Чем может грозить оплата через чужое физ лицо с карты ИП?

Добрый день! Такая ситуация. В связи с тем,что нам.как ИП по непонятным причинам заблокировали доступ в одну организацию( якобы мы их конкуренты,коих на рынке полно), нам приходится покупать товар на другое лицо (НЕ ИП и НЕ ЮР.лицо), а просто физическое лицо,которое работает в этой организации и может покупать по ценам для ИП и юр лиц.Так вот, пришлось пару раз оплатить картой физ лица и картой ИП, как уточнили на кассе-сведения в налоговую за оплату по карте идут именно на это физ лицо (на которое покупаем). От этого вопрос-могут ли в дальнейшем быть проблемы у человека (физ лица) на которого приобретали товар?

Показать полностью

10 декабря 2018, 11:22, Елена, г. Москва

Андрей Логинов

Юрист, г. Петрозаводск

Елена!

Поскольку в данном случае, как я понял, речь идёт о расходных операциях по счёту физического лица, то особых рисков я не вижу, контроля за расходами для всех пока ещё не ввели. Другой вопрос, если это физическое лицо в силу своего статуса несёт определённые обязанности по декларированию расходов и имуществу, тогда могут быть вопросы. Банки, конечно, вправе проверять подозрительные на их взгляд операции, но многое решает сумма и частота платежей.

10 декабря 2018, 12:15

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Банкротство

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, муж хочет закрыть ИП и сделать банкротство как физ лицо, вопрос такой

Здравствуйте,подскажите пожалуйста,муж хочет закрыть ИП и сделать банкротство как физ лицо,вопрос такой,будет ли суд рассматривать все сделки по ИП,за три года были приобретения и продажа торговых площадей..нужно понимать будет ли суд учитывать это

10 июня, 15:55, вопрос №4978175, Надежда, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Административное право

Может ли адм.комиссия муниц.р-на определять ущерб одного лица другому /ип/ без участия в ней обвиняемой стороны и ее уведомления о возникших претензиях?

09 июня, 00:04, вопрос №4977006, Сергей, г. Сочи

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Налоговое право

А нам налоговая, при продаже как физ лицо (в 2024 г), и более 10 лет владения, все таки начислила стоимость от кадастровой стоимости нежилого здания, т.к

А нам налоговая, при продаже как физ лицо (в 2024 г), и более 10 лет владения, все таки начислила стоимость от кадастровой стоимости нежилого здания, т.к. мы славали часть прмещения в аренду, при этом опоачивая налоги. И как быть?

07 июня, 08:49, вопрос №4975870, Татьяна, г. Нягань

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Предпринимательское право

Я начал заниматься p2p торговлей но я физ лицо и тк баланс маленький маржа тоже небольшая, я хочу понять и узнать как мне заниматся этим без проблем со стороны банков и налоговой

06 июня, 22:13, вопрос №4975728, Владимир, г. Волгоград

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Автомобильное право

Возможно ли перенести этот штраф на физ лицо

Здравствуйте. Автомобиль такси находится в аренде у физического лица. Договор аренды есть. Пришел штраф за неоплаченую парковку. Возможно ли перенести этот штраф на физ лицо

05 июня, 22:28, вопрос №4975133, Наталья, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.