Просто переводила деньги на карту подруги, для сохранения, а теперь она мне так сказала, мне кажется врет, просто потратила

Здравствуйте, могут ли заблокировать карту, если на счёт поступали очень маленькие суммы от 350 до 1000, и сказали что подозревают в мошенничестве. Просто переводила деньги на карту подруги, для сохранения, а теперь она мне так сказала, мне кажется врет, просто потратила

23 января 2021, 10:26, Ирина, г. Екатеринбург

Денис Шабельский

Юрист, г. Москва

Добрый день, Ирина
В Российской Федерации был принят закон, а именно Федеральный закон «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. По данному закону могут временно заблокировать счет (карту) которые подозреваются в противоправных действиях. Если к вашей подруге были постоянные маленькие или не маленькие переводы то банк (фин надзор банка) может временно заблокировать до выяснения обстоятельств. Вашей подруге (если она собственник счета) необходимо прейти в банк и дать пояснения. Если доходы легальные вам не стоит боятся.
Будут вопросы пишите отвечу

23 января 2021, 12:01

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Трудовое право

За здачу крови также по полам будет или полностью спишется?

Здравствуйте. Вопрос такой: собираюсь сдавать кровь донор, а деньги переводят деньги теперь на карту. А карта у меня заблокирована, тоесть зарплата которая приходит на карту режится на 2 ( к примеру зп 30 т.р. получу 15 т.р.) за здачу крови также по полам будет или полностью спишется?

11 февраля, 08:15, вопрос №4853962, Антон, п. Провидения

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Семейное право

Получается что алименты вычитали с зарплаты и муж переводил на карту

Бывшая жена забрала исполнительный лист по алиментам. С зарплаты все равно удерживают долг по алиментам и сами алименты. Муж военный. Как вернуть деньги ? Получается что алименты вычитали с зарплаты и муж переводил на карту.

11 февраля, 00:56, вопрос №4853821, Анастасия, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Гражданское право

Продали сбер попросили снять деньги и отдать человеку а теперь пришла повестка в суд что делать

продали сбер попросили снять деньги и отдать человеку а теперь пришла повестка в суд что делать

10 февраля, 18:20, вопрос №4853310, мария, г. Иваново

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Медицинское право

Могу ли я претендовать на возмещение средств потраченных на лечение и моральный ущерб?

обратился к инструктору по сноуборду в целях обучения катанию. в процессе спуска со склона упал и повредил кисть на правой руке. инструктор сказал, что это просто ушиб, обращаться за помощью не стоит, хотя я сразу сказал, что кажется сломал руку. на следующий день сделал рентген и выяснилось что перелом 2х костей в кисти. несёт ли инструктор ответственность за моё здоровье? могу ли я претендовать на возмещение средств потраченных на лечение и моральный ущерб?

10 февраля, 12:24, вопрос №4852696, Влал, г. Астрахань

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.