8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Деньги находятся в офшорной зоне и вывести их можно только через банки в РФ, так как по документам адрес

Здравствуйте! Мне предложили работу в цоц.сет это мошенники? вот текс От вас требуется наличие банковской карточки, на которую я буду переводить деньги. Деньги находятся в офшорной зоне и вывести их можно только через банки в РФ, так как по документам адрес компании находится в Москве Я буду переводить вам со счета компании определённую сумму, вы будете оставлять себе 10%, а остальное переводить мне

, Pavel, г. Улан-Удэ

Здравствуйте. 

Возможно вам предлагается участие в схеме уклонения от налогов или 

УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

 

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, — наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, — наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, — наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере — шесть миллионов рублей.

1
0
1
0
Pavel
Pavel
Клиент, г. Улан-Удэ

Это получается не закона? мне не нужно соглашаться?

не знаю. но неужели вы считаете, что вам предлагают лёгкие деньги за законную деятельность? моё мнение, что здесь что-то не законное

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Смогу ли я закрыть счет и вывести остаток средств на другой счет в другом банке?
здравствуйте.озон банк приостановил операции по счетам.смогу ли я закрыть счет и вывести остаток средств на другой счет в другом банке?
, вопрос №4927230, СЕРГЕЙ, г. Казань

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте вывел деньги с онлайн казино и пришло уведомление о проверке счета банка как правильно вести себя в этой ситуации?
Здравствуйте вывел деньги с онлайн казино и пришло уведомление о проверке счета банка как правильно вести себя в этой ситуации?
, вопрос №4927058, Nemo, г. Сочи

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если не получается вывести деньги после оплаты депозита и верификации?
сдраствуйте, я перевёл деньги на первый депозит, и за платил за верификацию, а вывести не смогу, помогите
, вопрос №4925899, Александр, г. Нижний Новгород

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 11.01.2021