Как проверить предлагаемую схему вывода средств на возможное мошенничество?

Здравствуйте Я каким то чудным образом попала в канал в телеграмме к девушке, которая бесконечно разыгрывает деньги для подписчиков, решила поучаствовать В итоге, выиграла 200 000 рублей, она мне написала и сказала, переведи 1001+ рублей, якобы в обход антифрод системы, Я перевела, и думала получу эти деньги Затем , она мне пишет нужно еще 2000 , для « Банк отклоняет операцию, недостаточный % конвертации для перевода тебе. Нужно еще 2005 руб перевести одним переводом, чтобы транзакция прошла успешно. Я за это накину немного сверху.» и тогда точно выигрыш будет у меня Перевела снова, и на этом сюрпризы не закончились Она мне снова пишет, что не получилось перевести, скидывает скриншот, что пыталась перевести и там банк выдает « Поскольку уже второй раз не удалось снять антифрод блокировку из-за низкой конвертации, третий перевод нужно будет сделать на другую карту. Сумма — 5 050 рублей. Как только будет готовность — напиши, я сразу отправлю номер карты для перевода.», я снова перевожу в надежде , что деньги будут у меня Но дальше меня ждал следующий сюрприз «️Брокер дал ответ по вашей заявке: В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 7 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет – 7%.» при игорном бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую пеню которая составляет 7,5% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата налога на данного рода деятельность производится непосредственно при выводе средств с криптовалютной биржи. Оплата производится на счет брокера.После оплаты налоговой пошлины Вам будет переведено 200.000 рублей (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты,мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией. В случае отказа оплаты налога, я не имею права сделать вам перевод , так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ. В данном случае мы руководствуемся законами Российской Федерации, регламентом криптовалютных бирж и правилами нашего сервиса. Сумма налога оплаты - 7,5% 15 000 руб», пытается перевести и там ответ от банка «для получения средств необходимо оплатить налог - 15 000 рублей. Обратитесь к получателю» Перевожу снова, последние деньги… И в итоге меня просто обманули И она пишет, « Действуя согласно условиям нашего сервиса, мы зачислим тебе выплату на твою карту после оплаты лицензионного сбора. Понимаем, что это неудобно, но оплата сбора производится единоразово новичками при входе в торги. Мы платим за лицензию в год более 50 000 000 рублей, поэтому просим тебя оплатить это и получить свою выплату с инвестиций. Сумма оплаты лицензионного сбора составляет 10 000 рублей. Выплата происходит в течение 5 минут после предоставления чека об оплате!» Этот перевод я уже не делала, и попросила вернуть мои 23 тысячи обратно На что мне последовал ответ «я не могу перевести тебе даже рубль, как только ты оплатишь лицензионный сбор, деньги будут у тебя» Я уже конечно в это не поверила И на следующий день, мне пишет якобы какой то адвокат, и угрожает судом Подскажите все настолько серьезно? Или это мошенническая схема? Нужно ли идти в полицию и писать заявление? И смогу ли я хоть как то вернуть свои деньги?

Здравствуйте. При выводе денег с международного брокерского счёта meridiees я допустила ошибку при вводе разового налогового кода. В результате этого был заблокирована процедура вывода на мой счёт в банке. Для вывода денег менеджер торгового терминала просит подключить доверенное лицо , так называемого ремитента, при попытке проверки на благонадежность данные лица были отклонены по странным причинам. О данной платформе пишут везде , что мошенники , в указанных регуляторах на сайте компании , данная компания не числится как лицензированная если зайти на официальный сайт регуляторов , можно как то проверить данный факт?

При выводе средств с брокерского счета, мой знакомый неправильно ввёл одну цифру карты При выводе средств с брокерского счета, мой знакомый неправильно ввёл одну цифру карты. Счет заблокировали. Сначала сказали открыть другой счет , с пополнением. Теперь говорят, нужно сделать синхронизацию счетов с пополнением . Привлечь других людей, с них переводятся огромные суммы. Сначала знакомому, а знакомый переводит дальше. Якобы потом нужно подтвердить свою личность. До сих пор средства не вывел. Что делать в таких ситуациях?

