Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Законность запроса банковской выписки ОБЭП
Законна ли устная просьба сотрудника ОБЭП (ОЭБиПК) о предоставлении банковской выписки у юр.лица во время проверочных действий по КУСП? Т.е. никакого дела нет, идет проверка деятельности организации.
Анатолий, здравствуйте!
Нет, поскольку требование, запросы должны быть основаны на законе. Указанная информация относится к банковской тайне и запросить её в банке, они могут при наличии уголовного дела по запросу следователя с согласия руководителя следственного органа, либо при наличии судебного решения в рамках ОРМ.
Предоставление выписки по счету это чисто добровольное дело. Если проверка проводится в отношении Вашего юридического лица, то почему Вы должны помогать им?
Кроме того, слова никуда к делу «не привяжешь».
Если Вам требуется расширенная консультация, обращайтесь в чат.
С уважением, юрист Дмитрий.