Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Как урегулировать проблемы с ФНС, если меня обманным путем втянули в отмывание денежных средств?

Мой знакомый втянул меня в аферы с отмыванием денег, говорил откроешь ИП наберешь карточки в разных банках и отдашь нам и ни чего больше делать не надо и просто сиди и получай не большие суммы денег, ну я согласился, вот так прошло уже больше полу года и через мою фирму прогнали больше 12000000, деньги проходили через фирму и потом обналичивались через физ карту , меня вызвали в налоговую расспросили про все, я объяснил что во всем занимался менеджер и бухгалтер я ни к чему отношения не имею, но в фирме я один и вопросы ко мне. Вообщем я закрыл ИП и теперь с меня требует налоговая бумаги куда делись деньги, а знакомый который втянул вовсе говорит якобы это нормально, мы все им вышлем и так на протяжении 3 месяцев он что то высылает, а толку ноль, налоговая не отстает и еще больше требует доказательства, так вот скажите пожалуйста что мне делать и что меня ждет?

Показать полностью

28 марта 2019, 19:03, Влад, г. Зеленоград

Владимир Федоров

Юрист, п. Тучково

Обналичивание денег через ИП — это преступление, связанное с переводом безналичных средств в наличные с целью ухода от налогов или вывода активов. Данные незаконные действия караются в соответствии с Уголовным кодексом, и санкции к преступникам применяются суровые, так как чаще всего преступления совершаются организованной группой. Возможно применение длительного лишения свободы.Обналичивание денег через ИП является разновидностью распространенных экономических схем по переводу безналичных средств в наличные в целях снижения налогооблагаемой базы и хищения, вывода активов. Даже если в намерения участвующих лиц не входило изъятие денег для собственной наживы, это остается нарушением закона. В любом случае суть преступления не меняется от того, какие механизмы применяются: что обналичивание через карты физлиц, что обналичивание денег через ИП — последствия 2018 года могут быть весьма серьезными, все зависит от размера причиненного государству и обществу ущерба.

На вашем месте необходимо товарища заставить отчитаться перед налоговой полностью, чтобы не ждать расследования.

29 марта 2019, 07:11

Влад

Клиент, г. Зеленоград

а если он пропадет? что мне остается делать?

29 марта 2019, 08:00

Владимир Федоров

Юрист, п. Тучково

обратится в полицию и написать заявление, и не бояться

29 марта 2019, 10:26

Похожие вопросы

Налоговое право

У нас есть эквайринг оплата картой, но именно кассы нет для учета наличных денежных средств

Здравствуйте, налоговая пришла с контрольной закупкой и обнаружила нарушение. У нас есть эквайринг оплата картой, но именно кассы нет для учета наличных денежных средств. Завтра пригласили в налоговую. Наверное, будет штраф. Что в такой ситуации делать? Впервые столкнулись. Кассу просто не успели оформить, на днях решили бы вопрос, но проверка пришла раньше. ИП на патенте + УСН

17 февраля, 19:46, вопрос №4861740, Алена, г. Москва

1 ответ

Исполнительное производство

Другое осп документы приняли, но у предыдущего осп остались деньги на депозите ( взыскание задолженности) денежные средства до сих пор не распределили

Добрый день! Судебные приставы передали в другое осп исполнительное производство должника по алиментам. Другое осп документы приняли, но у предыдущего осп остались деньги на депозите ( взыскание задолженности) денежные средства до сих пор не распределили . Пристав пишет ждите. Что делать ?

17 февраля, 16:06, вопрос №4861566, Ксения, г. Москва

1 ответ

Недвижимость

Можем ли мы использовать данные денежные средства в покупке нового жилого помещения?

Здравствуйте, нам нужно продать квартиру с участием долей двух несовершеннолетних детей. Доли детям были выделены после использования мат капитала . После продажи , средства согласно выделенным долям , будут направлены на счета детей. Можем ли мы использовать данные денежные средства в покупке нового жилого помещения?

17 февраля, 10:56, вопрос №4861221, Надежда Жерко, г. Москва

1 ответ

Защита прав потребителей

Могу я не возвращать денежные средства?

Здравствуйте! Вчера бабушке вызвали скорую, в 7 вечера её привезли в приемный покой в больницу. До 22:00 мы с ней просто сидели и ждали, потому что врачи не хотели класть её в больницу. Врачи вместе со мной и бабушкой поднялись на второй этаж, положили её, а мне сказали подняться на третий этаж, там пройти по коридору до лестничной клетки и спуститься на 1 этаж. В итоге я вышел в коридор на 3 этаже, дверь за мной закрыли на ключ, когда я подошел в конце коридора к двери, ведущей на лестничную клетку, она была заперта. Свет в коридоре выключили. Я остался один в запертом коридоре минут на 10 так точно. Ходил дергал двери, и в конце концов сломал ручку. В итоге с меня требуют вернуть деньги за поломанную ручку. Могу я не возвращать денежные средства?! Меня там заперли в темном коридоре, а я им что-то должен

17 февраля, 08:40, вопрос №4861032, Евгений, Симферополь

2 ответа

Защита прав потребителей

И если аналогичный товар вы выбирать со своего кармана я буду оплачивать?

Добрый день, приобрёл кофемашину в магазине видео за 84 000 руб. через семь дней приберем запуске выяснилось что она не работоспособна а именно не набирают воду в систему. Отнесли магазинами видео ждём результаты экспертизы в течение 14 дней. Если признается заводской брак какой будет возврат денежных средств так как Кофемашина подорожала с 84 000 до 130 000 руб. ? Если я отказываюсь от возврата денежных средств и потребую предоставить мне такую же аналогичную кофемашину этой же модели этой же марки мне удовлетво мои требования? И если нету данной модели в магазине они не могут предоставить а возврат денежных средств меня не интересует так как удорожание произошло, что мне делать в этом случае? И если аналогичный товар вы выбирать со своего кармана я буду оплачивать?

17 февраля, 05:36, вопрос №4860834, Владимир, г. Новый Уренгой

1 ответ