Снятие средств с банковских карт

Подозреваемый решил подзаработать купил банковские карты и обналичивал поступавшие на них средства от физ лиц. Как выяснилось деньги криминального характера,на интернет площадках продавались предметы из драг металлов деньги поступали на карты, которые обналичивал подозреваемый и отправлял деньги людям "X" какое наказание грозит человеку? Стоит ли признаваться в содеяном или придерживаться 51 ст. пусть следствие само пытается доказать причастность к преступлениям.

13 января 2021, 00:34, prokaznik, г. Нижний Новгород

интернет

Алексей Дроздов

Адвокат, г. Южно-Сахалинск

Здравствуйте.Сложно давать квалификацию, есть вообще специфическая статья по легализации денег

УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —

Надеюсь, мой ответ поможет Вам разобраться в сложившейся ситуации.
Если Вы желаете получить более подробную юридическую консультацию по вашему вопросу, то можете обращаться в чат за получением персональной консультации. Минимальные тарифы установлены правилами сайта.Также при необходимости составлю документы в прокуратуру, суд, иные организации.
С уважением Алексей Александрович

13 января 2021, 01:41

prokaznik

Клиент, г. Нижний Новгород

Спасибо за ответ. не понятно подходит ли к моиму случаю

13 января 2021, 09:34

Алексей Дроздов

Адвокат, г. Южно-Сахалинск

вполне подходит, но подозреваемому обычно сообщают в чем он подозревается и по какой статье возбуждено дело.(статья 46 УПК РФ)Варианты: соучастие в их действиях(например пособничество) или то что я написал в ответе(легализация)

13 января 2021, 09:38

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Уголовное право

158(снятие денежных средств с банковской карты), вред потерпевшему возмещëн, судим до этого не был и в целом характеристика положительная

Здравствуйте, что может грозить молодому человеку, который обвиняется по п. г ч. 2 , ст. 158(снятие денежных средств с банковской карты), вред потерпевшему возмещëн, судим до этого не был и в целом характеристика положительная

11 февраля, 22:35, вопрос №4855053, Наталья, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

1150 ₽

Вопрос решен

Автомобильное право

Счёт заблокирован и грозятся заблокировать мои банковские карты и карты мужа

Я открыла брокерский счёт на платформе bybit.com несколько раз пополняла счёт. Совершила несколько сделок под руководством аналитика, затем нужно было вывести деньги на карту. Но вывод был остановлен, т.к. не было отмены брокерского плеча. Нужно было либо доверенное лицо, через кого бы я вывела деньги, либо пополнить ячейку credit. Ни то ни другое я не смогла сделать. Счёт заблокирован и грозятся заблокировать мои банковские карты и карты мужа.

11 февраля, 02:39, вопрос №4853883, Эльвира, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Исполнительное производство

Но арест на банковских счетах остался, пристав на это отвечает что половина зарплаты и то что переводиться на карту будет также блокироваться как и раньше только не будет перечисляться в ФССП

Здравствуйте, приостановили исполнительные производства в связи с изменениями в ст 40 фз об исполнительном производстве, введен режим КТО. Но арест на банковских счетах остался, пристав на это отвечает что половина зарплаты и то что переводиться на карту будет также блокироваться как и раньше только не будет перечисляться в ФССП. Для чего тогда меняли этот закон и какая при этом помощь

10 февраля, 22:56, вопрос №4853703, Владислав, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Все

Я по своей глупости сдал карту альфа банк и через пару дней мне

Я по своей глупости сдал карту альфа банк и через пару дней мне на все банковские счета прилетела 161 фз как мне вернуть доступ к банкам без последствий

10 февраля, 22:20, вопрос №4853660, Тима, г. Екатеринбург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.