8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Чем грозит оформление банковских карт на себя, а затем передача их незнакомым людям через посредника?

Чем грозит оформление банковских карт на себя, а затем передача их незнакомым людям через посредника ? При этом не знал каким злоумышленники путём получают деньги. С этих сделок ничего не получал с банковских карт. Получал только 500-1500 рублей и то, через посредника. Оформлял так-же на других людей(на троих "друзей").

Уточнение от клиента
Самих злоумышленников не знаю.
, Николай, г. Волгоград
Алексей Чугунов
Алексей Чугунов
Юрист, г. Казань

Вы говорите что Вы ничего не получали и сразу говорите что получали 500 — 1000 р.

Вы намекаете что не получали процента с их преступной деятельности которую они предположительно вели пользуясь Вашими картами? Сожалеете об этом?) Так часто бывает когда мелкий исполнитель оказавшись соучастником в звене с крупными жуликами апеллирует к тому что он получал то копейки по сравнению с другими но это к сожалению не является  причиной исключить Вас из цепочки или созданного следствием преступного сообщества.  

Николай если Вы совершеннолетний дееспособный человек не страдающий психическими заболеваниями и провалами памяти то Вы прекрасно должны были осознавать о чем Вас просят и каковы должны быть последствия. 

Как защитник могу лишь посоветовать придумать версию о том что Ваши друзья ввели Вас в заблуждение относительно мотива надобности им этих карт на Ваше имя скажем пояснив что у них долги и они просят попользоваться Вашими. И ни в кое случае не упоминать нигде что Вы получили за них хотя бы копейку. Исключением конечно будет то обстоятельство если посредник и они трое уже дали показания что Вы обо всем знали и получили за карты деньги. Вам же надо все отрицать и говорить что Вы сами обмануты и ничего не получали. При наличие у следствия большого количества дополнительных вопросов откажитесь от дальнейших показаний против себя сославшись на 51 статью конституции. Напишите на своих Друзей встречное заявление о том что они обманным путем злоупотребив доверием Вашим попросили у Вас безвозмездно попользоваться Вашими картами.

Удачи.

0
0
0
0

Если произошло мошенничество именно так будет видеть ситуацию следствие. 

0
0
0
0
Николай
Николай
Клиент, г. Волгоград
Можете пожалуйста сказать, под какую статью я попадаю и, что мне будет грозить при отсутствии судимости?
Похожие вопросы
Уголовное право
Я еще в прошлом году продал карту, по итогу денег не получил за нее, карту заблокировали, а саму карту и счет я закрыл т.к
я еще в прошлом году продал карту, по итогу денег не получил за нее, карту заблокировали, а саму карту и счет я закрыл т.к. не мог ей пользоваться. в нынешнее время меня вызвали на дачу показаний и я сказал все как есть что продал карту в прошлом году и что на ней происходило я совершенно незнаю, но я забыл одну важную деталь что меня просили снять деньги и отнести кому-то. подскажите, что делать?
, вопрос №4098958, Матвей, г. Йошкар-Ола
700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Не требуется ли согласие родителей для получения консультационных услуг?
Добрый вечер! Моя знакомая оказывает консультационные услуги таролога в онлайн режиме - Клиент присылают ей свой вопрос, она раскладывает карты, присылает в ответ Клиентам что получилось и трактует значение. Зарегистрирована как самозанятая. Клиенты присылают ей деньги на банковскую карту, она соответственно проводит все эти платежи через приложение, даёт клиент чек, и платит налог как самозанятая. Фигурирует "Оказание консультационных услуг". 1) На сколько я понял, подобная деятельность в РФ абсолютно легальна, и не попадает по требования по лицензированию? 2) Огромный спрос на эти услуги со стороны людей, которые не достигли совершеннолетия - 16, 17 лет. Вопрос - можно ли им предоставлять данные услуги, легально ли это? Не требуется ли согласие родителей для получения консультационных услуг? Заранее спасибо за ответ!
, вопрос №4098735, Алексей, г. Москва
Все
Здравствуйте Ко мне обратились люди для помощи в поиске авто
Здравствуйте. Ко мне обратились люди для помощи в поиске авто. Бюджет был 1.000.000. Я предоставляла разные варианты. Они им не нравились, подняли бюджет до 1.200.000. Поислала вариант авто и он им понравился. По факту авто стоил 850. Спросила у собственника, если привезу к нему клиентов на покупке авто, могу ли указать цену в 1.200.000. Ему заплатят по цене авто. А разницу мне. Он согласился. Поменял цену в объявлении. Я прислала людям. Их устроило. Приехали к продавцу. Он озвучил цену в 1.200.000. Клиенты рассчитались с продавцом. Заполнили договор на авто на стоимость в 720.000 ( авто был именно в такую сумму куплен из автосалона). Клиенты уехали, собственник отсчитал мне разницу между его 850 и моими 1.200.000. Изначальная договоренность по цене была в переписке в вотсапп. А факт передачи мне денег нет. После 3 дней клиенты в автотеке увидели что цена на авто была другая. Связались с мл станнником авто, начали угрожать и он подтвердил факт сговора. И клиенты начали требовать с меня о разницу денег средств, я отказала. И они написали заявление по факту мошенничества. Теперь меня вызывают в полицию
, вопрос №4098329, Виктория, г. Москва
Предпринимательское право
Открывал ИП чуть более года назад, вместе с ним банковские счета, с людьми, которые за открытые счета давали
Открывал ИП чуть более года назад, вместе с ним банковские счета, с людьми, которые за открытые счета давали деньги, скорее всего ИП было открыто для отмывания денег, меня пригласили поучаствовать, но позже люди исчезли и у меня остались задолженности. Можно ли решить этот вопрос самостоятельно, обязательно ли оплачивать задолженности самостоятельно и будут ли они ещё?
, вопрос №4098391, Михаил, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Посоветуйте, что делать и как узнать, по какому праву в квартире зарегистрирован чужой человек
Я живу в Москве. Через сайт mos.ru получила выписку из домовой книги. Обнаружила, что в нашей квартире зарегистрирован незнакомый нам человек. Никаких данных, кроме имени и отчества, о нем нет - стоят звездочки. В примечании объяснено, что это сделано из-за Закона "О персональных данных". Наша квартира приватизирована, собственниками являются моя дочь и муж. Согласие на регистрацию этого человека ни муж, ни дочь не давали. Посоветуйте, что делать и как узнать, по какому праву в квартире зарегистрирован чужой человек. Из выписки непонятно - какая регистрация у него, временная или постоянная. Пожалуйста, объясните, как мы можем отменить незаконную регистрацию.
, вопрос №4097529, Людмила, г. Москва
Дата обновления страницы 09.09.2021