8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как действовать в отношении блокировки счета?

Прошу Вас предоставить:

Схему работы, содержащее информацию о компании (сайт, деятельность) - Наша деятельность направлена на участие в тендерных закупках (закупки.гов.ру) - запросы котировок, запросы предложений, далее планируем участие в электронных аукционах. Сайта на сегодняшний день мы не имеем.

• чем обусловлено отсутствие операций - Обусловлено тем, что не могли найти наиболее подходящий тендер, а также собственные средства на поставку товаров. 

• чем обусловлена необходимость в р/сч сейчас - Обусловлено тем, что мы впервые смогли выиграть запрос котировок на поставку овощей, заключить контракт, уже поставили оплаченный нами товар и ждем перечисления от заказчика.

• будет ли по счету проходить деятельность, аренда, зарплата? (в какие сроки) - Собственный офис мы не арендуем, так как зарегистрированы и работаем по домашнему адресу. Зарплата выплачиваться будет, а также все отчисления в ФСС, ПФР.

• планируемые обороты по счету в мес - планируем оборот до 150000 рублей в месяц.

• планируемые к/агенты, с указанием ИНН - ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная больница» ИНН: 3213001413; Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области» (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Брянской области) ИНН 3234018489, ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 3»ИНН 3214005594; Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Брянской области «Психоневрологический интернат г. Трубчевска» ИНН 3230001004 и другие бюджетные организации.

Показать полностью
, Владимир, г. Москва
Владимир Панников
Владимир Панников
Юрист, г. Москва
рейтинг 8.9
Эксперт

Здравствуйте. Владимир.

Вам необходимо предоставить указанные документы.

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»



Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

0
0
0
0
Владимир
Владимир
Клиент, г. Москва
А что это за документы???

У Вас могут попросить предоставить договора с контрагентами

0
0
0
0
Похожие вопросы
Пенсии и пособия
Подскажите пожалуйста сколько дней действует справка о том что ребёнок действительно учится в школе?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста сколько дней действует справка о том что ребёнок действительно учится в школе? Спасибо за понимание.
, вопрос №4156987, Светлана, г. Москва
Военное право
Или если поступить сейчас в аспирантуру на дневной будет действовать отсрочка?
Здравствуйте, для отсрочки в армию, нужно непрерывное высшее образование? Или если поступить сейчас в аспирантуру на дневной будет действовать отсрочка? Спасибо
, вопрос №4156631, Дина, г. Санкт-Петербург
Конституционное право
Подскажите как действовать дальше, куда обращаться?
Я, Матвеев Сергей Николаевич 23.09.1982г.р., уроженец с. Левокумского, Левокумского района, Ставропольского края, зарегестрирован по адресу Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская ул. Октябрьская д. 4. Проживающий по адресу Краснодарский край, г. Сочи пгт Дагомыс ул. Гайдара 2/1 кв. 125. Обращаюсь к Вам по причине предположения мною в неправильных действиях нотариуса с. Левокумского, Левокумского района, Ставропольского края, Доценко Зои Абекеновны, а именно неправильное разделение долей, отказ в предоставлении для ознакомления, со стороны нотариуса, полного списка наследуемого имущества. Свидетельство о праве на наследство, по истечению срока, выдавать отказывалась. Спустя 2 месяца, с боем, свидетельство мною было получено. Прийдя в МФЦ для оформления документов на своё имя мне ответили, что я уже всё оформил, хотя я туда пришёл первый раз. Далее мною при детальном изучении текста свидетельства, были выявлены следущие несостыковки, а именно: я заплатил госпошлину в размере 0,3% от кадастровой стоимости наследуемого мною имущества в сумме 4579.00 коп., что означает стоимость имущества 1 526 333, 33 коп. Исходя из выделенной нотариусом доли и оформленной ею без моего ведома и выписки из ЕГРН получается 0,93 га. Если глубоко вдаваться в подробности, участков с такими размерами нет. Следуя данным из выписки ЕГРН, кадастровая стоимость кв.м. составляет 2,08 коп или 20800 за га. Путем простых арифметических действий 1526333,33:20800=73, 3га. Вопрос, куда делись 72,37га? Никаких данных об общей доле пренадлежавшей наследодателю Матвееву Николаю Фёдоровичу (моего отца), доля причитающаяся мне по закону, предоставлено небыло. Так же наследником первой очереди является жена моего отца Матвеева Татьяна Анатольевна, о том что открыто наследственное дело, меня не оповестила. Об этом я узнал из интернета и через нотариуса по месту жительства подал заявление о праве на наследство. Матвеев Фёдор Николаевич и Матвеев Евгений Николаевич от вступления в наследство отказались, о чем свидетельствуют их заявления, зарегестрированые нотариусом Доценко З. А. Прошу Вас, на основании вышеизложенного, провести проверку всех собранных данных в наследственном деле за номером N 36333638-228/2023 и правомерность разделения долей по закону между наследниками. Электронную копию свидетельства о праве на наследство за номером 26АА5303620 и выписку из ЕГРН к обращению прилагаю. Подскажите как действовать дальше, куда обращаться?
, вопрос №4156335, Сергей, г. Москва
700 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Организация оплатила счет как выяснилось на счет который мошенники открыли в банке на добропорядочное юр лицо
Организация оплатила счет как выяснилось на счет который мошенники открыли в банке на добропорядочное юр лицо. Хотелось бы подать в суд на банк
, вопрос №4156120, вера, г. Москва
Бухгалтерский учет
Вопрос: возможно ли перевести со счета фирмы на счет учредителя денежные средства в счет погашения части займа (допустим, займ 100000, перевести 10000)
Добрый день. Фирма ООО оформила договор беспроцентного займа от своего учредителя. В договоре указан крайний срок погашения займа. Графика погашения в договоре нет, не указаны реквизиты для погашения, только данные учредителя (фио, инн, паспорт), не указано, погашать полностью или частями. Вопрос: возможно ли перевести со счета фирмы на счет учредителя денежные средства в счет погашения части займа (допустим, займ 100000, перевести 10000)
, вопрос №4155091, Юрий, г. Москва
Дата обновления страницы 27.11.2018