Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Документы для постановки ООО агентства недвижимости на учет в Росфинмониторинг
Здравствуйте,
какой пакет документов я должна собрать и подать на учет в Росфинмониторинг, как ООО агенства недвижимости?
Добрый день.
Вам будет полезно ознакомиться с Постановлением Правительства РФ от 27 января 2014 г. N 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»
.Постановкой на учет занимаются территориальные органы Службы в соответствии с местом государственной регистрации организации и местом жительства ИП.Учету подлежат лизинговые компании, ломбарды, операторы по приему платежей, посредники (как организации, так и ИП) при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.Документ, который требуется от организации/ИП, — карта постановки на учет по форме, утвержденной Службой. Она может быть направлена заказным письмом с уведомлением о вручении или в электронном виде.
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/522534/#ixzz5tMtkr9GF