Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Зададутся ли вопросом Соответствующие органы о происхождение этих денег и какая ответственность что перевозит такую сумму Заранее спасибо за ответ
Здравствуйте. У меня такой вопрос гражданин Российской Федерации перевозит собой 50 000 $ в Турцию и он декларирует. Зададутся ли вопросом Соответствующие органы о происхождение этих денег и какая ответственность что перевозит такую сумму Заранее спасибо за ответ
Здравствуйте,
Согласно ст.15 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, а также дорожных чеков, внешних и (или) внутренних ценных бумаг в документарной форме осуществляются резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении требований права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании.
ТК ЕАЭС Статья 260. Таможенное декларирование товаров для личного пользования
1. Таможенному декларированию подлежат:
1. Таможенному декларированию подлежат:7) наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации;
При этом в этой же статье указано
17. В целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении физическими лицами через таможенную границу Союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, подлежащих таможенному декларированию, в пассажирской таможенной декларации должны быть указаны следующие сведения:
…
3) сведения об источнике происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, об их владельцах, если перемещаемые наличные денежные средств и (или) денежные инструменты не являются собственностью декларанта, а также сведения о предполагаемом использовании таких наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
Таким образом, у Вас могут запросить источник происхождения наличных денежных средств. Либо указываете, что это личные сбережения либо же сделать расписки о том что денежные средства являются заемными, неплохо было бы иметь чеки о покупке иностранной валюты от уполномоченных банков. А могут и не запросить.
Ответственность наступает только если Вы не декларируете.
Статьей 16.4 КоАП РФ предусмотрена ответственность за недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.
Добрый день. В РФ Вам нужно просто задекларировать вывоз наличных свыше 10 000$, заполнив и подав ПТД
Декларированию подлежат вывозимые суммы свыше 10 000$ п.1. пп.7 ст. 260 ТК ЕАЭС http://www.consultant.ru/docum...
Таким образом, у Вас могут запросить источник происхождения наличных денежных средств. Либо указываете, что это личные сбережения либо же сделать расписки о том что денежные средства являются заемными, неплохо было бы иметь чеки о покупке иностранной валюты от уполномоченных банков. А могут и не запросить.
Николаева Ольга
Не соглашусь здесь с коллегой. Сведения об источнике происхождения, маршруте и виде транспорта для вывоза а так же предполагаемом использовании ден.средств в обязательном порядке указываются в ПТД.
При этом документы подтверждающие происхождение денег представляются лишь при вывозе средств в сумме свыше 100 000$ - п. 1 Решения Коллегии ЕЭК от 06.08.2019 N 130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» https://www.tks.ru/docs/100563... Для сумм не превышающих 100 000$ предоставление при вывозе документов подтверждающих происхождение денег(валюты) не предусмотрено.
Все иные вопросы, в том числе связанные с ввозом и вывозом наличных в(из) Турции могут быть разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер).
С Уважением Евгений Беляев.
Коллега, ведения об источнике происхождения, маршруте и виде транспорта для вывоза а так же предполагаемом использовании ден.средств в обязательном порядке указываются в ПТД.
При этом документы подтверждающие происхождение денег представляются лишь при вывозе средств в сумме свыше 100 000$ - п. 1 Решения Коллегии ЕЭК от 06.08.2019 N 130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» https://www.tks.ru/docs/100563... Для сумм не превышающих 100 000$ предоставление при вывозе документов подтверждающих происхождение денег(валюты) не предусмотрено.