8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Какие могут быть трудности при получении этой суммы?

Жду перевод из-за границы в размере 700000 тыс.руб. Какие могут быть трудности при получении этой суммы?

, Roman, г. Ставрополь
Артур Салахиев
Артур Салахиев
Юридическая компания "СРО "КРС"", г. Москва

Здравствуйте.

Теоретически самым неприятные последствием может быть блокировка расчетного счета, на который поступят денежные средства, в соответствии с Федеральным законом  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Как показывает практика, оспорить по данным основаниям блокировку счета очень сложно, нужно будет предоставлять все возможные документы, подтверждающие обоснованность получения средств.

Если можете, лучше «разбить» данный платеж, поскольку контроль осуществляется банками автоматически.

Удачи.

1
0
1
0
Похожие вопросы
1100 ₽
Приватный вопрос
Налоговое право
Какие риски есть в случае сдачи 3ндфл за 2023 и 2024 год?
Приватный вопрос.
, вопрос №4104247, Антон, г. Москва
Недвижимость
Какие могут быть риски при приобретении такого сомнительного дома?
Здравствуйте! Продается новый дом с мансардой, гараж и участок. В реестре этот дом не числится, а числится старый, вокруг которого собственники построили свой новый дом.Старый дом остается внутри нового, они его не снесли. У нового дома есть только стены и крыша. Дом построен практически вплотную к соседскому участку, отступы не соблюдены. Вопрос: могут ли собственники продавать недостроенный новый дом и гараж, если они нигде не числятся? И что делать, если отступы дома не соблюдены, относительно территории соседей? какие могут быть риски при приобретении такого сомнительного дома? Спасибо
, вопрос №4105751, Смирнягин, г. Москва
Налоговое право
Скажите могу ли я уменьшить налог УСН на эту сумму в 2024 году?
Здравствуйте.вопрос по налогам. Я ИП плачу налоги по УСН 6%.оплатил страховые фиксированные взносы за себя позднее установленного срока.не 9.01.2024 а 24.01.2024 тем самым налог уменьшить не получилось за 2023 год. Скажите могу ли я уменьшить налог УСН на эту сумму в 2024 году?
, вопрос №4105292, Елена, г. Москва
Семейное право
Как оказалось брак ему нужен был для получения Российского паспорта (уроженец Украины)
Что нужно сделать чтобы лишить отца ребенка родительских прав? В разводе, более 3-х лет. Ребенком не интересуется, не общается не помогает. Как оказалось брак ему нужен был для получения Российского паспорта (уроженец Украины).
, вопрос №4104620, Екатерина Ткаченко, г. Саранск
Административное право
Какие могут быть последствия для меня и моей подруги?
Добрый вечер, я гуляла с подругой и её собакой хаски в парке. В парке разрешено гулять с собакой, но важно убирать за собакой и держать её на поводке и с намордником. Из всех перечисленных правил собака была только без намордника. В этом парке офицер полиции не при исполнении выдал предупреждение, но подруга ответила ему, что ей всё равно так как он был не в форме и не показал документ. Я думаю, что она ответила довольно резко, но она его не оскорбляла. Затем мы ушли в другую часть парка, где было мало людей и гуляли такие же собачники. Через некоторое время офицер полиции нас нашел и незаметно сфотографировал. Для чего он сделал эти фотографии? Какие могут быть последствия для меня и моей подруги?
, вопрос №4104382, Ep Sophie, г. Ижевск
Дата обновления страницы 08.07.2020