Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Может ли банк передать в налоговую сведения о незаконной предпринимательской деятельности?

Супруга неофициально работает в кафе, каждый вечер кладёт на свою личную карту Сбербанка выручку до 10000, и переводит хозяину на его карту, оттуда же берёт свою зарплату. То есть каждый рабочий день на карту происходят зачисления и перечисления. Опасаюсь, что Сбербанк может передать в налоговую сведения о незаконной предпринимательской деятельности, и супруга попадёт на большие штрафы. Подскажите, что грозит?

11 января 2019, 17:34, Роман, г. Краснодар

сбербанк

Владимир Муравлев

Адвокат, г. Калуга

Здравствуйте, Роман

Опасаюсь, что Сбербанк может передать в налоговую сведения о незаконной предпринимательской деятельности, и супруга попадёт на большие штрафы.
Роман

Для документального подтверждения могут быть направлены запросы о движении денежных средств по карточному счету.

Полученная выписка по счету из ОАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по банковской карте будет одним из доказательств.

Подскажите, что грозит?
Роман

Налоговики могут квалифицировать денежные средства в качестве дохода и начислить супруге НДФЛ, пени и штраф

11 января 2019, 20:31

Похожие вопросы

486 ₽

Вопрос решен

Налоговое право

У нас швейное производство в Санкт-Петербурге (ОКВЭД - 14.13), зарегистрированное в 2017г., можем ли мы использовать льготную налоговую ставку в размере 0% за 2023г

Здравствуйте! У нас швейное производство в Санкт-Петербурге (ОКВЭД - 14.13), зарегистрированное в 2017г., можем ли мы использовать льготную налоговую ставку в размере 0% за 2023г. (Закон Санкт-Петербурга от 05.05.2009 № 185-36)? Сотрудников менее 15 человек, деятельность предприятия относится к "Обрабатывающим производствам". Все предыдущие годы платили налог по обычной ставке 7%.

23 апреля, 13:21, вопрос №4095588, Денис, г. Санкт-Петербург

2 ответа

Исполнительное производство

Если он сейчас откроет счёт в банке, будут ли приставы автоматически списывать со счета деньги?

Добрый день. Вопрос такой - есть долг по алиментам. Ребёнку уже исполнилось 18 лет, но долг до конца не погашен. Человек хочет сейчас стать самозанятым. Если он сейчас откроет счёт в банке, будут ли приставы автоматически списывать со счета деньги? И например, если деньги будут приходить на счёт каждый день по несколько тысяч, списывать будут с каждого поступления? И когда человек увольняется с работы, об этом сообщают приставам из пенсионного или налоговой?

23 апреля, 11:21, вопрос №4095395, Ирина, г. Москва

3 ответа

Банкротство

Погашать ли кредит по их требованию или нет?

Здравствуйте. Подала на банкротство через мфц 2 матра, данные в федресурсе уже есть. Есть два кредита, один в сбербанке, другой в почта банке. Сбербанк, как я поняла, данные получил и приостановил ежемесячные платежи по кредиту, то есть не звноит не требут по ним оплату. А вот почта банк, почему-то эти сведения проигнорировал и так же требует оплаты по кредиту. Вопрос, что делать? Погашать ли кредит по их требованию или нет?

23 апреля, 10:04, вопрос №4095147, Олеся, г. Петрозаводск

1 ответ

Наследство

И должен ли я это им предоставлять?

Здравствуйте, моя мама умерла, у неё были кредиты в банках, в наследство я не вступаю, могут ли банки требовать с меня выписки и справки с её медецинского карты? И должен ли я это им предоставлять?

23 апреля, 07:22, вопрос №4095012, Дмитрий, г. Иркутск

1 ответ

Недвижимость

Добрый день, может ли банк отобрать ипотечное жилье, если не уплачиваются потребительские кредиты в банке, а

Добрый день,может ли банк отобрать ипотечное жилье ,если не уплачиваются потребительские кредиты в банке ,а ипотека оплачивается своевременно .Банк в котором взята ипотека ,сказали что сами подадут на банкротство и выставят квартиру на торги

23 апреля, 06:35, вопрос №4094963, Екатерина, Луганск

1 ответ