Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Просят предоставить письменное пояснение экономического смысла проводимых операций, Документы

Добрый день!! Ситуация такая: заблокировали счет ИП по 115 статье, закрыли счет в банке ,перевели остаточные средства на личный счет индивидуального предпринимателя, но его тоже заблокировали , банк один и тот же.

Просят предоставить письменное пояснение экономического смысла проводимых операций , Документы подтверждающие источник происхождения денежных средств за последние 3 месяца,Документы подтверждающие целевое использования денежных средств

ЧТО ДЕЛАТЬ?

26 января 2022, 14:34, Евгений, г. Москва

Анастасия Зацепина

Юрист, г. Омск

Здравствуйте! Игнорировать запросы банка нельзя.

Во-первых, если банк не сообщил вам причину блокировки, то напишите в банк запрос о разъяснении причины блокировки.

Необходимо подготовить и представить в банк пояснения и документы, которые подтвердят законный способ происхождения вашего дохода.

Можно также письменно пояснять особенности ведения бизнеса, чтобы максимально раскрыть экономическую суть тех или иных операций.

27 января 2022, 17:49

Похожие вопросы

900 ₽

Вопрос решен

Военное право

И могут ли опять дать отпуск для ожидания операции?

Здравствуйте! Муж контрактник, получил тяжелое ранение на сво, присвоена категория Г, отгулял все отпуска по болезни, сейчас находится в части, за этот период операцию так и не назначили, говорят что делают запросы на операцию, осколок остался в районе позвоночника. Что сейчас правильно? И как нам себя вести? Без проведения операции не могут направить на СВО? И могут ли опять дать отпуск для ожидания операции?

28 апреля, 10:35, вопрос №4101512, Клиент, г. Москва

10 ответов

Гражданское право

Можно ли написать объяснительное, что больше не будут проходить левые операции и хотите продолжить сотрудничество?

Добрый день! Мой счет в сбербанке заблокировали окончательно. Можно ли написать объяснительное, что больше не будут проходить левые операции и хотите продолжить сотрудничество? Ф3-115 Через мою карту проходили большие суммы. Нет документа предоставить информацию о переводах

27 апреля, 12:19, вопрос №4100651, Эльвина, г. Москва

1 ответ

Семейное право

Какие документы необходимо предоставить?

Здравствуйте. Хочу подать на алименты на отца ребенка. В разводе. Через суд. Какие документы необходимо предоставить?

26 апреля, 08:53, вопрос №4099320, Надежда, г. Москва

1 ответ

Уголовное право

Какие документы нужно предоставить в суд для иска

Добрый день. Какой порядок признания человека умершим. Если на протяжении 10 лет он не выходит на связь. Подано заявление в полицию. Какие документы нужно предоставить в суд для иска. И можно ли попросить суд в помощи по содействию в получении этих документов

25 апреля, 15:19, вопрос №4098457, Анна, г. Москва

1 ответ

Автомобильное право

Про прям волнует то, то что они просят сначала заключить договор, а после предоставить возможность осмотреть квартиру и вообще встретиться с владельцем у которого все документы будут на руках

Хочу снять квартиру на длительный срок. Стоимость указали 18.000 рублей. Ремонт в ней сделан в идеальном состоянии. Со мной связались с Агентства недвижимости (Частная организация), почему-то именно по What's App, предоставили все документы что они являются частной компанией и не обманут. Про прям волнует то, то что они просят сначала заключить договор, а после предоставить возможность осмотреть квартиру и вообще встретиться с владельцем у которого все документы будут на руках. Все переписки и отправленное могут быть предоставлены. Компания называется "Меридиан"

25 апреля, 09:54, вопрос №4097943, Данил, г. Владивосток

1 ответ