8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Такой вопрос, мой мч пользовался моей картой тинькофф, и на этой карте у него крутились деньги, он работает в

Такой вопрос, мой мч пользовался моей картой тинькофф, и на этой карте у него крутились деньги, он работает в таксопарке, и ему было удобно когда ему присылают деньги на карту, а он потом их пополняет и переводит в бухгалтерию, водители пополнили счёт никуда не нужно идти все счастливы, так было на протяжении года, совсем недавно суммы пополнения привысили 400к, в районе 600к получилось за месяц, переводов, оплата и других операций, банк заинтересовался данной ситуацией и попросил документы 2 ндфл и подтверждение операций по 115-ФЗ, на что мой молодой человек объяснил ситуацию что у него паспорт восстанавливается поэтому пока пользуется картой он, банк предупредил что нельзя передавать карту третьим лицам, мч спросил какие нужно документы, и прислал скиншоты от водителей где они пишут фио и количество денег, банк попросил время, дальше они предупредили что через 4 дня ограничат счёт, и на следующей день ограничили, и сказали закрывайте счёт и говорите реквизиты куда переслать, мы сказали ок, все подтвердили, ждали 5 дней чтобы перевели деньги, они все время откладывали, потом перевели, вопрос, может ли банк обратиться в налоговую и могут ли меня посадить за эти виды операций?

Показать полностью
, Татьяна, г. Москва

Здравствуйте, Татьяна!

Какого-либо уголовно наказуемого деяния в описанных Вами событиях не усматривается. А вот сообщить в налоговый орган банк вполне может, вследствие чего налоговый орган может начислить налог.

Если Вам требуется более подробная консультация или подготовка документов по Вашему вопросу, рекомендую обратиться ко мне в чат для согласования условий оказания платной услуги. Для входа в чат Вы можете зайти в мой профиль https://pravoved.ru/lawyer/311687/ и кликнуть на кнопку «Обратиться к юристу».

