Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как вернуть денежные средства с корсчета в иностранном банке?
Доброе время суток, Пытаюсь помочь знакомому с решением одного вопроса: Были переведены денежные средства со счета в Малазийском банке на счет в Китае по договору об инвестиции. При переводе первой части денег, знакомый заподозрил неладное и приостановил перевод. На данный момент средства приостановлены на корсчете в ЦБ Китая. Можете объяснить дилетанту какие шаги (какие документы следует предоставить и т.д.) следует предпринять чтобы вернуть денежные средства? Есть договор подписанный обеими сторонами и подтверждение о наличии средств на корсчете. Спасибо.
- image.png
Здравствуйте! Ну для решения вашего вопроса слишком мало информации, тем более неизвестно, деньги просто зависли, или заблокировали эти средства, для более детального разбора напишите мне в личку, попробую помочь, ну как минимум составить вам алгоритм действий который приведет к возврату денежных средств, также надо знать кому принадлежал счет в малазийском банке, и данные банка получателя, здесь нюансов много, пишите в личку более подробно.
Доброе время суток Юрий,
Как сообщил мне знакомый, деньги просто зависли, они не заморожены и не заблокированы. Счет в Малазийском банке принадлежит предпринимателю:
REPRESENTED BY: Mr. VINCENT TAN KEE KIM
PASSPORT NUMBER: A36168406
PASSPORT ISSUE PLACE: Malaysia
PASSPORT ISSUE DATE: 29.08.2015
PASSPORT EXPIRY DATE: 28.02.2021
Это начальник моего знакомого. Он предприниматель из Малазии. Вы по английски читаете? Я вам могу скинуть копию контракта. Как мне объаснили, начальник перевел большую суммы на счет получателя:
COMPANY NAME: Forever Lucky International Group Co., LimitedCOMPANY ADDRESS: Room1318-19, 13/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
COMPANY REG. No. TBA
REPRESENTED BY WANG SONGHUA
PASSPORT NUMBER: EA4364154
PASSPORT ISSUE PLACE: China
PASSPORT ISSUE DATE: 16.06.2017
PASSPORT EXPIRY DATE: 15.06.2027
После того как предприниматель из Малазии Тан заподозрил неладное, он написал письмо в Малазийский банк и попросил присотановить перевод, письмо дошло до офицера банка в Малазии, тот написал в Центральный Банк Китая, офицер Китайского ЦБ пристановил трансфер. Как мне объяснили дальше, им требуется компания внутри страны, на счет которой ЦБ может перекинуть все средства. Я не знаю так ли это на самом деле.
Когда я спросил, на каком основании прервали контракт и перевод денег, все обьяснили тем что заподозрили неладное. На данный момент, интересуются, можем ли мы найти офицера ЦБ Китая, придти к нему и попросить перевести деньги на третий счет. Мы не можем выйти на связь с Банком и не можем найти никого.
Если вы сталкивались с подобным в вашей практике, мне интересно, какие документы понадобятся мне, если я поеду в Китай представлять интересы Малазийского предпринимателя и попытаюсь вернуть его деньги. Могу ли я это сделать в принципе. Если вы разбираетесь в английском, могу скинуть вам копию контракта. Я не знаю почему начальник сам не поедет разбираться, деньги большие. Если вы мне сможете помочь, уверяю вас, компенсация будет хорошей. Постарайтесь пожалуйста ответить мне поскорей.
Данные счета отправителя:
1 COMPANY NAME: EXCLUSIVE PRECINKT INT.(M)SDN BHD
2 BANK NAME: MAYBANK
3 BANK ADDRESS: MALAYAN BANKING BERHAD, 4-5 JALAN RAYA TAMAN TIRAM BARU, 81800 ULU TIRAM, JOHOR, MALAYSIA
4 ACCOUNT No.: 551212303508
5 ACCOUNT NAME: EXCLUSIVE PRECINKT INT.(M) SDN BHD
6 SWIFT CODE: MBBEMYKL JOB
Данные счета получателя:
1 COMPANY NAME: Forever Lucky International Group Co., Limited
2 REPRESENTED: BY WANG SONGHUA
3 BANK NAME: AGRICULTURAL BANK OF CHINA, SHANGHAI HUANGPU BRANCH
4 BANK ADDRESS: 20-21F, JINLIN HAIXING BUILDING, NO.666 FUZHOU ROAD, SHANGHAI CHINA
5 ACCOUNT NUMBER: FTN09288100048500277
6 ACCOUNT NAME Forever Lucky International Group Co.,Limited
7 SWIFT CODE: ABOCCNBJ090
8 BANK OFFICER: Lan Ying Cun
9 BANK OFFICER PHONE: lanyingcunsh@abchina.com
Спасибо большое!
Здравствуйте! Какая то мутная история, возможно заподозрили в обнале или в отмывании, в Английском разбираюсь, контракт почитаю, какой либо офиц. ответ с ЦБ Китая есть? а из документов то вам в первую очередь нужен документ подтверждающий ваши полномочия по проведению каких либо действий от имени владельца счета, ладно, почитаю контракт напишу, если что в личку мне пишите.