Могут ли заблокировать карту, если будут переводы от 100 человек в день?
Могут ли заблокировать карту если будут переводы от 100 человек в день.
Я эти деньги не буду обналичивать.
, наталья, г. Омск
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте, Наталья.
Могут!
Существует Федеральный закон 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». И поэтому могут приостановить операции по переводам в рамках этого закона, так как частые приходы денег являются основанием для примирения мер контроля.
У банков имеются собственные автоматизированных системы, которые отслеживаю операции по банкам. И в случае если система банка распознает частые операции по переводам средств как подозрительные, то направит запрос по 115 ФЗ с целью пояснения смысла частых переводов.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Могут ли его мобилизовать, если его родной брат погиб на СВО и он является единственным кормильцем для своей одинокой мамы(она на пенсии и не работает)
Мужу нужно явиться в военкомат. Пришла повестка. Могут ли его мобилизовать,если его родной брат погиб на СВО и он является единственным кормильцем для своей одинокой мамы(она на пенсии и не работает)
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если с потерянной банковской карты списали деньги?
Была потеряна банковская карта,не была сразу заблокирована,в связи с этим с нее были списаны 300 рублей неизвестным человеком,после этого карта была заблокирована,но человек,у которого находится карта продолжал производить попытки списания денег с заблокированной картой 4 раза
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Могут ли отобрать квартиру у недееспособного подопечного при помещении в дом-интернат?
Я являюсь опекуном над недееспособной двоюрной сестрой,у неё в собственности квартира, могут ли её отобрать если я помещу её в дом инвалидов?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте у меня в августе этого года заканчивается контракт в МО РФ могу ли я подать рапорт о переводе в Росгвардию или МВД
Здравствуйте у меня в августе этого года заканчивается контракт в МО РФ могу ли я подать рапорт о переводе в Росгвардию или МВД
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
И могут ли отрезать его если заранее не предупредили что приедут отрезать?
Здравствуйте, есть задолженность по газу в частном доме около 60 000 р
Имеют ли право отрезать газ если в доме прописан несовершенно летний ребенок? И могут ли отрезать его если заранее не предупредили что приедут отрезать?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.