Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Но карта сбер РФ Подскажите что это за уведомление?
Пришло уведомление в сберанк, с просьбой обновить данные. Согласно фз 340 от 27.11.2017 Просят предоставить ИНН в стране моего налогового резиденства. ( Я нерезидент РФ. Но карта сбер РФ) Подскажите что это за уведомление?
Здравствуйте! В данном вопросе необходимо руководствоваться НК РФ Статья 142.4.
2. Клиенты обязаны представлять в организацию финансового рынка информацию в отношении самих себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, запрашиваемую организацией финансового рынка в соответствии с настоящей главой.
НК и фз 340 от 27.11.2017 накладывает на банк ряд требований о сборе сведений о клиентах.
В случае непредставления лицом, заключающим с Банком договор, информации, запрашиваемой в соответствии с вышеуказанным федеральным законом, Банк вправе отказать в заключении такого договора с этим лицом.
это инициатива банка или ФНС
Это инициатива банка в целях контроля и соблюдения законодательства.
Просят предоставить ИНН в стране моего налогового резиденства. ( Я нерезидент РФ. Но карта сбер РФ) Подскажите что это за уведомление?
Добрый день! Федеральный закон на который есть ссылка в сообщении это Федеральный закон от 27.11.2017 N 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний». Внесенные изменения касались в том числе уведомлений об участии в иностранных компаниях, КИК и т.д.
что им вдруг понадобилось уточнить данные.
предположу, что это связано со вступлением в силу с 01.01.2022 новых статей НК об ответственности организаций финансового рынка (напр. ст. 129.7 НК РФ)
то у ФНС. к ко мне есть вопросы или же это больше процессуальное действие?
если бы были вопросы у ФНС было бы требование о предоставлении пояснений, пока думаю это формальный запрос. Они, например, часто рассылают уведомления о подаче налоговой декларации только по факту реализации недвижимости /авто (привожу просто в качестве примера) не вникая ни в сроки владения, ни в родственные связи и т.д., т.е. своего рода автоматическая рассылка такая.
Скорей всего это не инициативе ФНС, а банк уточняет сведения. В случае возникновения вопросов у ФНС, они бы направили Вам соответствующий запрос о предоставлении сведений.