8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

По выписке получается что по дебетовой у меня приход 5.8 млн, расход 1.7 млн, а по кредитной 5.8 расход

Кратко о проблеме: Добрый день играл в букмекерской 1xbet не знал, что нелегальна заводил с кредитки, выводил на дебетовую банк псб. Банк меня заблокировал по115 фз, так я и узнал, что деньги уходили и приходили непонятными платежами через ооо и физ лиц, магазины. По выписке получается что по дебетовой у меня приход 5.8 млн, расход 1.7 млн, а по кредитной 5.8 расход. Банк требует разъяснения. Не знаю что делать и что говорить, что грозит, переживаю вляпался по незнанию

, Клиент, г. Москва
Артур Салахиев
Артур Салахиев
Юридическая компания "СРО "КРС"", г. Москва
рейтинг 7.6

Здравствуйте. 

Не переживайте, речь не идет о привлечении к административной или уголовной ответственности, банк просто в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ (который звучит очень грозно, да) запрашивает у Вас документы, которые бы подтверждали законность средств. Этот закон просто устанавливает перечень оснований, которые могут (теоретически) говорить о том, что средства получаются незаконно (такие случаи — это частые сделки, операции с цифровыми активами и пр.) и в таких случаях банк должен удостовериться, откуда получены деньги и не получены ли они преступным путем. В Вашем случае преступным путем они не получены. 

Сейчас Вам нужно предоставить банку все возможные доказательства легальности Ваших средств. Вы можете написать обращение (в ворде или пдф-файле, например), где указать все обстоятельства и приложить все возможные доказательства законности средств (скриншоты произведенных ставок из аккаунта с выигрышами и пр.). 

0
0
0
0
Клиент
Клиент
Клиент, г. Москва
Но получается, что эти фирмы занимаются нелегальной деятельностью? Могу я затребовать возврат средств, не будет ли это противозаконно с моей стороны?
Клиент
Клиент
Клиент, г. Москва
Банк мне предлагает закрыть счета, налоговая мне не выставит счета по налогам?
Похожие вопросы
Семейное право
Дарственным ведь считается ее 1 миллион?
У нас развод. Делим имущество. Вопрос касательно квартиры. Жена продала дарственную квартиру и получила за нее средства (1 млн.р), которые были потрачены на новое жилье. Новое жилье на тот момент стоило 2 миллиона. Остальной 1 миллион добавил я. Наше жилье возросло в цене. Сейчас эта квартира стоит 6 миллионов. Сейчас возник вопрос. Дарственным ведь считается ее 1 миллион? Или нет? Т.е. при разводе я не претендую на ее дарственный миллион. 6-1=5. По такой схеме будет раздел?
, вопрос №4142874, Влад, г. Ардатов
Все
Я вор Срочно нужна помощь Здравствуйте Меня интересует что
Я вор!? Срочно нужна помощь! Здравствуйте! Меня интересует что мне будет за то что я натворил! А натворил я следующее: Моя подруга нашла на улице паспорт и принесла его мне. Дома у меня был мой старый паспорт который я уже поменял, т.к этот думал что потерял. Дак вот, решил я переклеить фотографию человека чей паспорт мне принесла подруга на свою, вырезал аккуратно его фото и вклеил своё. Потом мне вдруг прешла в голову мысль что надо попробовать взять кредит на эти данные, я кинул несколько заявок в банк и один банк одобрил кредит на 99000р в офисе, тут то мой мозг и отключился окончательно, жажда халявных денег взяла верх! я оделся и поехал пробовать получить этот кредит. В банке взяли у меня паспорт, сфоткали меня, распечатали договор и выдали карту на которой уже находились 99 000руб кредитных рублей. Я радостно выбежал из банка, позвонил друзьям и мы пошли отмечать. Я купил себе одежды и много всего о чём когда то мечтал, но не мог себе позволить! когда эти деньги кончились, кто то из друзей мне предложил попробовать взять займ на этот паспорт, я не долго думая полез в интернет и стал кидать заявки во все конторы по займам. В заявках я прикреплял фото этого паспорта с моей фотографией и своё селфи с этим паспортом, я даже оформил пару дебетовых карт в 2х банках(которые успешно получил доставкой). И вот мне начали приходить одобрения с разных МФО, и я набрал денег почти в каждой. В целом я взял займы в 20 МФО на общую сумму около 210 00 руб. Эти деньги я тоже все потратил на свои нужды. И вот теперь когда всё это отошло, ко мне пришло осознание того что я натворил и теперь мне очень страшно, т.к найти меня полиции не составит большого труда, т.к я везде отметился. Даже в банкоматах деньги снимал не надевая никаких масок. Отсюда вопрос: что мне за это грозит и есть ли смысл скрываться от полиции?
, вопрос №4144562, Андрей, г. Санкт-Петербург
Семейное право
Передаёт ли загс данные в базы, или я могу быть спокойна, потому что у меня девичья фамилия в двух паспортах, а мое согласие на смену фамилии числится только в свидетельстве о регистрации брака
Я вышла замуж с согласием на смену своей фамилии на фамилию мужа, но до сих пор не обновила информацию в своём российском паспорте свой , ввиду определённых обстоятельств (часто езжу в командировки), я знаю , что за срок более 30 дней штраф, но вопрос не в этом. Мне предстоит поездка за границу в ближайшее время в заграничном паспорте у меня тоже девичья фамилия, выпустят меня за границу? Передаёт ли загс данные в базы, или я могу быть спокойна , потому что у меня девичья фамилия в двух паспортах, а мое согласие на смену фамилии числится только в свидетельстве о регистрации брака
, вопрос №4144076, Виктория, г. Москва
Гражданское право
Вот если должник не исполнил своей обязанности по договору, то получается, что он нарушает право требования кредитора?
Добрый день! Студен 1 курс, изучаю Гражданское право. Возник такой вопрос, касающийся обязательственного правоотношения. Вот если должник не исполнил своей обязанности по договору, то получается, что он нарушает право требования кредитора?
, вопрос №4143905, Name, г. Екатеринбург
Договорное право
Что делать если вернуть деньги за авто купленный а салоне, суд выдал решение в мою пользу, апелляция еще не рассмотрена, автосалон подал на банкротство
Что делать если вернуть деньги за авто купленный а салоне, суд выдал решение в мою пользу, апелляция еще не рассмотрена, автосалон подал на банкротство
, вопрос №4143651, Дмитрий, г. Томск
Дата обновления страницы 13.06.2022