Здравствуйте. Прошу дать юридическую оценку моей ситуации и предложенной схеме. Я постоянно проживаю в Швеции и являюсь собственником долей в нескольких объектах недвижимости в России. Ранее у моей сестры была нотариальная доверенность, позволявшая представлять мои интересы при продаже принадлежащих мне долей. Однако, по ее словам, эта доверенность была утеряна. После достижения мной 45-летнего возраста мой внутренний российский паспорт подлежит замене. Я не хочу приезжать в Россию для его замены и хотел бы, по возможности, решить все юридические вопросы дистанционно через российское консульство. Недавно мой брат сообщил, что консультировался с юристом, который предложил следующую схему. Мне предлагают оформить договоры дарения принадлежащих мне долей во всех объектах недвижимости на мою сестру. Одновременно она должна оформить у нотариуса гарантийный документ (нотариальное обязательство), согласно которому после продажи всей недвижимости мне будут перечислены денежные средства в размере, соответствующем стоимости моих долей. Мне сообщили, что этот гарантийный документ будет переведен на шведский язык, снабжен апостилем и направлен мне. Только после его получения я должен оформить и отправить документы на дарение. По словам моего брата, причина такого предложения заключается в том, что покупателей якобы отпугивает участие в сделке собственника, действующего по доверенности, и поэтому оформление всей недвижимости на одного человека должно облегчить ее продажу. При этом мне неизвестно, существует ли уже конкретный покупатель, который действительно отказался от сделки именно по этой причине, либо речь идет лишь о предположении, что так будет проще продать недвижимость в будущем. Моя цель — не препятствовать продаже недвижимости. Я заинтересован в том, чтобы все объекты были успешно проданы. Однако я также хочу быть уверен, что мои имущественные права будут надежно защищены и что я не потеряю принадлежащие мне доли без получения причитающихся денежных средств. В связи с этим прошу ответить на следующие вопросы: 1. Насколько юридически безопасна предложенная схема? 2. Имеет ли нотариальное гарантийное обязательство достаточную юридическую силу, чтобы защитить мои интересы после того, как я перестану быть собственником? 3. Если после оформления дарения недвижимость не будет продана либо денежные средства мне не будут перечислены, насколько реально взыскать их на основании такого обязательства? 4. Является ли оформление дарения всех принадлежащих мне долей до получения денежных средств чрезмерным юридическим риском? 5. Существуют ли более безопасные способы решить вопрос продажи моей недвижимости дистанционно, без моего личного приезда в Россию? 6. Если покупателей действительно смущает участие представителя по доверенности, существуют ли законные способы устранить эту проблему без передачи права собственности родственнику? 7. Какие условия обязательно должны быть включены в нотариальное обязательство, чтобы максимально защитить мои права? 8. С учетом изложенных обстоятельств, рекомендовали бы вы соглашаться на предложенную схему или существуют более безопасные способы проведения сделки? Буду признателен за вашу профессиональную оценку и рекомендации.

Здравствуйте. Устроилась работать в одну конторку. Перед тем как соглашаться на работу, я проверила компанию: она действительно зарегистрирована как юридическое лицо, есть ИНН и ОГРН, информация есть в открытых реестрах. Также встречаются в основном положительные отзывы о работодателе и компании. В добавок ко всему, они оплачивали мне обучающие курсы. Я прошла бесплатное обучение, подписала договор ГПХ, выполнила задания, и в личном кабинете мне начислили оплату. Но на этапе первого вывода средств возникла процедура «налоговой верификации», где требуется предварительно внести сумму, которую, по словам компании, затем возвращают на баланс после завершения интеграции. Ссылались на статью из "Налогини" и на свой регламент. Хочу понять, насколько это обычная практика.