Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Какие нюансы платежей на ИП должны быть, что бы вопросов не возникло
Здравствуйте! Мне нужно проводить деньги через ИП в большом объеме, я взяла патент на доп образование. Какие нюансы платежей на ИП должны быть, что бы вопросов не возникло. Переводить могут только физ.лица
Здравствуйте, Анар.
Учитывая такой нюанс как
Мне нужно проводить деньги через ИП в большом объеме
следует иметь ввиду, что рано или поздно Вы столкнетесь с мерами в рамках ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Эти меры обязан предпринимать банк, в котором открыт счет, при выявлении подозрительных, транзитных, сомнительных операций. Критерии таковых содержатся в многочисленных актах Банка России, Росфинмониторинга. и дело тут не только в самих платежах, но и в реальности самой деятельности.
Как минимум следует иметь документы, обосновывающие источники происхождения и экономический смысл операций, вместе с тем одними только документами Вы не обойдетесь. Определенные требования следует знать для минимизации рисков приостановления операций по счетам.
Если требуется подробная консультация по вопросу, она возможна в индивидуальном формате при Вашем обращении к юристу в чат.