8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как мне доказать легальность своих транзакций?

Здравствуйте. У меня в банке Тиньков проверка по 115-фз. Я живу постоянно за границей. Гражданин России. Занимаюсь торговлей криптовалютой через p2p на бирже Бинанс. Покупаю Usdt и продаю за рубли. Затем покупаю $ на мосбирже и отправляю их себе на свой Бангкок банк. Как мне доказать легальность своих транзакций?

, Виктор, г. Москва
Павел Попов
Павел Попов
Юрист, г. Новосибирск

Виктор, доброго времени!

Из вашего вопроса требования банка законны.  Вам следует дать пояснения банку о переводе денег и происхождении ваших доходов.  Предоставить документы, справки о доходах, их происхождении (доходов).  Правовое основание вашего вопроса — Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», статья 7. «Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».  Подробнее, можете посмотреть тут: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/92090ea7ec4b8b650767c3574b5483e5127baa30/

С уважением.

0
0
0
0

Обращайтесь ко мне при возникновении у Вас вопросов. Я обязательно Вам отвечу, как увижу Ваш вопрос! Буду рады видеть Вас в моих партнеров! Если у Вас появились вопросы, напишите мне в чат личных сообщений. Мой профиль: pravoved.ru/lawyer/223... Я подробно и развернуто отвечу Вам в чате личных сообщений. Надеюсь, что наше сотрудничество будет продуктивным. Всегда готов помочь и ответить Вам на возникающие вопросы.  Удачного дня и хорошего настроения! Благодарю Вас за сотрудничество! 

С уважением, юрист Попов Павел Евгеньевич.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
Как 17 подростку на суде доказать, что его отец не должен проживать с ним на его площади, как член семьи собственника?
Как 17 подростку на суде доказать, что его отец не должен проживать с ним на его площади, как член семьи собственника? Сын, дочь и я являемся собственниками, а отец детей (мой бывший муж) продолжает после развода проживать с нами. Алименты не платит, к сыну - жесток, конфликты заканчиваются вызовами полиции. Но первый суд на это внимание не обратил. Какие доводы привести в суде?
, вопрос №4108010, Гасилина, г. Краснодар
900 ₽
Трудовое право
ООО "Лотус" со своими сотрудниками, предоставляет услуги спа на территории ИП Иванов (помещение, клиенты
ООО "Лотус" со своими сотрудниками, предоставляет услуги спа на территории ИП Иванов (помещение, клиенты, администраторы, уборщицы и остальной персонал (кроме спа-массажистов, которых предоставляет ООО "Лотус"), а также касса по которой пробиваются чеки принадлежит ИП Иванову). ООО "Лотус" с ИП Иванов работают по Договору возмездного оказания услуг, где определена цена за оказание услуг в месяц за одного сотрудника. Вопрос: Может ли ООО "Лотус" и ИП Иванов считаться взаимозависимыми организациями, т.к. ООО "Лотус" напрямую своими действиями оказывают влияние на экономическую деятельность, получая за это определенную в договоре оплату?
, вопрос №4107442, Инна, Севастополь
700 ₽
Вопрос решен
Алименты
Как теперь доказать что платил в полном объёме алименты?
Муж платил алименты, исправно не допуская просрочек,бывшая жена теперь требует пересчитать алименты с 2015г до 2022г,обосновывая тем что он платил,но не доплачивал.С 2015г до 2022 год были периоды когда официально не работал, 2ндфл в налоговой только за 2018,2019,2020г,у него тоже нет 2015 и 2016г.Приставы потеряли исполнительный лист ещё в 2015г,и ни кто об этом не знал.Как теперь доказать что платил в полном объёме алименты?
, вопрос №4106828, Софья, г. Железногорск
Трудовое право
Я сдаю кровь, в день сдачи выхожу сразу на работу и работаю целый день, как мне доказать, что я имею два дня отдыха а не один
Здравствуйте. Я сдаю кровь, в день сдачи выхожу сразу на работу и работаю целый день, как мне доказать, что я имею два дня отдыха а не один.
, вопрос №4106122, Наталья, г. Москва
Алименты
Переводил алименты бывшей жене и не указывал что это алименты, можно ли доказать что это алименты, если жена сейчас подала в суд на то что от меня ничего не получала?
Переводил алименты бывшей жене и не указывал что это алименты, можно ли доказать что это алименты, если жена сейчас подала в суд на то что от меня ничего не получала?
, вопрос №4105996, Денис, г. Москва
Дата обновления страницы 30.08.2022