Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как правильно поступить в данной ситуации?
Я являюсь учредителем и ген. директором 2 ООО, на меня их открывали и обещали закрыть через 2-3 месяца, заплатили 10т.р., потом за открытие расчетных счетов заплатили по 5т.р. за каждый. Сейчас начались проблемы с налоговой из-за неуплаты НДС, да и только сейчас понял, что я просто лох которого развели. Документов на ООО нет, печатей, бух.учета тоже. Как можно ликвидировать эти компании и не попасть под уголовную ответственность? Для ликвидации читал нужны документы, которых у меня нет, также бух.учет и отчетность по расчетным счетам (что делалось с расчетными счетами я не знаю). Как правильно поступить в данной ситуации?
Добрый день!
Вам необходимо подать в налоговый орган заявление формы Р34001 (утверждена приказом ФНС России от 11.02.2016 N ММВ-7-14/72@). Подают такое заявление от своего имени физические лица, в отношении которых в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения об их участии или руководстве организацией. На титульном листе заявления указывают полное наименование, ОГРН и ИНН юридического лица, сведения о котором недостоверны. Ниже надо проставить галочку о статусе, который оспаривает заявитель: руководитель и/или учредитель (участник). На следующем листе заявитель вписывает свои полные паспортные данные и контакты (телефон и email). На последнем листе в присутствии нотариуса или сотрудника ИФНС указывают свое полное имя и проставляют подпись. Заявление рассматривается в течение 5 рабочих дней. Проверка заявления 34001 не проводится, ИФНС сразу вносит сведения о недостоверности в реестр.
Есть критерии, по которым налоговые органы определяют, что у компании номинальный (фиктивный) руководитель, они перечислены в Письме ФНС от 29.03.2019 № ГД-4-14/5722@:
у директора нет постоянного места работы;
его уровень дохода невысокий;
он не живёт в регионе, где зарегистрировано ООО;
возраст не старше 25-30 лет;
низкий уровень образования;
директор числится участником или руководителем нескольких компаний, в отношении которых в ЕГРЮЛ есть пометка о недостоверности сведений.
Кроме того, налоговики могут заподозрить, что директор номинальный, если он:
не получает зарплату в своей организации;
не отвечает на запросы ФНС;
плохо осведомлён о деятельности фирмы.