Какие нюансы платежей на ИП должны быть, что бы вопросов не возникло

Здравствуйте! Мне нужно проводить деньги через ИП в большом объеме, я взяла патент на доп образование. Какие нюансы платежей на ИП должны быть, что бы вопросов не возникло. Переводить могут только физ.лица

19 июня 2022, 20:21, Анар, г. Дербент

Евгений Каргапольцев

Юрист, г. Екатеринбург

рейтинг 8.3

Эксперт

Здравствуйте, Анар.

Учитывая такой нюанс как

Мне нужно проводить деньги через ИП в большом объеме

следует иметь ввиду, что рано или поздно Вы столкнетесь с мерами в рамках ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Эти меры обязан предпринимать банк, в котором открыт счет, при выявлении подозрительных, транзитных, сомнительных операций. Критерии таковых содержатся в многочисленных актах Банка России, Росфинмониторинга. и дело тут не только в самих платежах, но и в реальности самой деятельности.

Как минимум следует иметь документы, обосновывающие источники происхождения и экономический смысл операций, вместе с тем одними только документами Вы не обойдетесь. Определенные требования следует знать для минимизации рисков приостановления операций по счетам.

Если требуется подробная консультация по вопросу, она возможна в индивидуальном формате при Вашем обращении к юристу в чат.

19 июня 2022, 20:47

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Уголовное право

Парень, который должен был мне её отправить, не сделал этого в течение двух месяцев

Хотел купить вещь в интернете (ВК). Парень, который должен был мне её отправить, не сделал этого в течение двух месяцев. И я, побоявшись за свои деньги, написал ему с просьбой сделать возврат и перевести мне денежку обратно. Он написал мне, мол: «Денег нет, жди». Я ждал в течение месяца, попутно задавая вопросы, когда я наконец получу свои деньги, а он в свою очередь просто игнорировал меня или писал просто ждать. Сейчас уже прошло 3 месяца с момента перевода ему денег. Я собираюсь обратиться в отделение полиции с целью написания заявления по делу о мошенничестве. На него у меня есть: все переписки, чек о переводе и его подтверждение о получении, ФИО, дата рождения и вероятное место проживания. Уместно ли мне вообще обращаться в полицию и что лучше написать, что предоставить и как себя вести? Помогите, пожалуйста.

09 февраля, 01:50, вопрос №4851010, Денис, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Земельное право

И еще вопрос не могу понять читала на не которых сайтах пишут что приказ подписывает Министр обороны РФ в связи с этим вопрос но что каждый приказ об увольнении подписывает просто это нереально

Добрый день муж увольняется с контракта по уходу за мной 1 группа инвалид атк комиссия положительно, потом командующий армией полодительно, потом округ положительно счас отправили в гук. У меня вопрос Мне сказали что гук это чистая формальность так как все дали добро на сколько быстро подпишут в гуке приказ, и какай почтой эти документы уходят с округа в гук. И еще вопрос не могу понять читала на не которых сайтах пишут что приказ подписывает Министр обороны РФ в связи с этим вопрос но что каждый приказ об увольнении подписывает просто это нереально. Очень хотелось бы ответ квалиыицированного юриста. Спасибо

08 февраля, 13:48, вопрос №4850513, Лика, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Автомобильное право

Читал что нужно какое то заявление писать что бы переслали ВУ в город где планирую сдавать Но что они перешлют если ВУ утеряно

Добрый день Подскажите пожалуйста Ситуация следующая: Лишили ВУ в городе где прописан Сейчас нахожусь в другом городе ( временной регистрации нету ) При лишении ВУ не сдавал написал заявление об утери Вопрос такой: могу ли я сдать экзамен пдд в городе где временно проживаю и получить ВУ ? Читал что нужно какое то заявление писать что бы переслали ВУ в город где планирую сдавать Но что они перешлют если ВУ утеряно

07 февраля, 21:32, вопрос №4850076, Игорь, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Авторские и смежные права

У нас сразу возник вопрос - не мошенники ли это?

Добрый вечер! Я хочу закрыть свой актив на зарубежной фирме, так мне говорят - предоставьте свое доверенное лицо и через него мы все переведем. Я представила, так с доверенного лица еще требуют - откройте свое банк. приложение -мы его проверим, а потом будет перевод ден. ср-в... У нас сразу возник вопрос - не мошенники ли это?

07 февраля, 20:50, вопрос №4850040, Ольга, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

1150 ₽

Вопрос решен

Недвижимость

Подскажи пожалуйста, как быть, что бы мне делать?

Здравствуйте! У меня квартира в Херсонской области при Украине была в найме, собирали деньги на приватизацию, но не успели началось СВО, на данный момент у меня есть прописка в этой квартире фотография договора найма, в котом указана как наниматель моя мама, копия цветной архивной карточки, о том что я там прописана. Подскажи пожалуйста, как быть, что бы мне делать? Не хочется потерять квартиру.

07 февраля, 18:23, вопрос №4849986, Анастасия А, Алупка

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.