Такой вопрос, мой мч пользовался моей картой тинькофф, и на этой карте у него крутились деньги, он работает в

Здравствуйте, у меня произошла такая ситуация, что я попалась на мошенников, которые сняли 2 кредитные карты по 300.000 рублей, а после этого позвонили мне и сказали, что на меня был оформлен кредит на 800.000 тыс рублей, представились банком мтс и начали от и до говорить все мои старые данные и место проживания где я живу, но самое главное, так как я недавно поменяла паспорт в связи замужеством, а картами я пользовалась еще в прошлом году и остались только старые паспортные данные, со старой фамилией Потом переводили мне деньги на карты Сбербанк и Тинькофф, и конечно под давлением этих заинтересованных лиц я переводила деньги Вчера я обращалась в мтс банк, чтобы решить вопрос и конечно же они поменяли на новые паспортные данные Следовательно банк даже не оповестил меня ни сообщением ни звонком, о том что мне одобрены кредитные карты на общую сумму 600.000 рублей, при этом со старыми данными А как увидели, что другая фамилия, все поменяли Но выписки с других банков у меня есть, где с мтс банка были перечислены деньги со старой фамилией Что мне делать в данной ситуации ? Как сделать грамотно что, на каком основании вообще одобрили кредит не позвонив мне на телефон или не отправив мне сообщение и при том что сделано на старые данные

здравствуйте, получаю зарплату на карту тинькофф банка, руководитель вызвал к себе и настойчиво требовали чтобы я перешла на карту сбербанка, предлагали мне что оформят сами мне только получить. Я хочу и дальше получать зарплату на свою карту не переходя в сбербанк, имею ли я на это право? могу ли отказать руководителю и на что я могу ссылаться

Здравствуйте! Веду бизнес на Вайлберриз. Покупаю товар через китайских посредников. Пересылаю деньги им на карту. Бизнес счёт открыт в Тинькофф. Но отправляю деньги через физическую карту. Через юр счёт оплачиваю только рекламу WB. Волнуют такие вопросы. С какой суммы налоговая и банк начинает запрашивать документы о происхождении товара? Какие документы они будут просить? Сколько я должна тратить со счёта ИП, чтобы ко мне не возникало вопросов?