8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Просто переводила деньги на карту подруги, для сохранения, а теперь она мне так сказала, мне кажется врет, просто потратила

Здравствуйте, могут ли заблокировать карту, если на счёт поступали очень маленькие суммы от 350 до 1000, и сказали что подозревают в мошенничестве. Просто переводила деньги на карту подруги, для сохранения, а теперь она мне так сказала, мне кажется врет, просто потратила

, Ирина, г. Екатеринбург
Денис Шабельский
Денис Шабельский
Юрист, г. Москва

Добрый день, Ирина
В Российской Федерации был принят закон, а именно Федеральный закон «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. По данному закону могут временно заблокировать счет (карту) которые подозреваются в противоправных действиях. Если к вашей подруге были постоянные маленькие или не маленькие переводы то банк (фин надзор банка) может временно заблокировать до выяснения обстоятельств. Вашей подруге (если она собственник счета) необходимо прейти в банк и дать пояснения. Если доходы легальные вам не стоит боятся.
Будут вопросы пишите отвечу

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Скажите, можно ли в 4 четверти потребовать исправить оценку на выходившую?
Здравствуйте! В школе, в 9 классе, произошла неприятная ситуация в 1 четверти. Ребёнок погулял урок послучил за это 2, но в четверти выходил балл 4,4. Учитель, поставил в четверть оценку 3, аргументировав это тем, "что захотелось поставить так ". Скажите, можно ли в 4 четверти потребовать исправить оценку на выходившую?
, вопрос №4105651, Марина, г. Воронеж
Уголовное право
Почему звонок не остался в анонимных а дошел до полиции?
Здравствуйте! Около 3 дней назад я звонила с подругами в детский телефон доверия. Нам по 12 лет. Проблема была в том что один мальчик доставал детей, харькал часто в нас, бросался песком. В тот день он подкинул телефон мальчика он упал и разбился. Он сильно плакал, нам хотелось как то ему помочь. Мы сначала решили пожаловаться его родителям, так как я знаю его квартиру, потому что мы живём с ним в одном подъезде. Родителей дома скорее всего не было, так как на звонки и стуки в дверь никто не ответил. Мы позвонили в телефон доверия, так как знали что он помогает и он анонимный. На наш конкретный вопрос что нам делать с мальчиком который обижает других нам консультант не ответил. Дальше она начала расспрашивать данные про этого мальчика, имя, фамилию, отчество...он анонимный же, что тут такого вроде как? Поэтому мы и ответили. Как я уже сказала на наш вопрос не ответили, а просто в конце сказали " мы психологи, мы не разберемся в таких делах" . Сегодня этот мальчик и его мама сказали что они были в полиции, и им тип звонили что все это с телефона доверия. Они сказали, что будут разбираться с моими родителями, мне страшно, что делать? Как рассказать? Почему звонок не остался в анонимных а дошел до полиции???
, вопрос №4105447, Мария, г. Москва
Гражданское право
Здравствуйте, мой сын учится в 10 классе, перед переходом в 11 класс нужно пройти в обязательном порядке военно полевые сборы иначе не зачислят в 11 класс, так сказал директор школы так ли это?
Здравствуйте, мой сын учится в 10 классе, перед переходом в 11 класс нужно пройти в обязательном порядке военно полевые сборы иначе не зачислят в 11 класс, так сказал директор школы так ли это?
, вопрос №4104596, Владимир, г. Москва
Недвижимость
Здравствуйте, скажите пожалуйста если я продаю земельный участок через ипотеку от Сбербанк и у меня нет в
Здравствуйте, скажите пожалуйста если я продаю земельный участок через ипотеку от Сбербанк и у меня нет в этом банке счета могут ли эти люди переводить деньги на другого человека, например моего мужа и в другой банк, спасибо
, вопрос №4104542, Надежда, г. Москва
Семейное право
Здравствуйте, если жена после развода взяла кредиты, а теперь говорит что они поделятся на обоих
Здравствуйте, если жена после развода взяла кредиты, а теперь говорит что они поделятся на обоих.
, вопрос №4104501, Юлия, г. Иркутск
Дата обновления страницы 23.01.2021