Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Как мне доказать легальность своих транзакций?
Здравствуйте. У меня в банке Тиньков проверка по 115-фз. Я живу постоянно за границей. Гражданин России. Занимаюсь торговлей криптовалютой через p2p на бирже Бинанс. Покупаю Usdt и продаю за рубли. Затем покупаю $ на мосбирже и отправляю их себе на свой Бангкок банк. Как мне доказать легальность своих транзакций?
Из вашего вопроса требования банка законны. Вам следует дать пояснения банку о переводе денег и происхождении ваших доходов. Предоставить документы, справки о доходах, их происхождении (доходов). Правовое основание вашего вопроса — Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», статья 7. «Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом». Подробнее, можете посмотреть тут: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/
Обращайтесь ко мне при возникновении у Вас вопросов. Я обязательно Вам отвечу, как увижу Ваш вопрос! Буду рады видеть Вас в моих партнеров! Если у Вас появились вопросы, напишите мне в чат личных сообщений. Мой профиль: pravoved.ru/lawyer/223... Я подробно и развернуто отвечу Вам в чате личных сообщений. Надеюсь, что наше сотрудничество будет продуктивным. Всегда готов помочь и ответить Вам на возникающие вопросы. Удачного дня и хорошего настроения! Благодарю Вас за сотрудничество!
С уважением, юрист Попов Павел Евгеньевич.
0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Осужденный узнает на суде по Удо, что имеет три взыскания :
1.не выполнил элементы физической зарядки
2 нарушение формы
3.Нарушил дисциплину строя
Естественно он ничего не нарушал и комиссии не было , ну подпись сотрудников имеется, что комиссия якобыбыла, видео и ауди нет. Как можно отстоять свои права и доказать суду и убрать эти взыскания.
, вопрос №4967373, Елена, г. Нижний Новгород
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
У нас на работе один сотрудник врёт, что он спит на работе. Чтобы доказать, я сделала видео съёмку и показала начальнику. Лица сотрудника не видно т.к он укрылся с головой. Согласия на видео съёмку нет. По-другому доказать нельзя т.к моё слово против его, а он отрицает что спит. Буду ли я наказана по закону, если он подаст на меня в прокуратуру, за не законное видеосъёмку.
, вопрос №4963870, Екатерина, г. Волгоград
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Администрация кладбища, расположенного в г. Москве, отказывается выдать разрешение на благоустройство места захоронения (замена ограды, отсыпка гравием, установка памятника), требуя выполнить 2 условия:
1. перенести ограду на 70 см (уменьшить ее), так как норматив 2.60м на 2.00м, а фактически 3.40м на 2.00м (ограда устанавливалась предыдущим ответственным за место захоронения, моей мамой в 1977г.)
2. доказать родство со всеми захороненными на этом участке (имеется 3 могилы: мама, бабушка и дядя - родной брат мамы); с мамой и бабушкой родство доказала, представив документы, а на дядю документов не сохранилось); получила ответы из Архива г. Москвы и Архива МО о том, что свидетельство о рождении дяди не найдено в архивах. Администрация препятствует уходу за этими могилами, требуя судебного решения об установлении родственных связей с дядей.
Правомерны ли требования администрации?
Насколько правомерно требовать перенесения ограды, установленной в законном порядке и с разрешения этой же администрации в 1977 году?
Насколько правомерно требование администрации по вопросу доказывания родственных связей со всеми захороненными на одном участке? Каким нормативным актом это регулируется? Если на участке всего 3 могилы, достаточно ли доказать родство только с 2 захороненными?
, вопрос №4960945, Елена, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте. Такая ситуация, с мужчиной не проживали , просто встречались , появился ребенок, на момент когда появился ребенок мы уже расстались. Мужчина погиб на сво, как доказать отцовство? Ребенок 100%его
Есть переписка, фото, свидетели
, вопрос №4960343, Елена, г. Владивосток
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Доброго времени суток. Проходила 2 ТО на автомобиле хавал м6 пробег 24700 . по телефону по записи сказали 3 часа по времени займёт ТО, я оставила машину. Первое ТО тоже проходила у них претензий не было( по состоянию автомобиля у сервиса) рекомендации в заказ наряде не было, автомобиль был полностью исправен. По истечению 3 часов обслуживания , мне позвонили, сказали что у меня стерты колодки передние на 90% , оплату потребовали за замену на треть меньше чем само ТО. После того как я забрала автомобиль отказавшись от замены колодок, колодки свистят, до этого такого не было. Что мне делать, могу ли я как то доказать что износа столько не было. В акте прописано что толщина передних колодок 10% от стандартной толщины, а задних 85% , это несоизмеримый размер. Как мне доказать что они заменили хорошие колодки на использованные?
, вопрос №4959628, Ирина, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Обращайтесь ко мне при возникновении у Вас вопросов. Я обязательно Вам отвечу, как увижу Ваш вопрос! Буду рады видеть Вас в моих партнеров! Если у Вас появились вопросы, напишите мне в чат личных сообщений. Мой профиль: pravoved.ru/lawyer/223... Я подробно и развернуто отвечу Вам в чате личных сообщений. Надеюсь, что наше сотрудничество будет продуктивным. Всегда готов помочь и ответить Вам на возникающие вопросы. Удачного дня и хорошего настроения! Благодарю Вас за сотрудничество!
С уважением, юрист Попов Павел Евгеньевич.