусь в Московской области, мошенник находится в городе Арзамасе, договор с ним заключили дистанционно

Поскольку Стороны договора займа проживают в различных регионах РФ, то было ли принято условие об изменении договорной подсудности споров? Обычно, в таком случае, подсудность изменяется по договору, таким образом, чтобы это было выгодно заимодавцу, ведь в Арзамсас — не наездишься.

Подскажите пожалуйста, какие мои дальнейшие действия будут максимально эффективны? Подавать заявление в прокуратуру и / или одновременно в районный суд с иском о взыскании?

На мой взгляд, линия действий через правоохранительные органы — малоэффективна. В силу разъяснений Верховного Суда РФ, доказыванию, со стороны правоохранителей, подлежит тот факт, что умысел на хищение денежных средств возник у заемщика — до фактического получения денег, в займ. Так, в силу положений пункта 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48  «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»,

В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

Доказать это возможно только, если заемщик сам прямо укажет об этом, при даче объяснений в полиции. Пока что, заемщик лишь оспаривает займ, по безденежности.

Вам сейчас следует сосредоточиться на подготовке заявления о выдаче судебного приказа — в соответствующий участок мировых судей, по правилам подсудности, получить судебный приказ и, после этого, взаимодействовать с судебными приставами, направив им этот приказ, на исполнение.

Надеюсь, что перед выдачей займа, Вы провели полную проверку заемщика — по наличию долгов, отсутствию процедур банкротства и по иным критериям. Если не проверяли, то сделайте это, хотя бы, сейчас.

0
0
0
0
Андрей
Андрей
Клиент, г. Москва
Здравствуйте, Василий. Спасиьо за Ваш ответ. Деньги пересылались дисианционным способом переводом на счет, квиианция сохранилась, в банк передана информация о том, что платеж был совершен мошеннику. Подскажите пожалуйста, как мне теперь узнать актуальные паспортные данные мошенника, чтобы правильно составить иск в суд? Могу ли я запросить эти данные у следователя?
Подскажите пожалуйста, как мне теперь узнать актуальные паспортные данные мошенника, чтобы правильно составить иск в суд?

 Поскольку величина займа, со всеми предусмотренными %, составляет величину — до 500 000 р., то, согласна закона, первоначальным способом судебной защиты лоя Вас, будет являться подава в мировой суд, заявления о выдаче судебного приказа (СП). При этом, применяется аналогия закона, то есть предоставлять нужно те же сведения, что и при подаче искового заявления. Так, в силу положений пункта 3 части 2 статьи 131 ГПК РФ,

В исковом заявлении должны быть указаны:

...

сведения об ответчике: для гражданина -фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, место работы (если известно), один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения);

Все эти сведения должныв быть указаны в заключенном договоре денежного займа (ФИО, дата и место рождения, данные паспорта).

Ничего больше Вам не нужно — направляйте заявление в суд в теми данными праспорта, которые указаны заемщиком, в договоре. Этого будет достаточно, для суда.

Могу ли я запросить эти данные у следователя?

 Не нужно этого делать. Выше, я объяснил, причину этого.

Далее — продолжу.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Социальное обеспечение
Здравствуйте, подавали заявление на универсальное пособие, отказали из за вклада, доходность по вкладам не
Здравствуйте, подавали заявление на универсальное пособие, отказали из за вклада, доходность по вкладам не превышает 10 тысяч, доходы семьи из 4 человек 40 тысяч рублей, в то время как прожиточный минимум в регионе на 4 человека 80 тысяч. Обращались в СФР, сказали что открытый вклад это уже основание для отказа. Так ли это на самом деле?
, вопрос №4055911, Шамиль Алиев, г. Махачкала
Трудовое право
Здравствуйте, я подаю заявление в суд, исковое заявление на восстановлении на работу и незаконное
Здравствуйте, я подаю заявление в суд , исковое заявление на восстановлении на работу и незаконное увольнение , все подготовила перед подачей в суд , единственное что надо изначально отправить руководителю такое исковое заявление как я поняла , и какие еще документы надо приложить ?
, вопрос №4055556, Яна, г. Великий Новгород
900 ₽
Медицинское право
Здравствуйте, можете помочь советом, сегодня подавал заявление на АГС, не ожидал, что в военкомате дадут
Здравствуйте, можете помочь советом, сегодня подавал заявление на АГС, не ожидал, что в военкомате дадут повестку на мед осмотр на 01.07.24, так как по справке с университета обучение заканчивается 31.08 ,ее еще не предоставлял, и думал брать после дипломные каникулы, что делать непонятно, по сути повестка на непризывное время, и теперь похоже не попадаю на правильный осенний призыв, что стоит делать: ждать призывную комиссию И как поступить с повесткой?
, вопрос №4054751, Азат, г. Москва
Недвижимость
Нужно писать претензию или сразу в суд?
Наш дом попал под программу реновации, нам прислали уведомление на просмотр квартиры, от одной мы отказались, написали, что нам необходимы определённые этажи и стандартные стены. Нам предложили вторую квартиру, на которую мы согласились, квартиру принимали с приемщиком из компании, у которого есть допуск к приемке квартиры по реновации, был составлен акт, в котором были написаны все недочеты, которые нужно исправлять. Акт передали сотруднику ДГИ для устранения всех недостатков, 31.01 произведена приемка, 01.02 передан акт. До 13.03 мы не могли ни от кого получить информацию, когда будут исправляться недочеты, подрядчиков не могли найти, сроки по подписанию договора подходили к концу, договор мы подписали 22.02, потом мне позвонили и сообщили, что зарегистрировать они его не смогли, так как в договоре внесен неправильный кадастровый номер, все исправили, договор зарегистрировали. 07.03 мы получили ключи, нам сказали, что в течении 3 дней охрану снимут и можно заходить в квартиру, в акте мы расписались за получение ключей. 13.03 была встреча с представителями ДГИ, подрядчиками, прорабом, но мы не смогли попасть в квартиру, так как дверь закрыта на нижний замок, ключа от которого у нас нет. Выяснилось, что единственный ключ от этого замка был у охраны, мы снова поехали за комплектом ключей, что бы попасть в квартиру. 18.03 повторно пришел только прораб, посмотреть фронт работ, он начал говорить, что это делать никто не будет, что он может сделать по другому и вообще жить можно и так. Когда мы ему сказали, что есть акт, в котором указаны все дефекты, которые нарушают ГОСТы и правила строительства, отделки, их нужно устранить и объяснять нам каким образом он это будет делать не нужно, так как мы не строители, в конечном итоге он сказал, что с нами не возможно разговаривать, он понял нашу позицию и ушел. Теперь не понятно, что будет с нашим ремонтом, по срокам мы должны уже переезжать, но нам некуда. Куда обращаться в данной ситуации? Что делать? Куда и что писать? Нужно писать претензию или сразу в суд?
, вопрос №4053878, Бочарова Ирина Ивановна, г. Москва
Автомобильное право
Здравствуйте, у меня такой вопрос врач психиатр поставила на учет и отправила документы в суд, причем
Здравствуйте, у меня такой вопрос врач психиатр поставила на учет и отправила документы в суд, причем поставили на учет 5 лет назад, теперь пришла повестка и вызывают в суд , что можно сделать, чтобы не отобрали права
, вопрос №4053228, Елена, г. Москва
Дата обновления страницы 24.11.2022