0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
1150 ₽
Вопрос решен
Семейное право
Можно ли оставаться на учете по месту получения пенсии после смены фамилии?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста , ранее была супругой погибшего участника сво , от него есть несовершеннолетний ребёнок. На данный момент я вышла замуж и переехала в другой город . Интересует такой вопрос , паспорт пока не поменяла , сменила фамилию и фамилию ребёнку на свою . Подскажите пожалуйста , имею ли я право остаться и быть на учёте , где мы жили ранее и где подавали документы на пенсию и всё остальное ? Могу ли им предоставить обновлённые документы и не вставать на учёт в другом регионе ? И в какой срок я обязуюсь предоставить им документы , не военнообязанная !!! Благодарю за ответ !
, вопрос №5062085, Наталья, Севастополь
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как переоформить дачу, оформленную на меня, и погасить долги?
Здравствуйте. У меня такой вопрос, пять лет назад моя сестра покупала дачу и, не имея возможности, оформить ее на себя, попросила меня совершить договор купли продажи с человеком, у которого она покупала данную недвижимость, оформить дачу временно на себя. Когда я пришла на заключение договора в мфц, оказалось, что этой дачей сестра со своей семьей пользуется уже в течение года, постепенно выплачивая каждый месяц продавцу деньги, за период пользования дачей моей сестрой за воду набежал долг в размере около 40т рублей, а моя сестра его не оплачивала. Когда я пришла на сделку, продавец, сообщила, что так как дача все это время была на ней, соответственно, и долг тоже на продавца бежал, и она в связи с этим ставит условие о том, чтобы я написала расписку, что данные долги я беру на себя и обязуюсь выплатить. Моя сестра наобещала мне, что они в ближайшие месяцы все выплатят и попросила меня все таки написать эту расписку, ведь без нее продавец отказывалась оформлять договор купли продажи. По своей глупости я написала эту расписку, оформила дачу на себя и на этом всё. Прошло уже пять лет, за это время конечно никто ничего не платил, только набегали долги еще больше, и за эти года я неоднократно просила сестру уже наконец то выплатить долги за воду и переоформить дачу на кого то другого, так как мне она не нужна, но все время находились какие-либо причины. Недавно, когда я снова завезла разговор о переоформлении дачи, я узнала от сестры, что она дачу уже кому то продала в рассрочку и люди также ей выплачивали каждый месяц и одновременно с этим пользовались дачей. На тот момент, когда я это узнала, люди уже выплатили сестре всю сумму, пользовались дачей уже около года, ну и соответственно нажигали дальше долги) Ворде бы мы решили, что я совершу с ними договор купли продажи и на этом мы закончим. Но тут вдруг моя сестра резко поняла, что продала этим людям дачу за копейки и она хочет поговорить с этими людьми, что она передумала и соответственно, забрать у них ключи. А дачу, чтобы я оформила на ее сына, моего племянника. Сейчас я намерена уже покончить с этими всем, поэтому обращаюсь за помощью в юридической сфере. Помогите пожалуйста, подскажите, как мне все это сделать правильно с юридической стороны, чтобы и долги мне потом не выставили и с дачей не было в дальнейшем проблем. Все таки мне настаивать, чтобы я переоформила дачу тем покупателям, которые уже пользуются дачей?
, вопрос №5061637, Мария, г. Волгоград
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Нужно ли оформлять документы для получения выплаты за ранение в госпитале?
Здравствуйте я получил ранение и сейчас нахожусь в госпитале такой вопрос мне выплата за ранение сама придёт на карту или мне надо оформлять документы чтобы я её получил.
, вопрос №5061636, Миша, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если знакомый угрожает расправой из-за долга и требует деньги?
И он начал подозревать что я уже ему вру, что не могу по тем или иным причинам отдать ему деньги( то 115 фз Здравствуйте, ситуация следующая, есть достаточно близкий знакомый у которого есть свой бизнес, но уже на протяжение долгого времени он отмывает заработанные деньги от налогов. И получилось так что по не знанию всех этих мутных схем давала ему свои карты для обналичивания, так как я была очень далека от всего связанного с отмывом и тд, и все его просьбы сделать новые карты других банков мне не казались странным. В общем спустя какое то время он пользовался шестью моими банковскими картами для обналичивания, то есть ухода от налогов. В общей сумме за все время его пользования моими картами через меня прошло около 5-10 миллионов рублей . Этим летом мне дали 161-фз, и оказалась что этот знакомый кого-то обманул, а светились только мои данные и на меня написали заявление в сбербанке, спустя неделю были заблокированы все мои карты, все мои денежные средства, и я осталась без ничего, в том числе меня не брали на работу. Из-за того что на меня это очень сильно повлияло и меня разблокировали только в октябре( при том что я делала все сама, и в этой ситуации знакомый мне ничем не помог в разблокировке и снятие ФЗ, хотя все было по его вине) И в октябре получив доступ к своим банковским картам я начала пользоваться его деньгами, так как я посчитала это справедливым по отношению к нему за то, что на меня наложили ФЗ и я не могла устроится на работу. Но все это время я ему говорила что как только, так сразу отдам ему эти деньги со своих карт. В общей сумме я потратила около 700 тысяч рублей. И он начал подозревать что я уже ему вру, что не могу по тем или иным причинам отдать ему деньги( то 115 фз наложили, то времени нет, то ещё что-то) И теперь на протяжение уже 3 месяцев он постоянно сыпет угрозами, пишет моим друзьям, чтобы узнать как со мной связаться и где я учусь/живу, так же писал моим близким родственникам, с просьбой чтобы я вернула деньги, так же он пишет с других аккаунтов, и не всегда представляется собой, а якобы пишет кто-то из тех кто ему помогает в том, чтобы получить с меня деньги. И совсем недавно он снова писал сначала с одного аккаунта, потом с основного, и писал о том, что я его уже достала и ему ничего не стоит залить меня перцовкой, залить ацетоном, что он будет до конца моих дней доставать меня и всю мою семью пока я не верну деньги, так же писал о том что встретится лично со мной. Так же он писал о том, что он пообщался с каким то своим юристом и он выкрутит все так, что он найдёт своих клиентов которых он обманывал и под предлогом что это я всех обманывала предложит им написать на меня коллективное заявление, так же в том сообщение писалось о том, что я никак не докажу что это не я обманывала людей, не докажу происхождения денег на карте, и в общем что у меня будет всё плохо. Я не боюсь заявления, просто потому что я в более выгодной позиции, но его давление постоянно и правда оказывает на меня влияние и я не знаю как быть, куда обращаться и тд, потому что если я напишу заявление на него, то боюсь, что он ещё больше разозлится и будет действовать жестче. Прошу помогите пожалуйста, он при деньгах и может подкупить или нанять хорошего адвоката, а максимум что я могу сделать это обратится к вам. Буду благодарна за ответ! Спасибо ещё раз Забыла уточнить, что многие переписки он удаляет, но одно из последних сообщений где он говорит что выставит меня виноватой в обмане людей я успела сохранить до того как он его удалил.
, вопрос №5061401, Владимир, Луганск
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как забрать машину со штрафстоянки, если водитель скрылся с места ДТП?
Добрый день.Такой вопрос,мой знакомый управлял машиной,находился не много в нетрезвом виде!При тороможении не чаянно подпёр машину спереди,волитель данной машины вызвал ГАИ,мой друг пошел за документами домой,и не вернулся больше!Покинул место Дтп(там у другой машины,нет даже царапенки) Машина моя,но я её преобрела недавно,и не прставила на учёт ,и нет страховки.После того как друг не вышел,Гаи уехали и позже приехал Эвакуатор и забрал мою машину на штрафстоянку!Скажите как мне забрать теперт машину,друг уехал в другой город и не вызодит на связь ,чтоб поехать с ним в Гаи?спасибо .Могу я без него ,оплатить штраыф и забрать машину??
, вопрос №5059439, Елена Крëтова, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 12.08.2022