8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
400 ₽
Вопрос решен

В каких случаях можно получить штраф 75-100% по статье о валютном контроле

Здравствуйте. Я налоговый резидент (и гражданин) РФ. Собираюсь открыть ИП в другом государстве (не относится к недружественным), а так же банковские счета для работы с иностранным ИП - корпоративный и личный (либо 2 личных). На 1 буду принимать платежи по свифт, второй использовать для повседневных покупок за рубежом.

Работать буду по контракту с иностранными кампаниями, принимать валюту (евро/доллар) по свифт на свой зарубежный счет. Какую-то часть валюты буду привозить в Россию, какую-то тратить в других странах.

Главный вопрос - попадаю ли я под статью в административном кодексе о нарушении валютного законодательства РФ? Грозит ли штраф 75-100% от суммы незаконной валютной операции?

Могу ли я обменивать полученную валюту (евро/доллар) на другую в другом государстве, например на драммы/лиры/лари?

Показать полностью
, Виктор Виктор, г. Ростов-на-Дону
Уточнение от клиента
Ещё вопросы: могу ли я переводить валюту с одного своего зарубежного счета на другой? Можно ли делать перевод другому человеку на его зарубежный счет?

Здравствуйте, Виктор.

На сегодняшний день есть риски привлечения к ответственности по ст. 15.25 КоАП РФ, если выручка не поступит в РФ.

Вы будете получать оплату за слуги на зарубежный счет. Такое зачисление на зарубежный счет возможно при условии последующего зачисления на счет в РФ не позднее 120 дней (согласно выписки из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 6 июня 2022 года N 59/1" (доведена Минфином России 07.06.2022 N 05-06-10/ВН-28951).

Обмен валюты возможен. 

Переводить с одного зарубежного счета на другой возможно, если информация о счетах раскрыта налоговому органу в установленном порядке.

 Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 30 мая 2022 года N 56/1" (доведена Минфином России 10.06.2022 N 05-06-10/ВН-29991)

1. Руководствуясь пунктом 16 Правил выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации и иных разрешений, предусмотренных отдельными указами Президента Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2022 N 295, подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации принято единогласное решение разрешить резидентам — физическим лицам проведение операций по зачислению на счета (вклады), открытые в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных на территории иностранных государств, которые не совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, денежных средств в иностранной валюте в результате переводов с их счетов, открытых в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

1
0
1
0
Виктор Виктор
Виктор Виктор
Клиент, г. Ростов-на-Дону
«Последующее зачисление на счет» будет считаться, если я привез валюту наличными в Россию и положил её на счет в российском банке? И если обменял валюту на рубли в одном банке, а на счет положил в другом? Ещё ситуация: я переехал в другую страну, потраченная там валюта в первые 183 дня пребывания будет незаконной? Нужно будет обязательно делать перечисления, эквивалентные потраченной сумме, на счет российского банка?

На первоначальные вопросы ответы даны. Все остальные вопросы Вы можете задать, обратившись за консультацией в чате.

1
0
1
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Какую компенсацию можно потребовать в случае срочного переезда?
Здравствуйте! Снимаем квартиру, произошла ситуация, хозяин требует съехать, так как продает квартиру, дал 10 дней на выселение, осталось 7, мы студенты, у нас сейчас экзамены и сессия, вот вообще никак нет времени на срочный переезд, и самое главное нет денег! Хозяин взял деньги за месяц проживания, сказал позже сделает перерасчет, я так понимаю вернет деньги за оставшиеся дни, но я посчитала, там будет около 30 тысяч, мы при всем желании вчетвером не сможем снять квартиру за 30 тысяч, если только однушку, а то и не факт, с учетом залогов и комиссий!!! Что можно сделать, я слышала, что если хозяин требует срочный переезд, можно потребовать компенсировать затраты на переезд по типу грузчиков, риэлтора и тд. В договоре у нас прописано, что если мы не предупреждаем за 30 дней о переезде, то мы полностью оставляем залог, но если хозяин не предупредил? про это ничего не написано. к сожалению мы когда снимали эту квартиру, первая съемная в нашей жизни, не знали про нюансы договора, для нас было главное, что он вообще есть, понимаю нашу ошибку, но что поделать.. Еще в договоре написано, что залог возвращается через 2 недели после нашего переезда, но эти 2 недели мы на вокзале будем жить чтоли? Деньги отдавались только наличкой, доказательств что платили у нас видимо нет, только если переписка. Была расписка где было написано сколько денег мы даем и подписи, моя и арендодателя, но она у него, у нас на руках есть только договор ( там написано сколько мы должны платить и сколько внесли в первый месяц, тоже с его подписью. Пожалуйста помогите, не знаем что делать, экзамены надо писать, а не разбираться с этим переездом Договор до конца июля, деньги заплатили до конца июня. переехать мы то не против, но для такого срочного переезда нужны срочные деньги..Какую компенсацию можно потребовать в случае срочного переезда? В квартире еще был обогреватель, как только мы его попытались включить( месяца через 3 после того как заехали в квартиру) , он не работал, но как это доказать и должны ли мы покупать новый? Так же в договоре есть пункт о том, что если мы отказываемся уезжать из квартиры после растрожения договора, то мы должны будем заплатить неустойку в размере 2 кратной месячной аренды, договор еще не расторгнут, не заставит ли платить ничего?
, вопрос №4973095, Яна, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Через какое время можно будет подавать документы на ПТР или УДО
Статья 264 ч.5, средней тяжести.срок 5 лет колонии поселения . через какое время можно будет подавать документы на ПТР или УДО
, вопрос №4972828, Сергей, Ульяновка

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Каким образом можно разделить материальную ответственность за уплату штрафов, если, например камера
К управлению автомобилем допущены 2 водителя:я и мой муж. Я -собственник машины. Все штрафы приходится платить мне. Каким образом можно разделить материальную ответственность за уплату штрафов, если , например камера фиксирует превышение скорости или парковку в неположенном месте и достоверно известно, кто в этот момент управлял транспортным средством?
, вопрос №4971638, Татьяна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли получить условный срок со статьями 161 ч 2 и 162 ч 2?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли получить условный срок со статьями 161 ч 2 и 162 ч 2?
, вопрос №4971274, Анастасия, г. Екатеринбург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Какие подьемные можно получить при получении гражданства России Или выплаты
Какие подьемные можно получить при получении гражданства России Или выплаты
, вопрос №4971192, Надежда, г. Пермь

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 24.06.2022