8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Возможны ли нелегальные действия через данные моей сестры и мои?

Добрый вечер. У меня такая проблема. Некоторое время назад я познакомился с одной женщиной. Вкратце она хотела мне помочь с жильем, показывала шикарные апартаменты, огромные и дорогие загородные дома. Сблизилась с нашей семьей, обещала нам хороший бизнес. Выдавала себя за инвестора. Некоторое время спустя ( 6-7 мес назад ) она пришла к нам домой, все вместе еле и пили. Она сказала что нужны копии паспорта и копии снилса моей сестры и мои, потому что якобы составит договор через фирму застройщика. Спустя некоторое время она начала тянуть с якобы договорами и.т.п. Мой вопрос: Может ли она незаконным путем сделать через данные моей сестры и мои нелегальные вещи. Переводы, обналичивания денег по черной схеме и.т.п?. И что в данном случае мне делать?. Спасибо большое.

Показать полностью
, Евгений, г. Москва
Андрей Логинов
Андрей Логинов
Юрист, г. Петрозаводск
рейтинг 7.4

Евгений!

С формальной точки зрения в такой ситуации правильно реагировать на уже совершённые какие-то действия — получить гарантии того, что данные Ваших паспортов и СНИЛС точно не будут использоваться вряд ли получится. Можно и нужно в такой ситуации зафиксировать факт передачи ей данных заранее, уже сейчас либо записать разговор с ней либо даже направить письменное обращение с требованием пояснить необходимость использования Ваших данных либо представить обещанные документы, чтобы потом можно было объяснить при необходимости факт наличия у неё Ваших данных. Если уже есть подозрения в мошенничестве с её стороны, можно написать и в полицию — проверка по таким заявлениям проводится в срок до 30 дней (статья 144 УПК РФ).

Если Вам необходима дополнительная консультация либо помощь в составлении письменных документов, можете обратиться в мой чат, по правилам сайта услуги в чате платные.
Всего доброго!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
И если да, могу ли убрать этого человека из документов?
Здравствуйте! Я получаю пенсию по потере кормильца (мамы). У меня в свидетельстве о рождении записан человек, не приходящийся мне родным отцом. Сводная сестра мне сегодня написала, что он через месяц-два начинает получать пенсию, и поэтому мне мою отменят. Мне 21 год, я его видела пару раз за всю жизнь, материально он никогда ни меня, ни мою маму не обеспечивал. Правда ли, что я перестану получать пенсию? И если да, могу ли убрать этого человека из документов?
, вопрос №4114629, Надежда, г. Москва
Медицинское право
Куда обратиться за принудительно госпетализацией сына проживающего со мной с сестрой и моим внуком
Куда обратиться за принудительно госпетализацией сына проживающего со мной с сестрой и моим внуком. Болен туберкулезом но наблюдаться в больнице отказывается. Что нам делать? Жить с ним невозможно.
, вопрос №4114472, Татьяна, г. Екатеринбург
Побои
На утро приезжает хозяйка квартиры, я объясняю ситуацию и мы ждём полицию, она предлагает мне подписать
Здравствуйте! Около года назад снимала жильё и произошёл инцидент с бывшим молодым человеком(на момент инцидента мы не были в отношениях). Мы переписывались с ним в тот вечер и в ходе диалога он предлагал приехать, на что я отказалась и сказала что уже иду спать, после моего ответа он начинает настаивать и я снова ему отказываю, немного позже он пытался "вызвонить" меня но я не брала трубку. Через какое время он приезжает, стучится ко мне но я не открываю (играла музыка но я старалась делать вид что меня нет, так как не хотела вступать в диалог и открывать дверь) , после чего он пытается выбить мою дверь и ведёт себя агрессивно, вырвав всё счётчики он снова пытается попасть в квартиру но уже вырывает дверную ручку и пытается выбить глазок. Я на данный момент того времени пытаюсь вызвать все возможные службы т к полиция не отвечала. Молодой человек уже обошёл дом и попал на задний двор где находилась охрана, и стал камнями выбивать 4 балконных окна, ни на шум, ни на камеры охрана не реагировала. На утро приезжает хозяйка квартиры, я объясняю ситуацию и мы ждём полицию, она предлагает мне подписать расписку т к если, в случае молодого человека не найдут или он не выйдет на связь, ущерб должна буду выплатить - я. Я совершенно не знала что мне тогда делать, и согласилась подписать расписку, понимая, что я не виновата и в случае какой либо проблемы у меня есть доказательства: видео камер наблюдения где сие деяние совершает экс-партнер. Я и хозяйка пишем заявление на него, и ждём дальнейшего разбирательства, которое не происходит. Мне звонит участковый, и приглашает на беседу в участок, по приезду мне сообщают что это административное нарушение и что оно не единственное на счету парня, кстати, он тоже должен был явиться в участок но его там так и не было. Я сообщила что мне ещё поступали угрозы в голосовых сообщениях от мч, что если он меня найдёт, то убьёт. На что участковый сказал что это трудно засчитать угрозой т к вреда здоровью не было причинено, и что будет дальше с этим человеком неизвестно. Я покинула участок, по возвращению в квартиру, приезжает агент хозяйки и сообщает что лично проводила встречу с мч и взяла с него расписку на имя хозяйки по возмещению ущерба в размере 30.000+т.р, в то время как моя расписка несла в себе иную сумму - 55.000т.р Как то так получилось, что меня обвели вокруг пальца, заставили под чувством вины взять кредит, и возместить ущерб, после чего когда у меня стали появляться вопросы к ним, они не реагировали на сообщения (ни хозяйка, ни агент). Сам же молодой человек не был наказан и привлечен к ответственности, и спокойно живёт дальше, не реагирует ни на мои звонки, ни на сообщения Подскажите, есть ли ещё шанс довести ситуацию до справедливости?
, вопрос №4114361, Виктория, Луганск
700 ₽
Вопрос решен
Наследство
Предпосылок нет, это мое личное опасение за возможные конфликтные ситуации мужа с моей родительской семьей "в случае чего"
Здравствуйте. Мы с мужем неофициально в браке уже 10 лет. Расписываться не планируем. В недавнем времени он подарил мне дорогую машину, также мы планируем покупку дома в ближайшее время и ко всему прочему я имею несколько вкладов в банках. Из-за сложности нашей ситуации с официальностью брака, я хочу написать завещание большей частью на мужа и меньшей на сестру. Предпосылок нет, это мое личное опасение за возможные конфликтные ситуации мужа с моей родительской семьей «в случае чего». У меня вопрос. Если «в случае чего» коснется одновременно и меня и мужа (например мы будем вместе в момент какой-то катастрофы) и при этом будет составленное завещание на него при моей жизни, то все мое имущество перейдет его стороне родственников, тк автоматически «перепрыгнет» через его правопреемство к ним? Или же поскольку «в случае чего» коснулось и составителя завещания и преемника, то такое завещание не имеет силу и все достанется моей родительской семье?
, вопрос №4113387, Галина, г. Москва
Семейное право
Здравствуйте моя сестра хочет развестись с мужем она беременна в августе будет родит и если сейчас будет
Здравствуйте моя сестра хочет развестись с мужем она беременна в августе будет родит и если сейчас будет развестись после родов может ли получить ребёнка на свою фамилию и будет ли получить пособия и какие?
, вопрос №4113287, Эхтишом, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 12.03.2020