8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Такие операции по обмену криптовалюты на рубли проходят по примерной схеме "с нашего криптокошелька

Добрый день

Предположим нам необходимо вывести криповалюту с личного кошелька на нашу банковскую карту МИР и для этого мы воспользуемся услугами обменников: bestchange или подобными.

Такие операции по обмену криптовалюты на рубли проходят по примерной схеме "с нашего криптокошелька средства переводятся на криптокошелек обменника" а затем "с банковской карты обменника средства переводятся на нашу банковскую карту". То есть по сути банк

видит только часть (вторую половину) сделки и не видит перевода криптовалюты с кошелька на кошелек.

Я хотел бы узнать:

1) Если у банка возникнут вопросы к денежному переводу (деньгам поступившим от обменника на нашу банковскую карту) и он потребует объяснить происхождение этих средств, какими документами (вероятно, распечатанными на бумаге) это можно сделать?

(любые скриншоты монитора, даже всех этапов сделки совершенной с участием обменника, банк явно не устроят)

2) Если удасться документально обосновать происхождение средств (как результат обмен криптовалюты на рубли, а ни просто как деньги поступившие с "неизвестной" банковской карты т.е. от обменника) не возникнет ли у банка или налоговой службы "интерес" к содержимому криптокошелька и тому откуда в нем появились криптовалюты?

прим. Будем считать, что в указанной выше ситуации, налог в 13%(15%) с покупки/продажи криптовалюты будет начислен и уплачен -- главный интерес вызывает документальное сопроводжение/подтверждение подобных обменных операций через посредников(обменников).

Алексей

Показать полностью
, Алексей, г. Москва
Юристы уже работают над вопросом
Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут
Похожие вопросы
Жилищное право
Насколько законно такое самоуправство?
Уважаемые юристы,помогите установить законность ситуации: на нашем этаже 6 квартир,4 из них,включая нашу, находятся за перегородкой с тамбурной дверью. Счетчики и коммуникации всего этажа располагаются также на части,отгороженной тамбуром. Предыдущие собственники установили железную дверь и имели от нее ключи,затем все собственники сменились по-очереди. Дверь всегда была в открытом положении. Месяц назад к нашей двери начала прибегать подъездная кошка и гадить, один раз пометила коляску. Дверь я и соседи напротив стали прикрывать,ключей от нее у нас все равно нет и закрыть на замок мы ее не можем. Соседка,чьи двери расположены прямо около тамбура распахивает ее настежь,ссылаясь на затхлый запах,отсутствие вентиляции и якобы шум от закрывания двери. Вчера эта соседка наняла человека и он просто снял железную дверь и унес ее в неизвестном направлении. Остальные собственники предупреждены не были. Насколько законно такое самоуправство? Повторюсь: на ключ дверь не закрывалась,складированием хлама в тамбуре не занимаемся.
, вопрос №4108432, Angelina, г. Москва
1000 ₽
Гарантии, льготы, компенсации
И на сколько правомочен такой отказ?
Здравствуйте. Взяли с супругом семейную ипотеку под строительство дома. Дом построили, все ок. При оформлении ипотеки в целях указали строительство дома на нашем участке(указан кадастровый номер) и участок в залоге у банка. Сейчас у нас есть возможность увеличить площадь участка, путем перераспределения, но для этого нужно согласие банка. Если оформить перераспределение участков, то измениться кадастровый номер нашего участка. Банк отказал ссылаясь на то что договор кредитования был заключен на льготных условиях по пост. 1711 от 30.12.2017 и не подлежит Изменению первоначальных целей кредитования. Как быть в данной ситуации? Действительно ли есть такие ограничения? И на сколько правомочен такой отказ?
, вопрос №4108434, Анастасия, г. Москва
Гражданское право
Я несовершеннолетний(17) увидел схемы в казино решил попробовать, сработало выйграл 75к, вложил ещё в сайт 25к
Я несовершеннолетний(17) увидел схемы в казино решил попробовать,сработало выйграл 75к,вложил ещё в сайт 25к чтобы пройти все налоги комиссии и тд.,Меня рассекретили и просят штраф 15к и они +отдают 50% выйгрыша(что я не уверен) или они подадут заявление в полицию.заходил с другого аккаунта,там ответили что казино латвийское и законы РФ не действуют, что мне делать?
, вопрос №4108337, Леонид, г. Санкт-Петербург
386 ₽
Уголовное право
Скажите пожалуйста что лучше всего предпринять в такой ситуации?
Здравствуйте , подскажите пожалуйста как быть в следующей ситуации: одна девушка в инстаграме предложила заработок на арбитраже криптовалют , я сначала отнеслась к этому с подозрением , но позже мы созвонились и ее схема не включала никаких передач или перечислений ей , она лишь объяснила алгоритм работы и что я все делаю самостоятельно , но под ее надзором , она лишь берет процент с заработка. Мне показалось это интересным и решила попробовать , все шло нормально , до момента конвертации крипты , через сайт-обменник который она скинула , т.е я меняю на этом сайте монету с одного моего кошелька на другую монету на другой мой кошелек. через 10 минут появляется ошибка , я пишу в поддержку и мне утверждают что якобы ошибка в написании адреса кошелька. при этом эта девушка говорит что это точно моя ошибка и они предлагают мне 2 варианта ,либо ждать до августа т.к инкассация системы раз в полгода , либо делать повторную такую же транзакцию на такую же сумму заново и что два перевода уйдут одновременно. что показалось мне явным скамом . на следующий день девушка перестала отвечать , но все ее настоящие данные и даже номер паспорта ее у меня есть , так же я узнала что она занимается проституцией , так что ее экспертность в сфере криптовалют окончательно испарилась .https://aff-change.pro/ вот сайт этого обменника , думаю выйти как-то на них тяжело , а вот на нее и привлечь к ответственности вполне возможно . почитав их политику соглашения сомнений не осталось что это фишинговый сайт и скорее всего к августу его просто не будет. скажите пожалуйста что лучше всего предпринять в такой ситуации ?
, вопрос №4108123, анна, г. Москва
Защита прав потребителей
Из подтверждающих документов - только переписка (в т.ч. Схема) в ватсап и чек, подтверждающий перевод денег с моей стороны
Здравствуйте. Я заказала в ритуальной компании установку ограды, лавочки и стола на кладбище. Направила по ватсап план-схему с размерами и расположением. Оплатила обозначенную исполнителем сумму путем перевода денежных средств через Сбербанк онлайн по номеру телефона руководителя компании. По факту - услуга оказана не качественно (расположение калитки, стола и лавочки не соответствуют плану). На мое требование исправить исполнитель отказывается это делать. Из подтверждающих документов - только переписка (в т.ч. схема) в ватсап и чек, подтверждающий перевод денег с моей стороны. Есть ли у меня в данном случае возможность вернуть свои деньги или законный способ заставить исполнителя устранить несоответствия?
, вопрос №4107940, Виктория, г. Москва
Дата обновления страницы 05.10.2022