Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
289 ₽
Вопрос решен
О существовании счета власти РФ не уведомлял
Здравствуйте! Хочу перевести дочери в подарок на День Рождения 40 000евро с банковского счета на Кипре, где живу по виду на жительство. О существовании счета власти РФ не уведомлял. Какие препятствия есть?
Добрый день. Если Вы проживаете за пределами РФ более183 дней в году,
где живу по виду на жительство
не обязаны уведомлять о наличии счета в зарубежном банке и не обязаны предоставлять отчет о движении средств по нему — статья 12 ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле http://www.consultant.ru/docum...
Перевод денег дочери будет являться законной валютной операцией. Единственное сразу укажите что это дарение. При дарении налогов в РФ у дочери не будет — ст.217 НК.
Все остальные моменты могут быть детально разобраны в рамках полноценной услуги в чате.
Если же в год открытия счета жили за пределами РФ менее 184 дней, то единственный негативный момент для Вас штраф по п.2.1 ст. 15.25 КоАП за неуведомление о наличии счета и по п. 6 (6.1, 6.2,6.3 за непредоставление отчета о движении средств по счету http://www.consultant.ru/docum... на перевод средств в РФ это влияния не окажет. Срок давности привлечения к ответственности по ст. 15.25 КоАП — 2 года
0
0
0
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
молодой человек гражданин беларуси, с 2022 года у него внж в рф, есть постоянная регистрация, работает и живет в рф, есть официальный доход, за пределы рф не выезжал, но ни разу не уведомлял мвд о том, что продолжает проживать в рф, то есть пропуски 3 года, действие паспорта беларуси заканчивается на следующей неделе, заменить он сможет только в 2027 году, то есть в этом и в следующем году подтвердить точно не сможет, стоит ли ему сейчас обратится в мвд и уведомить за пропуски, каковы риски того, что внж могут аннулировать, если прийти в мвд и не приходить
, вопрос №4857395, Полина, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
У меня есть информация, что одно лицо на протяжении года продавало в мессенджере Telegram видео и фотоматериалы лиц до 16 лет сексуального характера (порнографические материалы). Это лицо само мне рассказывало об этом очень часто как о факте своей биографии. Я знаю соучастников. Но лично я не видела этих материалов. Это было 5-6 лет назад. В настоящее время лицо занимается мошенничеством, схема такая: к ним приходят лица желающие отмыть денежные средства, а они их воруют. Этот код программы в настоящее время находится у этого лица. Могу ли я пойти с этим в правоохранительные органы? Могу ли я остаться анонимом? Если отправить анонимное сообщение в органы, их примут к сведению? Какие правовые последствия могут возникнуть? Но идти лично в органы власти я не могу, так как боюсь за свою безопасность
, вопрос №4856837, Александра, г. Пенза
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Лишен гражданства по ст 22 п 2 пп а 138фз. Есть 3 несовершенно летних ребенка и жена, все граждане РФ( не преобретенное) Я сейчас как иностранный гражданин, сколько могу пребывать в стране ? Ст. 5. 115 фз . наличие близских родствеников граждан РФ , дает мне возможность находиться в стране год , в возможным продлением еще на год?
, вопрос №4856421, Эльчин, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Если же в год открытия счета жили за пределами РФ менее 184 дней, то единственный негативный момент для Вас штраф по п.2.1 ст. 15.25 КоАП за неуведомление о наличии счета и по п. 6 (6.1, 6.2,6.3 за непредоставление отчета о движении средств по счету http://www.consultant.ru/docum... на перевод средств в РФ это влияния не окажет. Срок давности привлечения к ответственности по ст. 15.25 КоАП — 2 года