Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Могут ли возникнуть проблемы с налоговой при ежемесячном пополнении счета на крупную сумму?

Если я себе в депозит кладу скажем сумму в мес до 250К руб с помощью банкомата (наличка), с какой вероятностью мной заинтересуется налоговая в рамках существующих реалий? [счет не ИП, частный]

Возможно ли таким способом класть деньги на накопительные счета или это тоже попадает под налоговую?

29 января 2019, 09:20, Денис, г. Москва

Роман Кафаров

Юрист, г. Омск

Если я себе в депозит кладу скажем сумму в мес до 250К руб с помощью банкомата (наличка), с какой вероятностью мной заинтересуется налоговая в рамках существующих реалий? [счет не ИП, частный]

Возможно ли таким способом класть деньги на накопительные счета или это тоже попадает под налоговую?

Здравствуйте! Так как вы перечисляете самостоятельно деньги на свой личный счёт и сумма не превышает 600 т.р., то уверен, что налоговая не будет интересоваться откуда у вас деньги (может вы их всю жизнь копили). Налоговую и банк могут заинтересовать переводы на ваш личный счёт от сторонних организаций или физ.лиц.

29 января 2019, 09:25

Роман Кафаров

Юрист, г. Омск

В дополнение к ответу ссылка на статью ГК РФ, устанавливающей ваши права на свободное использование вашего банковского счёта

ГК РФ Статья 845. Договор банковского счета

1. По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.
2. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами.
3. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения права клиента распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

29 января 2019, 16:43

Похожие вопросы

Налоговое право

Но у меня возникла проблема, во-первых, в начале 2025 года моя зарубежная сим карта сгорела и теперь у меня

В 2023 году у меня был открыт счет в зарубежном банке. За 2023 год я не отчитывалась тк движение средств было меньше определенной суммы. В 2024 году я воспользовалась картой один раз, потратив максимум 10$, но по новым правилам нужно теперь отчитываться за все движение средств, верно? Но у меня возникла проблема, во-первых, в начале 2025 года моя зарубежная сим карта сгорела и теперь у меня вообще нет доступа к этому зарубежному банку, во-вторых, я сменила фамилию и соотвественно загранпаспорт, то есть в стране, где оформляла карту, я уже другой человек, с новыми паспортными данными и тд Сейчас налоговая просит отчитаться за 2024 год, но у меня нет такой возможности, да и средств там толком не было. Что делать в такой ситуации?

14 февраля, 09:32, вопрос №4857978, Ольга, г. Москва

2 ответа

Налоговое право

Может ли сестра получить налоговый вычет?

Добрый день! Покупали с сестрой квартиру по договору долевого участия. Деньги на эскроу счёт нужно было перевести с одного счета. Сестра перевела свои деньги (половину стоимости квартиры) на мой счёт, а я перевела общую сумму на счёт в банке. Может ли сестра получить налоговый вычет?

14 февраля, 08:28, вопрос №4857901, Анна, г. Волгоград

2 ответа

Пенсии и пособия

Можно ли обратиться за оформлением ежемесячной денежной компенсации?

Если назначена военная пенсия по потере кормильца СВО. Можно ли обратиться за оформлением ежемесячной денежной компенсации?!

14 февраля, 05:59, вопрос №4857757, Галина, г. Бодайбо

1 ответ

Уголовное право

Суть дела: на днях он мне занял крупную сумму, потом попросил меня оказать ему одну услугу, я отказался

Здравствуйте, сегодня мой знакомый написал заявление в полицию на меня. Суть дела: на днях он мне занял крупную сумму, потом попросил меня оказать ему одну услугу, я отказался. Соответственно ему это не понравилось, и он пришёл в полицию и сказал что он мне перевёл эту сумму за оказание услуги. Чем это все грозит?

13 февраля, 19:52, вопрос №4857526, Эльдар, г. Пенза

2 ответа

Право собственности

Покупаю квартиру чужому человеку, он становится собственником этой квартиры, а могу ли я подать документы на налоговый вычет?

13 февраля, 18:54, вопрос №4857462, Елена, г. Владимир

1 ответ