Чем грозит проведение чужих денег через расчётный счёт?
Здравствуйте!
Я работаю на стройке в бригаде из трёх человек, бригадир не я.
На данный момент все мы работаем неофициально, но у бригадира есть открытый ИП, по которому он просто платит раз в квартал 9000.
Вопрос: если он официально заключит договор с этой стройкой в качестве ИП и на его р/счёт будут поступать заработанные деньги ещё двух неофициально работающих коллег, как будто это всё заработал он один.
В месяц это будет тысяч 300, из которых 100 - его. Причём, 200 придётся снимать со счёта сразу, чтобы отдать коллегам, и 50 т. р. себе на жизнь. Итого, как минимум, 250.
Чем грозит ему такая схема? Ведь по году выйдет, что он получил 3,5 миллиона рублей, а показать, куда их потратил и что на них приобрёл (машина, квартира), не сможет. Да и заработать такую сумму одному рабочему на стройке за месяц в, пусть и крупном, но провинциальном городе, нереально.
И ещё: сколько налички можно снять самозанятому ИП в месяц, чтобы избежать блокировки счёта?
Интересует не столько юридическая казуистика, сколько правоприменительная практика. Может быть, даже с примерами.
