Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Какие есть риски и в чем подвох?
Предложили заработок денег посредством открытия фирмы на своё имя. Фирма на меня открывается, а потом закрывается, за это предлагают хорошую сумму. Какие есть риски и в чем подвох?
Добрый день!
Постараюсь ответить кратко, так как тема очень обширна. Чаще всего подставные фирмы открываются для выведения «грязных» денег, то есть, по-простому, для «отмывания». Возможные варианты:
— получение безвозвратных кредитов на крупную сумму под реализацию с виду выгодных проектов;
— закупка товаров и получение услуг с отсроченными платежами у контрагентов, за которые в перспективе платить не будут;
— проведение фиктивных сделок, за которые ваше предприятие будет получать деньги от таких же подставных фирм;
— невыплата налогов за крупные сделки, что влечет за собой ответственность перед государством и реальный судебный срок;
— использование схем по слиянию подставных фирм (предусмотрена уголовная статья) и др.
Предприниматель, являющийся директором и лицом ответственным за открытие этого самого бизнеса, несет материальную, административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность, а также отвечает за все финансовые дела «своей» фирмы своим имуществом.
То есть, Вы будете «зиц-председателем».