Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Тиньков банк наложил ограничения по моему карточному счету физ
Тиньков банк наложил ограничения по моему карточному счету физ. лица, ссылаясь на то, что я провожу сомнительные операции.
Нужно снять ограничения.
Анатолий, здравствуйте!
Вы попали под проверку в рамках закона по легализацию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Банк вероятнее всего предложил Вам предоставить документы, подтверждающие законность перевода и установил срок предоставления. Предоставьте и блокировку снимут
Доброй ночи, Анатолий. Полагаю, что скорее всего ваш счет был заблокирован по основаниям, которые предусматривает Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Для снятия блокировки, Вам необходимо выполнить требования банка в установленный срок. Предоставить все запрашиваемые банком документы по операциям. Совет: в последующем во избежание подобных блокировок, при проведении операции по переводу денежных средств, делайте пометку в рамках какого договора осуществляется перевод.
Если вы не ведете свой бизнес и действительно осуществляете много переводов различным людям на различные счета, то вероятнее всего вы не сможете обосновать легальность выполненных переводов и ваш счет разблокировать не удастся.
Третий вариант. Ваш счет заблокирован на основании запроса правоохранительных органов в подозрении на совершение мошеннических действий и тогда ваш счет точно не разблокируют.
Добрый вечер!
банк наложил ограничения по моему карточному счету физ. лица, ссылаясь на то, что я провожу сомнительные операции.
Если банк наложил оганичения значт по его мнению у Вас есть подозрительные операции.
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Банк должен Вам предложить предоставить документы и обоснования совершаемых операций. Возможно у Вас были какие- то сделки , все нужно описать и приложить документы ( при наличии).
Скорее всего не закончена проверка документов. Как закончат проверку Вам или разблокируют счет или закроют его и предложат забрать деньги, пожизненно запретив Вам открывать новые счета в банке.