Был осужден по ст 280 ч1 УК РФ, судимость давно погашена, как теперь выйти из списков росфинмониторинга ?
Напишите по электронке заявление в Росфинмониторинг и приложите подтверждающие документы. Ответ они вам обязаны дать в течении 30 дней.
Приветствую Вас!
Возьмите справку о погашенной судимости в полиции. И подайте заявление с приложением этой справки.
Организации и физические лица, ошибочно включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо подлежащие исключению из указанного перечня в соответствии с пунктом 2.2 настоящей статьи, но не исключенные из указанного перечня, обращаются в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения заявления, рассматривает его и принимает одно из следующих мотивированных решений:
об исключении организации или физического лица из указанного перечня;
об отказе в удовлетворении заявления.
А вообще включение в Перечень либо исключение из него организаций и физических лиц осуществляется Росфинмониторингом исключительно на основании информации государственных органов, то есть мвд.
Надеюсь, мой ответ поможет Вам разобраться в сложившейся ситуации. Вы всегда можете задать дополнительные интересующие Вас вопросы через личные сообщения (чат). Любая проблема требует индивидуального подхода и глубокого изучения. Это значительно повышает вероятность успешного решения. Законы, относящиеся к теме и прочие законодательные акты:
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 02.08.2019)
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804
(ред. от 11.09.2018)
«Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей»
МВД тут не прчём. В моём случае ФСБ, они дело вели, возможно минюст по факту заведения дела вносил самостоятельно, ибо фейсы говорили, что это не их инициатива. А в остальном вы правы, сам росфин не уполномочен. Убрать из списков может только тот, кто вносил, а это может быть: прокуратура, СК, ФСБ, Минюст, МВД.
Написал, вкратце ответ примерно такой как на скрине. Росфинмониторинг не уполномочен убирать из списков экстремистов. Им дали указания, они внесли, скажут убрать компетентные органы, уберут.
Вам необходимо обратиться в тот следственный орган, который вел ваше дело. Если это они подали данные на вас в Росфинмониторинг, то они и должны подать заявление о исключении вас из списка экстремистов. Если не они, то узнать у них кто это сделал. Может это сделала прокуратура.