8 812 467-37-61
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Максим Макушкин
Максим Макушкин
Юрист, г. Нижний Новгород

Екатерина, добрый день, если Вы являетесь агенством недвижимости, то да обязаны встать на учет на финмониторинге в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций:


Постановке на учет в территориальном органе подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:
г) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
д) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
1
0
1
0
Екатерина Довгопол
Екатерина Довгопол
Юрист, г. Курган

Добрый день, Екатерина.

Поскольку ОКВЭД 68.31 предполагает деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе, которая включает:

— предоставление агентствами услуг по работе с недвижимым имуществом:
— предоставление посреднических услуг в покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, предоставление консультационных услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
— деятельность агентов по поручительству

то необходимо вставать на учет в силу п. 2 Постановления Правительства РФ от 27.01.2014 № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

1
0
1
0
Евгений Каргапольцев
Евгений КаргапольцевЭксперт
Юрист, г. Курган
9.8 рейтинг

Здравствуйте, Екатерина.

Да нужно, поскольку основным видом вашей деятельности является деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе.

Она вклчает в себя (см. «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст)

— предоставление агентствами услуг по работе с недвижимым имуществом: предоставление посреднических услуг в покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, предоставление консультационных услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;

— деятельность агентов по поручительству

В статье 5  ФЗ  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ указано

В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:


организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

Ответственность за непостановку на учет установлена ст.15.27 КоАП РФ, с который Вы можете ознакомиться по ссылке http://base.garant.ru/12125267...

С информацией о постановке Вы можете ознакомиться на сайте самого Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/companies...

1
0
1
0
Екатерина
Екатерина
Клиент, г. Омск

Спасибо большое за ответы. А если я не являюсь агентством недвижимости, а работаю как ИП по договору «возмездного оказания услуг по передаче инвестиционных прав на объекты недвижимости» со строительной фирмой, все равно нужно отчитываться? Это нужно было сделать в момент регистрации ИП? Есть ли какие-то штрафы, если прошел уже год как я осуществляю свою деятельность? 

Екатерина, Вас будут рассматривать именно как агентство недвижимости, упомянутый Вами договор оказания услуг -это только один из возможных Ваших договоров, вид деятельности то у Вас, согласно ОКВЭД услуги по работе с недвижимым имуществом.

 Зарегистрироваться в РФМ Вам следовало в течение 30 дней со дня регистрации ИП. Штрафы установлены в ст.15.27 КоАП РФ. Ссылку на нее я Вам приводил в ответе. Можете отделаться предупреждением, если встанете на учет до того, как обнаружат, что Вы не зарегистрировались, выволните все предусмотренные действия по постановке на учет в РФМ.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Недвижимость
Необходимо ли направлять документы и какие именно в фмс в части уведомления этот орган?
Собственник хочет выписать из квартиры через обращение в суд бывшего зятя. Необходимо ли направлять документы и какие именно в фмс в части уведомления этот орган?
, вопрос №3041617, Светлана, г. Самара
Наследство
Какие пошлины мне необходимо заплатить в случае, если я получил в наследство долю машины и хочу продать эту долю другому наследователю через договор купли-продажи, минуя ГИБДД?
Вопрос о наследовании. Какие пошлины мне необходимо заплатить в случае, если я получил в наследство долю машины и хочу продать эту долю другому наследователю через договор купли-продажи, минуя ГИБДД?
, вопрос №3041670, Андрей, г. Красноярск
Семейное право
Какие документы мне необходимо чтобы суд решил в мою пользу
Добрый день! У меня скоро будет бракоразводный процесс! Есть двое детей, одному 7 лет младшему 4 года. Жена ушла из дома 7 месяцев назад к своим родителям. На просьбы вернуться в семью отказывается. Я отвозил детей на осенние каникулы к матери. Затем на новогодние праздники она забрала младшего сына и уехала обратно к своим родителям. Чтобы не разлучать своих детей я отвез и старшего сына к ней, но через 5 дней дети захотели вернуться назад ко мне и к деду с бабой. Мать не пьет не курит не работает, но чувствуя, постоянную поддержку со стороны своих родителей, уходит из дома. Это уже 3 случай ухода. На первый случай я сам уговорил ее, во второй- мои родители, а в третьем случае ее родители решили нас разлучить. Через 7месяцев она решила( скорее ее родители) пойти в суд. Хочу детей оставить проживать со мной. Или предложить компромисс, приобрести ей жилье в моем районе, чтобы я тоже мог принимать участие в воспитании детей, а чтобы ездить за 250 км от меня чтобы просто повидаться. Какие документы мне необходимо чтобы суд решил в мою пользу. Справку с администрации, что человек не живёт с детьми уже 7 месяцев, заключение детского врача-психолога. Что ещё необходимо?
, вопрос №3041823, асим, г. Москва
Предпринимательское право
Вид деятельности - розничная торговля готовыми очками, изготовление очков по рецептам
Открываем ИП, необходимо подобрать корректный ОКВЭД. Вид деятельности - розничная торговля готовыми очками, изготовление очков по рецептам. 47.78.2 верный? Не нужна ли лицензия?
, вопрос №3041869, Ольга, г. Москва
Военное право
С гипертонией мы должны встать на учет?
Добрый день. Сын заканчивает университет. Недавно поставлен диагноз гипертония 1 степени. На данный момент меняет прописку и идет смена военкомата. Читали, что при смене военкомата возможна медкомиссия. Нам отвечают - вставайте на учет, а там осенью что-нибудь решим. С гипертонией мы должны встать на учет? Он является призывником?
, вопрос №3041886, Эльвира, г. Ижевск
Дата обновления страницы 31.01.2019