Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Каким категориям ИП необходимо вставать на учет в Росфинмониторинге?
Добрый день! Поясните, пожалуйста, если я работаю ИП с января 2018 года по ОКВЭД 68.31 нужно ли мне отчитываться в Росфинмониторинг?
Екатерина, добрый день, если Вы являетесь агенством недвижимости, то да обязаны встать на учет на финмониторинге в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций:
:
Постановке на учет в территориальном органе подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:
г) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
д) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
Добрый день, Екатерина.
Поскольку ОКВЭД 68.31 предполагает деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе, которая включает:
— предоставление агентствами услуг по работе с недвижимым имуществом:
— предоставление посреднических услуг в покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, предоставление консультационных услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
— деятельность агентов по поручительству
то необходимо вставать на учет в силу п. 2 Постановления Правительства РФ от 27.01.2014 № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».
Здравствуйте, Екатерина.
Да нужно, поскольку основным видом вашей деятельности является деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе.
Она вклчает в себя (см. «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст)
— предоставление агентствами услуг по работе с недвижимым имуществом: предоставление посреднических услуг в покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, предоставление консультационных услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
— деятельность агентов по поручительству
В статье 5 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ указано
В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:
…
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
Ответственность за непостановку на учет установлена ст.15.27 КоАП РФ, с который Вы можете ознакомиться по ссылке http://base.garant.ru/12125267...
С информацией о постановке Вы можете ознакомиться на сайте самого Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/companies...
Спасибо большое за ответы. А если я не являюсь агентством недвижимости, а работаю как ИП по договору «возмездного оказания услуг по передаче инвестиционных прав на объекты недвижимости» со строительной фирмой, все равно нужно отчитываться? Это нужно было сделать в момент регистрации ИП? Есть ли какие-то штрафы, если прошел уже год как я осуществляю свою деятельность?
Екатерина, Вас будут рассматривать именно как агентство недвижимости, упомянутый Вами договор оказания услуг -это только один из возможных Ваших договоров, вид деятельности то у Вас, согласно ОКВЭД услуги по работе с недвижимым имуществом.
Зарегистрироваться в РФМ Вам следовало в течение 30 дней со дня регистрации ИП. Штрафы установлены в ст.15.27 КоАП РФ. Ссылку на нее я Вам приводил в ответе. Можете отделаться предупреждением, если встанете на учет до того, как обнаружат, что Вы не зарегистрировались, выволните все предусмотренные действия по постановке на учет в РФМ.