Мошенничество в особо крупном размере

Уже подала заявления в МВД, ФСБ, СК.

Борис

Также отмечу, что ФСБ и СК Вам ответят отказом, мотивируя тем, что расследование дел данной категории отнесено к компетенции МВД РФ, в связи с чем Ваше заявление будет передано по подследсвтенности.

Также можно попробовать опротестовать платежную операцию. У каждой платежной системы свои сроки на такое опротестование. И в этом случае основываться на ст. 20 ФЗ от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» — но это делать придется уже в судебном порядке.

Шанс, при условии возбуждений уголовного дела у Вас действительно есть.

Проиллюстрирую на примере - https://sudact.ru/regular/doc/...

03.07.2018г. было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества , то есть хищения чужого имущества, путём обмана и злоупотребления доверием с использованием интернет сайта «dividendcare.com» и хищения денежных средств на сумму 5880049 рублей 47 коп., принадлежащих ФИО103.07.2018г. было вынесено постановление о признании ФИО1 потерпевшим по данному уголовному делу.

решил:

Исковые требования ФИО2 кПубличному акционерному обществу «Сбербанк России», Банку ВТБ (публичное акционерное общество)-удовлетворить частично.Взыскать с ответчика «Банк ВТБ» (публичное акционерное общество) в пользу ФИО2 денежные средства в размере 5302463,23 рублей за неосуществление процедуры «чарджбек», неустойку за период с 10.09.2018г. по ДД.ММ.ГГГГ в размере 150000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей, штраф в размере 100000 рублей.Взыскать с ответчика публичного акционерного общества «Сбербанк России» в пользу ФИО1 средства в размере 577586,24 рублей за неосуществление процедуры «чарджбек», неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по 06.11.2018г. в размере 50000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей, штраф в размере 50000 рублей.

Соответственно здесь можно воспользоваться «чарджбеком»,  который представляет собой процедуру возврата платежа, зачисленного на счет продавца. Фактически она заключается в оспаривании платежа и требовании возврата средств на карту или счет клиента в случае наличия доказательств незаконности или ошибочности операции

Что касается перспективы обжалования постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, то Вам стоит иметь ввиду, что Вы не ограничены сроками подачи жалобы. 

Ст. 125 УПК РФ — Вас не ограничивает в сроках обращения с такой жалобой.

Также в силу разъяснений, приведенных постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 N 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»

8. С учетом того, что жалоба на основании статьи 125 УПК РФ может быть подана в суд, а также одновременно на основании статьи 124 УПК РФ — прокурору или руководителю следственного органа, рекомендовать судьям выяснять, не воспользовался ли заявитель правом, предусмотренным статьей 124 УПК РФ, и не имеется ли решения об удовлетворении такой жалобы.
В случае, если по поступившей в суд жалобе будет установлено, что жалоба с теми же доводами уже удовлетворена прокурором либо руководителем следственного органа, то в связи с отсутствием основания для проверки законности и обоснованности действий (бездействия) или решений должностного лица, осуществляющего предварительное расследование, судья выносит постановление об отказе в принятии жалобы к рассмотрению, копия которого направляется заявителю. Если указанные обстоятельства установлены в судебном заседании, то производство по жалобе подлежит прекращению.

И в этом случае, как обычно имеет место на практике, до начала рассмотрения поданной в суд жалобы — выясняется, что прокурор по собственной инициативе отменил вынесенное постановление и направил дело на дополнительную проверку. Всем очевидно, что такое действие прокурора имело место на основании «звонка» из суда — но этого достаточно, чтобы заявление было рассмотрено.

В этой связи подача жалобы в суд является более эффективным, чем обращение в прокуратуру. 

а разве МВД, ФСБ и СК -это не полиция?))

Борис

Нет.

МВД, СК и ФСБ это разные правоохранительные органы.

МВД- это полиция.

Я полагаю зря вы обратились в ФСБ.  Они не занимаются расследованием мошенничество. СК тоже скорее всего перенаправят ваше заявление в полицию.

Срок проверки материала составляет 3 дня. Продлен он может быть до 10 и 30 дней (начальником следственного отдела.), о чем выносятся отдельные постановления, в которых должно прописываться в связи с чем срок необходимо продлить.  

Как я говорил ранее, имеет смысл обратиться в СУ и ГСУ ГУ МВД.

Вышестоящие и надзорные органы после запроса материала проверки (уголовного дела.)  и его изучения могут дать следователю, в производстве которого находится этот материал (уголовное дело.) указание о проведении дополнительных проверочных (следственных.) мероприятий