Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Правомерность перевода денежных средств иностранца между его счетами
Уважаемые юристы, иностранец, американец просит помочь перевести деньги с его же счета на другой счёт. Он американец просит перевести деньги на турецкий счёт. Какие то тут могут быть противозаконные действия? И на сколько опасно делать такую операцию
Хочу развёрнутый ответ получить?
Добрый день. Не совсем понятно, он является валютным резидентом РФ? Если да, то в соответствии со статьей 1 ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле -резиденты:
б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства;
Если да, то в принципе перевод со счета на счет возможен. Если речь идет о законодательстве иных юрисдикций, то рассмотрение возможно в рамках отдельной полноценной услуги в том же чате.
При необходимости детального разбора вопроса можете писать в чат (кнопочка рядом с фото юриста) для индивидуальной консультации (платно) .
С уважением Евгений Беляев
