Здравствуйте! Мой муж ген. Директор ООО. У него был заказ, заказчики перевели сумму в 4 млн остаток 780 после сдачи объекта. Т.к многие работы надо было оплачивать наличными деньги с счёта переводились на ИП другой фирмы. Сроки сдачи были сорваны и сейчас заказчик угрожает подать в суд не на фирму, а именно на ген. Директора по статье мошенничество. Могут ли они выиграть суд и посадить ?
Здравствуйте, Дарья!
Многое зависит от конкретных обстоятельств, в том числе от доказанности умысла на присвоение денег заказчика.
Для уголовного преследования наличие умысла обязательно.
Вот как об этом говорится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 “О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате”
4. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.
О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.
Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства.
При необходимости Ваш супруг может обратиться в чат за дополнительной персональной он-лайн консультацией.
Добрый день! Для того, чтобы урегулировать данный вопрос сторонами, сторона чьи интересы нарушены должна обратиться в Арбитражный Суд по месту нахождения другой стороны (как правило, но подсудность может быть договорная). Заказчик обращаться в суд будет именно на Общество с ограниченной ответственностью, а ни на Руководителя Общества, при условии, что договор подряда заключен между двумя ООО. Однозначно сказать какое будет решение невозможно, необходимо делать анализ документов. Суд выиграть может любая сторона. Если бы ООО Вашего супруга не производило бы вообще никакие работы, тогда можно было бы привлечь к уголовной ответственности. Исходя из Вашего дополнения, большая часть работ была произведена.
Рекомендую по данному вопросу обратиться к профессиональному юристу, с более подробным изложением ситуации и предоставлении всех документов по выполнению договора.
Ну вот, Вы сами привели массу доказательств отсутствия у мужа умысла на совершение мошенничества.
Так что успокойтесь и займитесь по возможности фиксацией этих доказательств, систематизацией, сохранностью. На случай попыток заказчика от угроз и шантажа перейти к действиям, привлечь к разрешению возникшей ситуации правоохранительные органы. Можно подумать и о встречных мерах.
Желаю удачи!