Как получить переведенные деньги без подтверждения происхождения средств?

Андрей, здравствуйте!

В силу п.14 ст. 7 ФЗ-115 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

Т.е. для того, чтобы получить денежные средства, необходимо выполнить требования банка.

Если указано явиться и предоставить, подтверждающие документы, то лучше это сделать. В противном случае  действия банка  в блокировке и не выплате будут обоснованными.

С уважением, 

юрист Дмитрий Квон.

Если Вам требуется помощь в составлении документов, пишите в чат. 

Уважаемый Андрей! Зарегистрироваться самозанятым не получиться, так как Ваш доход в 10 раз превышает верхний предел годового дохода для самозанятого. Подтвердить происхождение дохода нужно документально — договор с зарубежным партнером, заключенный надлежащим образом.