8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Как в данной ситуации избежать выплаты налогов?

Налоговая выявила нарушения с фирмами однодневками.Как избежать уплаты налогов и можно ли вообще решить как то этот влпрос или придется все таки платить

, Никита Дегтярь, г. Москва

Именно по сумме сложно сказать, вам виднее по вашим счетам, но помимого налоговой еще  и административная и уголовная ответственность может последовать

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

1Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

1) операции с денежными средствами в наличной форме:

снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;

покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;

приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;

получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;

обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;

внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;

Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 176-ФЗ подпункт 2 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона изложен в новой редакции, вступающей в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

См. текст подпункта в предыдущей редакции


2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию;

3) операции по банковским счетам (вкладам):

абзац утратил силу с 1 июня 2018 г. - Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 106-ФЗ

См. предыдущую редакцию


открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;

перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;

зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;

0
0
0
0
Никита Дегтярь
Никита Дегтярь
Клиент, г. Москва
Если я вам скину на почту в электронном виде то что мне прислала налоговая, вы сможете сделать какой нибудь вывод и сказать как лучше поступить?

обратитесь в чат платно к любому юристу или ко мне

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Что делать, если вызывают в полицию из-за незаконного подключения электричества?
Здравствуйте. Меня вызывают в полицию и вменяют мне самовольное подключение к электроэнергии в квартире многоквартирного дома. При этом у полиции нет доказательств того, что подключал электроэнергию именно я. Наверное есть какие-то акты составленные электриками, я не знаю, при мне никто ничего не составлял. В данной квартире я являюсь наследником доли 1/2 этой квартиры, но не собственником. У второй 1/2 доли есть собственник. Я по телефону объяснил сотруднику полиции, что я эту квартиру только приезжаю проверять иногда, в ней не проживаю, никакого электричества не подключал. Но и собственник другой 1/2 доли там тоже не проживает. Подскажите пожалуйста Как мне быть в данной ситуации, что говорить в полиции? На данный момент, я вообще не хочу идти ни в полицию и давать какие-то объяснения. Как мне лучше поступить в данной ситуации?
, вопрос №5005023, Денис, г. Санкт-Петербург

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Можно ли прописать ребенка сына и снохи в квартире мужа, который не является их родственником?
Здравствуйте, сын со снохой проживают в квартире моего мужа, муж не является родственником сыну и снохе, в период брака у сына родился ребёнок и просят прописаться в данной квартире. Как поступить в данной ситуации?
, вопрос №5004529, Людмила, г. Уфа

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Что делать, если страховая выплата в СОГАЗ была разделена не на всех выгодоприобретателей?
Добрый день. Выяснялось что часть на выплаты в согаз подали только на 2 выгодоприобретателей.хотя на остальные выплаты подали на на 3. Т.к, мы(мама и бывшая жена) не интересовались сумами выплат получившие деньги использовали на покупку жилья., т.к подумали что выплата была разделена на 3, включая старшего сына. Сейчас сын собирается подавать иск. Как нам быть в данной ситуации?
, вопрос №5003338, Татьяна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Можно ли оформить самозанятость при отсутствии постоянного дохода для получения субсидии на ЖКХ?
Здравствуйте! Ситуация такая: человек по состоянию здоровья не может работать (медицина не лечит и инвалидность тоже не дает). Из доходов — только помощь родственника. Сейчас встал вопрос того, что родственник уже не в состоянии тянуть, нужно хотя бы оформить субсидию на ЖКХ. Можно ли зарегистрировать человека в качестве самозанятого (налог на профессиональный доход — НПД), для подтверждения отсутствия доходов. Он по роду своей деятельности пару раз в месяц выполняет для родственников коррекцию фото (в таком духе) и брать за это какую-то сумму. Будет ли это законно? Если да, то какая минимальная сумма должна быть в месяц. И какие еще есть "подводные камни" у самозанятости (к чему надо быть готовым). Если нет, то как лучше поступить в данной ситуации? По мед учреждениям ходить не вариант, просто здоровья и денег нет на это (пробовали — сил не хватило).
, вопрос №5002444, Юлия, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как получить оплату за отработанные дни при уходе с вахты из-за несоответствия условий труда?
Здравствуйте!Помогите разобраться в вопросе!?Я устроилась работать на пищевое производство,вахтовым методом через агенство.Сразу поясню,я гражданка РБ,но плачу налоги,и работаю как самозанятая,и все документы имею.В кратце говоря на сегодняшний день я отработала 7 дней,но ушла.А причина вот в чем...Трудовой договор мне прислали только сегодня в консоль,но я его не подписала,так как он составлен с ошибками видимыми.Там не прописаны условия труда,и вообще филькина грамота.Трудоустраивалась я,на должность упоковщика,а по факту работала комплектовщиком,поднимала тяжести 15+ кг.Хотя в офисе не было про это скзано.Не какой техники безопасности,хотя работаешь как комплектовщик,и транспортируешь вес,достигающий не одну сотню килограмм.Что в пррнципе не приемлемо для женщин,да и нарушений такого характера масса.Так вот,в беседе с менеджером по поводу оплаты моих отработаных дней,ведь свою работу я выполняла полностью и без нареканий,я получила отказ от нее,мативируя тем,что я ,не доработала вахту.Я попыталсь объяснить что не я нарушила договор,и ухожу я по причини того,что работа упаковщика,совершенно не заключается в той которую выполняла я.Подскажите пожалуйста куда можно обратиться, и как быть в данной ситуации?Ведь мне всё таки кажется,что с моей стороны,нет нарушений!?
, вопрос №4997938, Альбина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 29.08.2018